By Bitcoin Revija - pred 1 letom - Čas branja: 8 minute
Kako vlada zaseže premoženje in zakaj Bitcoin Je problem za statistike
V svetu s skrbništvom in skrbništvom tretjih oseb, bitcoin je jasen zmagovalec, saj ponuja zaščito pred vladnimi prekoračitvami in zasegom.
To je uvodnik mnenj Rowdyja Yatesa, nekdanjega marinca in odvetnika.
Ko večina ljudi sliši besedi "zamrznjen bančni račun" ali "zaplemba premoženja", si verjetno predstavlja prefinjeno vladno črno skrinjico, vredno hollywoodske montaže, z nekaj skrivnostne sintetične glasbe. Resnica je veliko manj glamurozna, a nič manj zaskrbljujoča. Trezen pregled vladnih orodij za zaseg in odvzem premoženja pomaga osvetliti ključno lastnost bitcoinvrednost. V tem delu razčlenim, kako vlada zakonito zaseže premoženje in zakaj bitcoin je razred sredstev v najboljšem položaju, da se upre temu zasegu.
Najprej bi morali razpravljati o osnovni terminologiji, preden razpravljamo o tem pravnem postopku v nizki ločljivosti. »Carča« je izraz za osebo ali podjetje, ki se preiskuje in običajno še ni obtoženo kaznivega dejanja. »Zaseg premoženja« pomeni, da vlada posamezniku vzame lastnino in jo da v skrbništvo državi; pomislite na to kot na začasno zaporo lastnine. »Zamrznitev« pomeni, da vam vlada odreka možnost prodaje, premika ali prenosa lastnine, ni pa nujno, da prevzame skrbništvo nad lastnino; menite, da je to hišni pripor za vaše premoženje. Nazadnje, "zaplemba" (tema za drug dan) pomeni, da vlada pridobi zakonito pravico do lastnine. Po zaplembi lahko vlada to lastnino zakonito prenese, proda ali uniči; pojmujte to kot dokončno in trajno zaplembo premoženja. Z drugimi besedami, vaše lastninske pravice so šle na električni stol. Predvsem se odvzem začne z rubežem.
S tem leksikonom si lahko predstavljamo vladno zaplembo kot postopek v treh korakih. Organi pregona pogosto prejmejo namig o tarči, ki stori kaznivo dejanje. Če je ta zločin donosen, poskušajo agenti ugotoviti, katera sredstva nadzoruje tarča: denar na bančnem računu, Lambo, nepremičnine itd. To je prvi korak. Če lahko agenti najdejo dokaze, da je premoženje povezano s kaznivim dejanjem, lahko zaprosijo sodnika za dovoljenje za zaseg tega premoženja – drugi korak. Ko agenti dobijo dovoljenje sodnika, lahko začnejo posegati v lastninske pravice tarče, kar je tretji korak.
S tem pregledom se sprehodimo skozi faze zasega in preučimo vsako fazo skozi lečo skrbništva tretje osebe, lastnega skrbništva in bitcoin knjigo posebej.
Prvi korak: Prepoznavanje sredstev
V svetu skrbništva tretjih oseb so številne institucije v skladu z zakonom o bančni tajnosti dolžne proaktivno posredovati vladi informacije o vas in vašem premoženju — sua sponte. Na primer, če izvajate kakršno koli finančno transakcijo v skrbniškem svetu tretjih oseb, ki presega 10,000 $, institucija, ki jo uporabljate, ustvari poročilo o valutnih transakcijah (CTR) in vsaka nenavadna dejavnost na vaših računih je dokumentirana s poročilom o sumljivi dejavnosti (SAR ). Ta poročila se redno pošiljajo organom pregona; organi kazenskega pregona ne potrebujejo nobenega dela, da bi pridobili te invazivne podatke. Če agenti želijo bolj poglobljene informacije - ni problema. Stečejo do državnega tožilca, ki v manj kot petih minutah natisne sodni poziv (tega verjetno noben sodnik ne bo nikoli videl, kaj šele podpisal). Agent nato ta sodni poziv posreduje bankirju delne rezerve ali drugemu predstavniku in hitro: to skrbniško podjetje zagotovi vse invazivne podatke, ki jih agent želi.
V svetu samostojnega skrbništva vam ni treba poročati organom pregona, ko na primer premaknete zlato iz svojega dvorišča v svoj podzemni brlog. Vlada mora te podatke najti sama. Določeno premoženje je lažje najti, npr. avtomobile, registrirane na vaše ime, večinoma pa bodo morali agenti opraviti fizični nadzor, da bodo prepoznali vaše premoženje. To morda ni težko za agente, vendar ni enostavno (v nasprotju z zgornjim odstavkom). Agenti prav tako izgubijo poceni trik uporabe sodnih pozivov v svetu samopridržanja. Za trenutek si predstavljajte, kako neuporabno bi bilo, če bi agent Urada za alkohol, tobak, strelno orožje in eksplozive vročil sodni poziv razbojniku, ki hrani kup bankovcev po 100 $. Upoštevajte, da imajo agenti dejansko omejene vire in je bolj verjetno, da bodo zasegli sredstva, ki jih je enostavno najti, kot tista, ki so skrita.
V Bitcoin ledger world, knjiga je javna, vendar pod psevdonimom. Bitcoin ne dostavlja poročil organom pregona, čeprav jih podjetja za analizo podatkov. Analitika bo morda lahko ugotovila, kateri UTXO pripadajo vam, vendar bo postopek identifikacije naporen, drag in zmeden za agente, če boste sprejeli previdnostne ukrepe. Za nadaljevanje pravnega postopka morajo agenti prepričati sodnika, da je določen UTXO pod vašim skrbništvom in nadzorom. Ta proces bo zahteval usposobljenost v več dimenzijah znanja in precejšnje združevanje podatkov. Novice: Uslužbenci kazenskega pregona so samo ljudje; zaspijo v šoli, padejo pri kemiji in dobijo slabe ocene — tako kot mi. V Bitcoin knjigovodski svet, je identifikacija težka. Za globlje raziskovanje strokovnega znanja in težav preberite Namciosovo članek ki opisuje večletno sago o poskusih organov pregona zaseči bitcoin iz 2016 Bitfinex kramp.
Drugi korak: dolgočasna papirologija
V Združenih državah ima vlada omejeno orodje za zakonito1 poseganje v vašo osebno lastnino na ta način. Ne glede na to, ali gre za FBI, Homezemljiško varnost ali drugo zvezno agencijo, je postopek konceptualno enak. Vladni agenti sodelujejo z državnimi odvetniki, da pripravijo nekaj dokumentov, ki jih sodnik pregleda in podpiše. Agenti morajo s svojim pisanjem opraviti tri ključne naloge:
Identificirajte premoženje, ki ga želijo zaseči. Opišite, kje je premoženje. Najpomembneje je, da morajo sodniku povedati, zakaj je to premoženje slabo (običajno to pomeni, da sodniku poveste, da se premoženje uporablja za storitev kaznivega dejanja ali da gre za premoženjsko korist od kaznivega dejanja ).2Če sodnik meni, da se zastopnik moti (to je zelo redko), potem sodnik vrne dokumentacijo agentu in mu morda da priložnost, da pregleda dokumentacijo. Če se sodnik strinja z agentom (to se zgodi v 99% primerov), sodnik podpiše odredbo ali nalog. Ta podpisan nalog ali nalog ni nič drugega kot kos papirja, ki pravi, da je agent zakonsko pooblaščen za zaseg (prevzem skrbništva) ali zamrznitev lastnine.
Tretji korak: Prevzem nepremičnine
Tretji korak vključuje dva dela za našega agenta:
Storitev: Agent mora dokumentacijo, ki jo podpiše sodnik, predati tistemu, ki ima skrbništvo nad sredstvi. Prenos sredstev: Logistična premestitev sredstev v vladno skrbništvo ali drugowise zavrnitev ciljnega dostopa.Kot raziskujemo spodaj, se lahko vsak korak giblje od preprostega do nemogočega, odvisno od narave sredstva in načina njegovega skrbništva.
V svetu skrbništva tretjih oseb je naloga agenta nepomembna, če je lastnina v skrbništvu skrbnika, ki »spoštuje zakone« – kot je delni rezervni bankir ali podjetja za finančne storitve (npr. Edward Jones ali Charles Schwab). Agent zastopniku samo preda papirje. Pogosto lahko agent odda dokumentacijo prek internetnih portalov in sploh ne zapusti udobja svoje klimatizirane pisarne. Banka ali podjetje za finančne storitve bo nato nakazalo denar na vladni račun ali zaklenilo tarčo z računa (to je bil zelo osnovni manever, ki ga je izvedel Trudeau proti svojim podanikom med protestom tovornjakarjev). Skrbnika ne zanimajo vaše lastninske pravice in so jih popolnoma pripravljeni zatreti.
V svetu samostojnega varstva je delo agenta težje. Na belih straneh ni navedenega skrbnika, ki bi olajšal dostavo papirologije, logistična naloga premikanja sredstev pa je lahko še bolj zapletena. Z vidnim premoženjem lahko agenti zlahka najdejo nepremičnino, vendar večji in obsežnejši predmeti zahtevajo več logistike za zaseg (pomislite na letala, ki pripadajo kartelu; agent mora najeti hangar). Z neopazno lastnostjo se težavnost naloge močno poveča. Predstavljajte si agenta, ki poskuša zaseči skrivno zalogo zlata iz orehov z ostrim strelnim orožjem. Agent mora poskusiti najti skrito lastnino v mesnem prostoru bodisi s fizičnim nadzorom, razvojem mreže dohlevnosti ali upanjem, da bodo orožarji poslali zemljevid zaklada prek Facebooka. Samostojno skrbništvo predstavlja težave v mesnem prostoru, ker skrbnik (vi) skrbi za lastninske pravice.
V Bitcoin ledger svetu, obstajajo številni problemi za našega agenta. Prvič, ni naslova (fizičnega, e-poštnega ali drugegawise), da bi našli a Bitcoin zastopnik, ki ga lahko naš agent vroči s svojimi podpisanimi uradnimi dokumenti. Ni uradnika, izvršnega direktorja ali predstavnika - pika - kaj šele tistega, ki bi lahko izvedel mrežni prenos vaših satošijev na javni naslov, ki ga nadzoruje vlada. Decentralizirana narava Bitcoin je velik problem za našega agenta. Pomembno je, da ta prednost izgine, če svojega ne skrbite sami bitcoin. Drugič, s pravilno shranjenimi semenskimi frazami mora naš agent fizično locirati fraze ali vas prisiliti ali se pogajati z vami, da se frazam odpoveste. Ta naloga postane bolj zastrašujoča z multisig.
Bitcoin Je duševni mir
Ko načrtujete zaščito premoženja, je pomembno, da se spomnite stare zgodbe o tem, kako ste s prijateljem v gozdu srečali grizlija. Ni vam treba prehiteti grizlija; le prehiteti moraš svojega prijatelja. Ko bo vlada želela zaseči kriptovaluto, se bo lotila Vitalika Buterina ali drugega izvršnega direktorja, ki mu bo lahko vročila pravne dokumente. Ko hoče vlada zaseči bitcoin, se bodo lotili iskalcev donosa in premoženja v skrbništvu tretjih oseb. To je zato, ker se vlada vedno lažje ukvarja s centraliziranimi organizacijami in premoženjem, bodisi za namene obdavčitve, socialne kreditne ocene ali za namene zasega. Vedno bi morali biti težka tarča za slabe igralce in vaše bogastvo ne bi smelo biti nič drugačno.
Ostanite suvereni, prijatelji.
Endnotes
1. Tukaj navajam "zakonito", ker lahko vlada vedno preseže te meje in nezakonito poseže v lastnino, vendar je to za vlado tvegano.
2. Če se sprašujete, predmeti, ki so sami po sebi nezakoniti, niso predmet tega postopka. Zakonodajalec je kokain, LSD, metamfetamin itd. označil za tihotapljenje. Tako lahko policist samo vzame te predmete, ne da bi šel skozi ta postopek.
To je gostujoča objava Rowdyja Yatesa. Izražena mnenja so v celoti njihova lastna in ne odražajo nujno mnenj BTC Inc. oz Bitcoin Revija.
Izvorni vir: Bitcoin Revija