By Bitcoin.com - pred 1 rokom - Čas čítania: 3 minúty
Bielorusko vydalo medzinárodný zatykač na majiteľa „najväčšieho výmenníka kryptomien“ v krajine
Príslušníci orgánov činných v trestnom konaní v Minsku hľadajú medzinárodnú pomoc pri vypátraní a zadržaní muža, ktorý prevádzkoval údajne najväčší online výmenník kryptomien v Bielorusku. Kryptoobchodník bol obvinený z daňových únikov a vyšetrovanie proti trom jeho komplicom odhadlo straty pre štát na 3.5 milióna dolárov.
Bieloruský prevádzkovateľ Bitok.me je teraz medzinárodne hľadaný pre daňové delikty
Bieloruské úrady nedávno ukončili trestné vyšetrovanie proti trom obyvateľom mesta Lida, ktorí pomohli majiteľovi nelegálnej platformy na výmenu kryptomien vyhnúť sa zdaneniu. Vladislav Kuchinsky, ktorý riadil Bitok.me (predtým Bitok.by) dva roky, bol obvinený z „obzvlášť veľkých daňových únikov“ a zaradený na medzinárodný zoznam hľadaných osôb.
Počas tohto obdobia Kuchinsky a jeho „zástupcovia“ používali platformu na uľahčenie nákupu a predaja „digitálnych znakov (tokenov), čo je právny pojem, ktorý sa používa na definovanie kryptomien podľa bieloruských zákonov, s hotovostnými a bezhotovostnými platbami. Ponúkli tiež výmenu medzi kryptomenami, vysvetlil tento týždeň Vyšetrovací výbor Bieloruska.
Operátori Bitok celkovo vykonali takmer 8,000 29 transakcií zahŕňajúcich digitálne meny v celkovej sume presahujúcej 9 miliónov dolárov, uvádza tlačová správa. Odhadované škody na štátnom rozpočte, vyplývajúce z daňových únikov pri ich činnosti, dosiahli viac ako 3.5 miliónov bieloruských rubľov (vyše XNUMX milióna USD podľa aktuálneho výmenného kurzu).
Predstavitelia v Minsku tiež poukázali na to, že podozriví používali anonymizačné nástroje, SIM karty registrované pod falošnými identitami a účty na zahraničných kryptoplatformách, čo im umožňovalo zostať pod radarom. Nakoniec sa vyšetrovateľom podarilo identifikovať všetkých účastníkov schémy obchodovania s kryptomenami, zachytiť ich korešpondenciu s klientmi a sledovať ich prevody peňazí.
Pri prehliadkach polícia zhabala výpočtovú techniku, dokumenty a vybratú hotovosť vo výške 280,000 2 dolárov. Bieloruskí policajti tiež dokázali založiť bankové účty používané obvinenými v Bielorusku a Gruzínsku, na ktorých boli 800,000 milióny rubľov (takmer XNUMX XNUMX USD), a zatknúť ich.
Bielorusko s pomocou Moskvy získalo databázu s informáciami o 2,000 Bitokových klientoch, ktorých aktivity sú tiež predmetom vyšetrovania. Tí, ktorí uskutočnili najväčšie transakcie presahujúce 50,000 XNUMX dolárov v ekvivalente fiat, boli vypočutí, informovalo vyšetrovacie oddelenie.
Crypto Exchanger pokračuje v prevádzke počas prebiehajúceho vyšetrovania
Napriek zadržaniu svojich komplicov a ich stíhaniu Vladislav Kuchinsky naďalej prevádzkoval online výmenník, radil klientom, aby ignorovali výzvy orgánov činných v trestnom konaní, a pokúšal sa vybrať prostriedky zo zmrazených účtov. Bielorusko teraz vydalo medzinárodný zatykač na majiteľa Bitoku a obvinilo ho z daňových únikov v neprítomnosti.
Vyšetrovací výbor zdôraznil, že prevádzka služby obchodovania s kryptomenami bola nezákonná, pretože nebola riadne zaregistrovaná ako rezident v Bielorusku High-Tech Park (HTP). Ten je zodpovedný za implementáciu špeciálneho právneho režimu vytvoreného na uľahčenie rozvoja digitálnej ekonomiky krajiny vrátane jej krypto sektora.
Bielorusko legalizovalo obchodné aktivity súvisiace s krypto aktívami dekrétom podpísaným prezidentom Alexandrom Lukašenkom v roku 2017, ktorý vstúpil do platnosti na jar nasledujúceho roku. Zaviedla daňové úľavy a ďalšie stimuly pre spoločnosti obchodujúce s digitálnymi menami, ktoré sa zaregistrujú na HTP v Minsku.
Although last spring Lukashenko hinted at a possible tightening of the rules for the industry and ordered the establishment of a crypto wallet register, and despite a ban on the use of bitcoin for payments, Belarus ranked third in Eastern Europe in terms of crypto adoption, largely due to strong peer-to-peer activity, as indicated by the Crypto Adoption Index produced by the blockchain analytics firm Chainalysis.
Očakávate, že bieloruské úrady zakročia proti iným neregistrovaným platformám na obchodovanie s kryptomenami? Povedzte nám to v sekcii komentárov nižšie.
Originálny zdroj: Bitcoin. S