Nekdanji direktor podjetja Celsius trdi, da je podjetje manipuliralo z žetonom CEL in zanemarjalo skladnost: poročilo

Avtor The Daily Hodl - pred 1 letom - Čas branja: 2 minute
Sreda, 20. julij 2022 6:41

Nekdanji direktor podjetja Celsius trdi, da je podjetje manipuliralo z žetonom CEL in zanemarjalo skladnost: poročilo

Nekdanji izvršni direktor Celsiusa je trdil, da je bilo podjetje za kriptoposojanje morda na različne načine malomarno, kar je vodilo do njegovega končnega stečaja.

Po novem poročilo CNBC, nekdanji Celsiusov direktor za skladnost s finančnimi zločini Timothy Cradle pravi, da je podjetje v težavah domnevno zanemarjalo zakone o skladnosti in manipuliralo s ceno svojega domačega sredstva CEL dolgo pred vložitvijo zahteve za insolventnost.

Cradle pravi, da je Celsiusova največja težava obvladovanje tveganja.

»Največja težava je bila neuspeh obvladovanja tveganj. Mislim, da je imel Celsius dobro idejo, zagotavljali so storitev, ki so jo ljudje res potrebovali, vendar tveganja niso obvladovali dobro.”

Glede na interne dokumente, ki jih je videl CNBC, je Celsius posojal depozite strank hedge skladom in drugim, ki so bili pripravljeni plačati višje donose, nato pa je delil dobiček, zaslužen s strankami.

Strategija je na koncu propadla, ko je cena kripto sredstev močno padla, zaradi česar je bilo podjetje prisiljeno ustaviti trgovanje strank in dvige.

Cradle pravi, da Celsius ni imel dovolj velike ekipe za skladnost, ki bi v svoj poslovni model uporabila mednarodne finančne zakone.

»Ekipa za skladnost je bila premajhna. Skladnost je bila stroškovno mesto – v bistvu smo izsesali denar in ga nismo prinesli nazaj. Niso želeli porabiti za skladnost.«

Nekdanji uslužbenec še ugotavlja, da je na božični zabavi leta 2019 slišal vodje podjetja govoriti o manipuliranju z žetonom CEL.

Po poročilu so zaposleni slišali govoriti o "črpanju žetona cel" in "aktivnem trgovanju in zviševanju cene žetona."

»Tega jih ni bilo sram. Absolutno so trgovali z žetonom, da bi manipulirali s ceno. Do tega je prišlo v dveh popolnoma različnih pogovorih iz dveh popolnoma različnih razlogov.”

CEL menja lastnika za 0.797 $ v času pisanja, kar je 3-odstotno povečanje na dan.

Predstavljena slika: Shutterstock/Victor Belmont

Pošta Nekdanji direktor podjetja Celsius trdi, da je podjetje manipuliralo z žetonom CEL in zanemarjalo skladnost: poročilo pojavil prvi na Daily Hodl.

Izvorni vir: Daily Hodl