By Bitcoin.com - pred 1 rokom - Čas čítania: 3 minúty
USA obvinili Rusov a Venezuelčanov z obchádzania sankcií pomocou kryptomeny
Americké úrady obvinili skupinu ruských a venezuelských štátnych príslušníkov za ich úlohu v schéme obchádzania západných sankcií a prania špinavých peňazí v celosvetovom meradle. Boli obvinení zo získavania vojenských technológií od amerických spoločností, pašovania ropy a maskovania tokov peňazí pre ruských oligarchov prostredníctvom fiktívnych spoločností a krypto transakcií.
Rusi zadržaní v Európe čelia vydaniu do USA pre obvinenia z prepravy ropy a technológie dvojakého použitia v rozpore so sankciami
Obvinení sú piati ruskí občania a dvaja Venezuelčania porušovanie v súvislosti s nákupom vojenského materiálu a vybavenia na dvojaké použitie vyrobeného v USA v mene ruských kupujúcich a prepravou venezuelskej ropy v rozpore s obmedzeniami. Federálna prokuratúra uviedla, že niektoré elektronické komponenty skončili v ruských zbraňových systémoch zabavených na bojisku na Ukrajine.
V stredu bola na federálnom súde v Brooklyne v štáte New York predložená 12-násobná obžaloba, oznámilo americké ministerstvo spravodlivosti. Piati Rusi, ktorí čelia rôznym obvineniam z globálneho obstarávania a prania špinavých peňazí, sú Jurij Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, známa aj ako „Lana Neumannová“, Timofey Telegin a Sergej Tuľakov.
Spojené štáty v súčasnosti žiadajú o vydanie Orekhova a Ussa, ktorí boli zatknutí v Nemecku a Taliansku. Obvinení boli aj občania Venezuely Juan Fernando Serrano Ponce (ďalej len „Juanfe Serrano“) a Juan Carlos Soto. Dve sprostredkované nezákonné obchody s ropou pre venezuelskú štátnu ropnú spoločnosť Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) v rámci rozlúšteného plánu. Americký prokurátor pre východný obvod New Yorku Breon Peace pri objasňovaní obvinení uviedol:
Ako sa uvádza, obžalovaní boli zločincami, ktorí umožnili oligarchom, a zorganizovali komplexnú schému na nezákonné získanie americkej vojenskej technológie a venezuelskej sankcionovanej ropy prostredníctvom nespočetných transakcií zahŕňajúcich fiktívne spoločnosti a kryptomeny.
„Budeme pokračovať v presadzovaní bezprecedentných kontrol exportu zavedených v reakcii na ilegálnu vojnu Ruska proti Ukrajine a Úrad pre presadzovanie vývozu má v úmysle prenasledovať týchto porušovateľov kdekoľvek na svete,“ zdôraznil Jonathan Carson, špeciálny agent v USA. Úrad pre presadzovanie vývozu ministerstva obchodu.
Americkí predstavitelia tvrdia, že obžalovaní použili na prepravu zásielok subjekt registrovaný v Nemecku. Yury Orekhov pôsobil ako čiastočný vlastník a generálny riaditeľ spoločnosti Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) so sídlom v Hamburgu, ktorej hlavnou činnosťou bolo obchodovanie s priemyselnými zariadeniami a komoditami.
NDA slúžila ako krycia spoločnosť, prostredníctvom ktorej Rusi získavali a získavali citlivé technológie, ako sú mikroprocesory používané v bojových lietadlách, raketové systémy, inteligentná munícia a radarové systémy. Položky boli následne odoslané koncovým používateľom v Ruskej federácii, vrátane sankcionovaných spoločností spolupracujúcich s ruským obranným priemyslom.
Pomocou toho istého subjektu Orekhov a Uss tiež prepašovali stovky miliónov barelov ropy z Venezuely pre ruských a čínskych klientov. Medzi nimi aj hliníková spoločnosť ruského oligarchu pod sankcie a ropný a plynárenský konglomerát so sídlom v Pekingu, ktorý je považovaný za najväčší na svete.
Obchody medzi PDVSA a NDA sprostredkovali Venezuelčania a transakcie v hodnote miliónov amerických dolárov smerovali cez množstvo fiktívnych spoločností a bankových účtov. Účastníci schémy tiež využívali hotovostné platby prostredníctvom kuriérov v Rusku a Latinskej Amerike a kryptografické prevody na vykonávanie transakcií a pranie výnosov, tvrdí ministerstvo spravodlivosti. V prípade dokázania viny hrozí obvineným až 30 rokov väzenia, uvádza sa v oznámení.
Očakávate ďalšie zatknutia ľudí zapojených do schémy vyhýbania sa sankciám? Povedzte nám to v sekcii komentárov nižšie.
Originálny zdroj: Bitcoin. S