By Bitcoin.com - pred 1 letom - Čas branja: 3 minute
Združeni arabski emirati zdaj zahtevajo, da agenti poročajo o transakcijah z nepremičninami, pri katerih se kot plačilo uporablja virtualna valuta
Združeni arabski emirati (ZAE) so sporočili, da zdaj od nepremičninskih posrednikov, posrednikov in odvetniških pisarn zahtevajo, da Enoti za finančni nadzor poročajo o nepremičninskih transakcijah, v katerih se kot plačilo uporablja virtualna valuta. Podobno je treba poročati o nakupih ali prodajah nepremičnin, kjer "sredstva, uporabljena v transakciji, izhajajo iz virtualnega sredstva".
Identifikacijski dokumenti strank v transakciji morajo biti evidentirani
Vlada Združenih arabskih emiratov (ZAE) je sporočila, da uvaja nove zahteve za poročanje o transakcijah z nepremičninami, pri katerih se kot plačilno sredstvo uporablja virtualna valuta. Z uvedbo teh novih zahtev glede poročanja ZAE predstavljajo svoj »trajnostni in razvijajoči se pristop k globalnemu boju proti pranju denarja in financiranju terorizma«.
Kot na a poročilo objavil WAM, je odločitev o spremembi zahtev za poročanje sledila več sestankom in razpravam, ki so jih organizirala ministrstva ZAE za gospodarstvo, pravosodje in enota za finančni nadzor (FIU). Razprave so bile osredotočene na to, kako naj nepremičninski agenti, posredniki in odvetniške družbe predložijo poročila o nakupih ali prodajah nepremičnin FIU.
Kot del novih zahtev za poročanje morajo nepremičninski posredniki poročati FIU o vseh gotovinskih transakcijah, pri katerih so "enakomerna ali večkratna gotovinska plačila [so] enaka ali višja od 55,000 AED [14,974 USD]". Kar zadeva digitalno valuto, morajo agenti in posredniki poročati FIU, kadar plačila vključujejo uporabo virtualnega sredstva. Enako je treba storiti tudi, ko "sredstva, uporabljena v transakciji [so] izpeljana iz virtualnega sredstva."
Po poročilu WAM novi mehanizem poročanja zdaj "zahteva, da nepremičninski posredniki, posredniki in odvetniške družbe med drugimi ustreznimi dokumenti, povezanimi s transakcijo, pridobijo in evidentirajo identifikacijske dokumente strank zadevne transakcije." Poročilo je dodalo, da bodo pravila veljala "tako za posameznike kot za pravne osebe, ki so stranke v zgoraj navedenih transakcijah z nepremičninami."
Zahteve glede poročanja za zagotavljanje gospodarske in finančne stabilnosti
Medtem poročilo navaja gospodarskega ministra ZAE Abdulla bin Touqa Al Marrija, ki je pohvalil sprejetje novih zahtev glede poročanja, ki domnevno ne zagotavljajo samo gospodarske in finančne stabilnosti, ampak se borijo proti zlorabam podjetij. Pravosodni minister Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi pa je predlagal, da uvedba novih zahtev glede poročanja dokazuje, da vlada in zasebni sektor sodelujeta. Rekel je:
Uvedba pravil poročanja za nekatere transakcije v nepremičninskem sektorju je še en primer, kako se ZAE usklajujejo med vlado in zasebnim sektorjem, da bi okrepili nacionalni okvir za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma.
Vodja FIU Ali Faisal Ba'Alawi je dejal, da bodo nove zahteve pomagale "izboljšati kakovost finančnih obveščevalnih podatkov, ki so na voljo FIU." Zahteve bodo FIU pomagale izslediti sumljive prenose sredstev ali naložb, je dodal Ba'Alawi.
Kakšno je vaše mnenje o tej zgodbi? Sporočite nam, kaj mislite v spodnjem razdelku za komentarje.
Izvorni vir: Bitcoin.com