By Bitcoin.com - pred 11 mesiacmi - Čas na čítanie: 2 minúty
Takmer 400 krypto firiem príde o svoje estónske licencie podľa nových pravidiel
Väčšina krypto spoločností priťahovaných kedysi priaznivými estónskymi predpismi buď opustila alebo stratila svoje licencie. Podľa najnovších čísel zverejnených úradom pre boj proti praniu špinavých peňazí v Pobaltí je v súčasnosti oprávnených poskytovať služby digitálnych aktív iba 100 podnikov.
Väčšine estónskych licencií na poskytovanie služieb súvisiacich s kryptomenami vyprší platnosť
A total of 389 authorizations issued by the Estonian government to virtual-asset service providers are no longer valid, the country’s Financial Intelligence Unit (FIU) announced this week. As of May 1, 2023, there were 100 active authorizations, the bureau said on Monday.
Estonia attracted hundreds of crypto firms with its business-friendly climate before it decided to stiffen rules for the industry with zmeny to the Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act that came into force in March 2022. These include higher capital requirements for wallet, exchange, and custody platforms.
licencií have been canceled either by the FIU or at the request of the holders, a press release noted. “Following the entry into force of the enhanced requirements … service providers abandoned nearly 200 authorizations. In addition, the FIU revoked almost the same number of authorizations due to non-compliance,” the agency detailed.
„Pri obnove oprávnení sme videli situácie, ktoré by prekvapili každého nadriadeného,“ komentoval riaditeľ FIU Matis Mäeker. Okrem iných problémov oddelenie identifikovalo osoby na manažérskych a iných pozíciách, ktoré nevedeli o svojom vymenovaní, ako aj jednotlivcov s falošnými profesijnými životopismi.
Podnikateľské zámery, ktoré predložilo viacero firiem, boli identické, upozornil aj regulačný orgán. Iní nemali žiadne spojenie s Estónskom, čím porušili ďalšiu z nových požiadaviek. Žiadosti mnohých z týchto platforiem predložili tie isté právnické firmy.
„V žiadostiach sme našli veľmi veľa podozrivých okolností na rôzne témy. To spochybňuje dôveryhodnosť spoločností, ktoré tu chceli podnikať – ich skutočná túžba poskytovať služby v Estónsku, alebo naopak, ukazuje túžbu niektorých osôb využívať estónsky ekonomický a finančný systém na nelegálne aktivity,“ uviedol Mäeker. .
„Finančná spravodajská jednotka bude naďalej preverovať oprávnenia a vykonávať nepretržitý dohľad v oblasti predchádzania praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, len tak možno identifikovať určité nedostatky,“ zdôraznil úrad. Keď Mäeker prevzal svoj post v jeho čele v lete 2021, v Estónsku bolo takmer 650 licencovaných poskytovateľov krypto-služieb.
Očakávate, že viac krypto spoločností opustí Estónsko v rámci jeho prísnejších predpisov? Povedzte nám to v sekcii komentárov nižšie.
Originálny zdroj: Bitcoin. S