By Bitcoin.com - pred 1 rokom - Čas čítania: 3 minúty
Nenahlásené transakcie spojené so spoluzakladateľom spoločnosti FTX s hanbou odhalené vyšetrovaním spoločnosti Onchain
Podľa výskumu onchain peňaženky prepojené so Samom Bankmanom-Friedom, zneucteným spoluzakladateľom FTX, preniesli značný počet predtým nenahlásených transakcií cez rôzne blockchainy. Prevody objavil Conor Grogan, riaditeľ spoločnosti Coinbase, a zatiaľ čo väčšina transakcií sa uskutočnila 28. decembra, v prvých dňoch nového roka došlo k nejakej nedávnej aktivite.
Onchain Discovery odhaľujú podozrivé nenahlásené transakcie spojené s SBF, FTX a Alameda
Zhruba pred týždňom, 28. decembra 2022, vyšetrovatelia onchain objavil že množstvo fondov spojených s peňaženkami FTX a Alameda Research sa presunulo, zatiaľ čo Sam Bankman-Fried, bývalý generálny riaditeľ FTX, bol v domácom väzení. Dva dni po presune prostriedkov Bankman-Fried tweet: „Nikto z nich nie som ja. Nie som a ani nemôžem presúvať žiadne z týchto prostriedkov; Už k nim nemám prístup." Okamžite ho zasypali otázkami, keď 30. decembra tweetoval. „Ako potom adresa, ktorú ste identifikovali ako svoju, presúva finančné prostriedky?“ spýtal sa Cobie, zástanca kryptomien a hostiteľ Uponly.
„Verím, že je pravdepodobné, že rôzne legitímne pobočky FTX majú možnosť prístupu k týmto prostriedkom; dúfam, že to je to, čo sa tu deje,“ SBF pridané. „Ak nie, dúfajme, že jeden zakročí čoskoro, aby tak urobil. Rád by som v tejto veci pomohol poradiť regulačným orgánom, ak budú chcieť."
A week after the onchain sleuths discovered the movement of FTX and Alameda-linked addresses, Conor Grogan, a director at Coinbase who frequently tweets about onchain activity, uncovered a large number of SBF-linked tokens that were moved across various blockchains. The movements took place on blockchains such as Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum, and Avalanche. The addresses saw outbound movements for coins such as MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX a ďalšie.
„SBF (alebo niekto s prístupom k jeho peňaženkám) s najväčšou pravdepodobnosťou previedol 10 miliónov dolárov v predtým nenahlásených transakciách cez blockchainy Avalanche, BSC, Arbitrum a Polygon,“ Grogan tweet. „Nedávna aktivita bola tiež 1. 02. a 1. 03. [a] našiel som príjemnú peňaženku s 30+ miliónmi dolárov. Prešiel som každú adresu prepojenú s SBF a skontroloval ďalšie blockchainy. Súkromné kľúče pre ETH pracovať v rámci iných reťazcov EVM,“ dodal Grogan.
Okrem Groganových tweetov aj výskumník onchain Ergo tweet about some FTX-linked bitcoin movements on Jan. 4, 2023. “Likely bankruptcy team activity,” Ergo said. “ETH TX resetuje WBTC depozitnú adresu, ktorá sa líši od FTX/FTXUS sweep… Oddelenie aktív FTX a Alameda? Adresa má 502 BTC pochádza z výberov deribitu.“ V čase písania tohto článku po počiatočnom čísle 502 BTC, adresa má teraz zostatok približne 3,499 XNUMX BTC.
Okrem toho, po Ergovom tweete, výskumník tiež zdieľal tweet, ktorý ukázal, že existujú finančné prostriedky poslal do Wasabi peňaženky. "Konkurzný tím stále nezverejňuje svoje adresy," Ergo povedal. “But more onchain evidence that the instant swapper addresses are not behaving the same as the ‘legit legs of FTX.'”
Máte názor na záhadné pohyby tokenov spojených s FTX a Alamedou? Podeľte sa s nami o svoje myšlienky v sekcii komentárov nižšie.
Originálny zdroj: Bitcoin. S