By The Daily Hodl - Pred 1 rokom - Čas čítania: 2 minúty
Žena sa údajne podieľala na schéme „Jedna minca“ v hodnote 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX USD, ktorú DOJ obvinila z podvodu
Americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) obviňuje Bulharku z podvodu za to, že údajne zohrala úlohu v multimiliardovej kryptomennej schéme.
V novej tlačovej správe DOJ oznamuje fraud charges against Bulgarian national Irina Dilkinksa for allegedly being the head of the legal and compliance department of OneCoin, a $4 billion crypto-focused pyramid scheme.
Ako uviedol americký prokurátor pre južný okres New York Damien Williams,
„Irina Dilkinska, predpokladaná vedúca právneho oddelenia a dodržiavania pravidiel pre pyramídovú schému kryptomien OneCoin, dosiahla presný opak svojej pracovnej pozície a údajne umožnila spoločnosti OneCoin prať milióny dolárov z nelegálnych výnosov prostredníctvom fiktívnych spoločností.
Dilkinska pomohla zachovať rozsiahlu schému s miliónmi obetí a miliardovými stratami a teraz bude čeliť spravodlivosti za svoje údajné zločiny."
OneCoin, ktorý v roku 2014 založila „kryptoqueen“ Ruga Ignatova a ktorý sa predáva ako viacúrovňová marketingová firma, sa podľa tlačovej správy zistilo, že ide o pyramídovú hru, v ktorej členovia dostávali provízie za nábor iných na nákup podvodných balíčkov kryptomien.
Ignatova bola obvinená zo zosnovania schémy v roku 2017, ale zmizla po tom, čo nastúpila na let do Atén v Grécku. V júni 2022 bola pridaná do prvej desiatky najhľadanejších osôb FBI.
Dilkinksa a jej spolusprisahanci využívali fiktívne spoločnosti, aby získali viac finančných prostriedkov od obetí, ako aj prali špinavé peniaze, podľa DOJ. Je obvinená z jedného sprisahania s cieľom spáchať drôtový podvod a jedného zo sprisahania za účelom prania špinavých peňazí, pričom v oboch prípadoch hrozí maximálny trest 20 rokov.
Nenechajte si ujsť žiaden úder - Odoslať aby ste dostali upozornenia na kryptomenu doručené priamo do vašej doručenej poštyKontrola Akciová cena
Sledujte nás na Twitter, facebook a telegram
Surfovať Denný mix Hodl
Skontrolujte najnovšie správy
Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v denníku The Daily Hodl nie sú investičným poradenstvom. Pred uskutočnením akýchkoľvek rizikových investícií do spoločnosti by mali investori vykonať náležitú starostlivosť Bitcoin, kryptomena alebo digitálne aktíva. Upozorňujeme, že vaše prevody a obchody sú na vaše vlastné riziko a za prípadné straty, ktoré môžete utrpieť, nesiete zodpovednosť vy. Daily Hodl neodporúča nákup ani predaj žiadnych kryptomien alebo digitálnych aktív, ani nie je investičným poradcom. Upozorňujeme, že The Daily Hodl sa podieľa na pridruženom marketingu.
Odporúčaný obrázok: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
Príspevok Žena sa údajne podieľala na schéme „Jedna minca“ v hodnote 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX USD, ktorú DOJ obvinila z podvodu sa objavil najprv na Denný Hodl.
Originálny zdroj: Denný Hodl