By Bitcoin.com - pred 1 letom - Čas branja: 3 minute
ZDA obtožile Ruse in Venezuelce zaradi izogibanja sankcijam z uporabo kriptovalute
Ameriške oblasti so skupino ruskih in venezuelskih državljanov obtožile njihove vloge v shemi za izogibanje zahodnim sankcijam in pranje denarja v svetovnem merilu. Obtoženi so pridobivanja vojaških tehnologij od ameriških podjetij, tihotapljenja nafte in prikrivanja denarnih tokov za ruske oligarhe prek navideznih podjetij in kripto transakcij.
Rusom, aretiranim v Evropi, grozi izročitev ZDA zaradi obtožb o pošiljanju nafte in tehnologije z dvojno rabo v nasprotju s sankcijami
Ovadili so pet ruskih državljanov in dva Venezuelca Kršitve povezanih z nakupom vojaške opreme in opreme z dvojno rabo, izdelane v ZDA, v imenu ruskih kupcev ter pošiljanjem venezuelske nafte v nasprotju z omejitvami. Zvezni tožilci pravijo, da so nekatere elektronske komponente končale v ruskih orožnih sistemih, zaseženih na bojišču v Ukrajini.
V sredo je bila na zveznem sodišču v Brooklynu v New Yorku predstavljena obtožnica v 12 točkah, je sporočilo ameriško pravosodno ministrstvo. Pet Rusov, ki se soočajo z različnimi obtožbami globalnega pridobivanja in pranja denarja, so Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, znana tudi kot 'Lana Neumann', Timofey Telegin in Sergey Tulyakov.
ZDA trenutno zahtevajo izročitev Orekhova in Ussa, ki sta bila aretirana v Nemčiji oziroma Italiji. Obtožena sta bila tudi venezuelska državljana Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') in Juan Carlos Soto. Oba sta posredovala pri nezakonitih naftnih poslih za venezuelsko državno naftno podjetje Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) kot del razkrite sheme. Ameriški državni tožilec za vzhodno okrožje New Yorka Breon Peace je pojasnil obtožbe:
Kot domnevno, so obtoženci kriminalno omogočali oligarhe, saj so organizirali zapleteno shemo za nezakonito pridobivanje ameriške vojaške tehnologije in venezuelske sankcionirane nafte s številnimi transakcijami, ki so vključevale navidezna podjetja in kriptovalute.
"Še naprej bomo uveljavljali nadzor izvoza brez primere, ki se izvaja kot odgovor na nezakonito vojno Rusije proti Ukrajini, Urad za nadzor izvoza pa namerava preganjati te kršitelje, kjer koli po svetu so," je poudaril Jonathan Carson, glavni agent pri ZDA. Urad Ministrstva za trgovino za izvrševanje izvoza.
Ameriški uradniki trdijo, da so obtoženci za izvedbo pošiljk uporabili podjetje, registrirano v Nemčiji. Jurij Orekhov je bil solastnik in izvršni direktor podjetja Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) s sedežem v Hamburgu, katerega glavna dejavnost je bila industrijska oprema in trgovanje z blagom.
NDA je služila kot navidezna družba, prek katere so Rusi pridobivali in pridobivali občutljive tehnologije, kot so mikroprocesorji, ki se uporabljajo v bojnih letalih, raketnih sistemih, pametnem strelivu in radarskih sistemih. Predmeti so bili nato poslani končnim uporabnikom v Ruski federaciji, vključno s sankcioniranimi podjetji, ki sodelujejo z rusko obrambno industrijo.
Z uporabo istega subjekta sta Orekhov in Uss pretihotapila tudi stotine milijonov sodčkov nafte iz Venezuele za ruske in kitajske stranke. Med njimi tudi aluminijsko podjetje ruskega oligarha pod sankcije in naftni in plinski konglomerat s sedežem v Pekingu, ki naj bi bil največji na svetu.
V poslih med PDVSA in NDA so posredovali Venezuelci, transakcije v vrednosti milijonov ameriških dolarjev pa so potekale prek številnih navideznih podjetij in bančnih računov. Ministrstvo za pravosodje trdi, da so udeleženci v shemi uporabljali tudi prenos gotovine prek kurirjev v Rusiji in Latinski Ameriki ter kripto prenose za izvajanje transakcij in pranje dobička. Če bodo obtoženci spoznani za krive, jim grozi do 30 let zapora, so zapisali v sporočilu.
Ali pričakujete še druge aretacije ljudi, vpletenih v shemo izogibanja sankcijam? Povejte nam v spodnjem oddelku za komentarje.
Izvorni vir: Bitcoin.com