By Bitcoin.com - pred 1 rokom - Čas čítania: 3 minúty
Spojené arabské emiráty teraz vyžadujú, aby agenti hlásili transakcie s nehnuteľnosťami, kde sa ako platba používa virtuálna mena
Spojené arabské emiráty (SAE) uviedli, že teraz vyžadujú od realitných agentov, maklérov a právnických firiem, aby hlásili Finančnej spravodajskej jednotke transakcie s nehnuteľnosťami, pri ktorých sa ako platba používa virtuálna mena. Podobne sa musia vykazovať aj nákupy alebo predaje nehnuteľností, kde „finančné prostriedky použité v transakcii pochádzajú z virtuálneho aktíva“.
Identifikačné dokumenty strán transakcie musia byť zaznamenané
Vláda Spojených arabských emirátov (SAE) uviedla, že zavádza nové požiadavky na podávanie správ o transakciách s nehnuteľnosťami, pri ktorých sa ako spôsob platby používa virtuálna mena. Zavedením týchto nových požiadaviek na vykazovanie SAE predvádzajú svoj „udržateľný a vyvíjajúci sa prístup ku globálnemu boju proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu“.
Podľa a správy publikoval WAM, rozhodnutie zmeniť požiadavky na podávanie správ nasledovalo po niekoľkých stretnutiach a diskusiách, ktoré usporiadali ministerstvá hospodárstva, spravodlivosti a Finančná spravodajská jednotka (FIU) SAE. Diskusie sa sústredili na to, ako by realitní agenti, makléri a právnické firmy mali podávať správy o nákupoch alebo predajoch nehnuteľností FIU.
V rámci nových požiadaviek na podávanie správ musia realitní agenti hlásiť FIU všetky hotovostné transakcie, pri ktorých „jednorazová alebo viacnásobná platba v hotovosti [sú] rovná alebo vyššia ako 55,000 14,974 AED [XNUMX XNUMX USD]“. Pokiaľ ide o digitálnu menu, agenti a makléri sú povinní hlásiť FIU, keď platby zahŕňajú použitie virtuálneho aktíva. To isté by sa malo urobiť aj vtedy, keď „finančné prostriedky použité v transakcii [sú] odvodené z virtuálneho aktíva“.
Podľa správy WAM nový mechanizmus podávania správ teraz „vyžaduje od realitných agentov, maklérov a právnických firiem, aby okrem iných relevantných dokumentov súvisiacich s transakciou získali a zaznamenali identifikačné dokumenty strán príslušnej transakcie“. Správa dodala, že pravidlá sa budú vzťahovať „na fyzické aj právnické osoby, ktoré sú stranami vyššie uvedených transakcií s nehnuteľnosťami“.
Požiadavky na podávanie správ na zabezpečenie hospodárskej a finančnej stability
Správa medzitým cituje ministra hospodárstva Spojených arabských emirátov Abdulla bin Touq Al Marriho, ktorý chváli prijatie nových požiadaviek na podávanie správ, ktoré zdanlivo nielen zabezpečujú ekonomickú a finančnú stabilitu, ale bojujú proti nekalým praktikám zo strany podnikov. Minister spravodlivosti Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi navrhol, aby zavedenie nových požiadaviek na podávanie správ dokázalo, že vláda a súkromný sektor spolupracujú. Povedal:
Zavedenie pravidiel ohlasovania určitých transakcií v sektore nehnuteľností je ďalším príkladom toho, ako Spojené arabské emiráty koordinujú koordináciu naprieč vládou a súkromným sektorom s cieľom posilniť národný rámec pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Šéf FIU Ali Faisal Ba'Alawi uviedol, že nové požiadavky pomôžu „zlepšiť kvalitu finančných informácií dostupných pre FIU“. Požiadavky pomôžu FIU vystopovať podozrivý prevod finančných prostriedkov alebo investícií, dodal Ba'Alawi.
Aký je váš názor na tento príbeh? Dajte nám vedieť, čo si myslíte v sekcii komentárov nižšie.
Originálny zdroj: Bitcoin. S