By Bitcoin.com - pred 1 letom - Čas branja: 3 minute
Neprijavljene transakcije, povezane z osramočenim soustanoviteljem FTX, ki jih je razkrila preiskava Onchain
Po raziskavi onchain so denarnice, povezane s Samom Bankman-Friedom, osramočenim soustanoviteljem FTX, prenesle precejšnje število prej neprijavljenih transakcij prek različnih verig blokov. Nakazila je odkril Conor Grogan, direktor pri Coinbase, in medtem ko je večina transakcij potekala 28. decembra, je bilo nekaj nedavnih aktivnosti v prvih nekaj dneh novega leta.
Odkritja Onchaina odkrivajo domnevne neprijavljene transakcije, povezane s SBF, FTX in Alamedo
Pred približno tednom dni, 28. decembra 2022, so preiskovalci onchain odkril da so se številni skladi, povezani z denarnicami FTX in Alameda Research, preselili, medtem ko je bil Sam Bankman-Fried, nekdanji izvršni direktor FTX, v hišnem priporu. Dva dni po selitvi sredstev je Bankman-Fried tweeted: »Nič od tega nisem jaz. Nisem in ne morem premikati nobenega od teh sredstev; Nimam več dostopa do njih.” Takoj so ga zasuli z vprašanji, ko je 30. decembra tvitnil. "Kako potem naslov, ki ste ga prepoznali kot svojega, premika sredstva?" prosil Cobie, zagovornik kripto in gostitelj Uponly.
»Menim, da je verjetno, da imajo različne zakonite strani FTX možnost dostopa do teh sredstev; upam, da se to dogaja tukaj,« SBF dodano. »Če ne, upajmo, da bo kdo kmalu stopil k temu. Z veseljem bi pomagal svetovati regulatorjem o tem, če kdo želi.«
Teden dni po tem, ko so detektivi onchain odkrili gibanje naslovov, povezanih s FTX in Alamedo, je Conor Grogan, direktor pri Coinbase, ki pogosto tvita o dejavnosti onchain, odkril veliko število žetonov, povezanih s SBF, ki so bili premaknjeni po različnih verigah blokov. Premiki so potekali na verigah blokov, kot je Polygon, Binance Pametna veriga (BSC), Arbitrum in Avalanche. Naslovi so opazili izhodna gibanja za kovance, kot so MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX in več.
"SBF (ali nekdo z dostopom do njegovih denarnic) je najverjetneje prenesel 10 milijonov dolarjev v prej neprijavljenih transakcijah prek verig blokov Avalanche, BSC, Arbitrum in Polygon," Grogan tweeted. »Nedavna aktivnost je bila tudi 1. 02. in 1. 03. [in] našel sem prejemno denarnico z več kot 30 milijoni dolarjev. Pregledal sem vse naslove, povezane s SBF, in preveril druge verige blokov. Zasebni ključi za ETH delo v drugih verigah EVM,« je dodal Grogan.
Poleg Groganovih tvitov je onchain raziskovalec Ergo tweeted o nekaterih FTX povezanih bitcoin gibanja 4. januarja 2023. »Verjetno dejavnost stečajne skupine,« je dejal Ergo. “ETH tx ponastavi naslov depozita WBTC, drugačen od FTX/FTXUS sweep … Ločevanje sredstev FTX in Alameda? Naslov vsebuje 502 BTC izvira iz dvigov Deribit." V času pisanja, po začetnih 502 BTC, stanje na naslovu je zdaj približno 3,499 BTC.
Poleg tega je po Ergovem tvitu raziskovalec delil tudi tvit, ki je pokazal, da so sredstva poslan v Wasabi denarnico. "Stečajna ekipa še vedno ne razkriva svojih naslovov," Ergo je dejal. "Toda več onchain dokazov, da se naslovi instant swapper ne obnašajo enako kot 'legitimne noge FTX'."
Ali imate mnenje o skrivnostnem gibanju žetonov, povezanih z FTX in Alamedo? Delite svoje misli z nami v spodnjem oddelku za komentarje.
Izvorni vir: Bitcoin.com