By Bitcoin.com - pred 1 letom - Čas branja: 2 minute
Poročilo ameriškega ministrstva za finance opozarja na grožnjo Defi nacionalni varnosti, avtorji sklepajo, da se fiat uporablja v nezakonitih financah bolj kot kripto
Ministrstvo za finance ZDA je objavilo 42-stransko poročilo o oceni tveganj decentraliziranih financ (defi). Poročilo navaja, da določeni nacionalni nasprotniki, kibernetski kriminalci, napadalci na izsiljevalsko programsko opremo, tatovi in prevaranti uporabljajo defi za »prenos in pranje svojih nezakonitih prihodkov«. Poročilo ministrstva za finance opozarja, da bi defi lahko ogrozil nacionalno varnost, in poziva oblikovalce politik, naj povečajo nadzor.
Poročilo ministrstva za finance ZDA ocenjuje tveganja, povezana z decentraliziranimi financami
The U.S. Treasury released a poročilo on April 6, 2023, that assesses the purported risks of defi. “The risk assessment explores how illicit actors abuse defi services and vulnerabilities unique to defi services to inform efforts to identify and address potential gaps in the United States’ AML/CFT regulatory, supervisory, and enforcement regimes,” said the national treasury and finance department. The report was written by Treasury officials, including Brian Nelson, the Treasury’s undersecretary for terrorism and financial intelligence.
»Storitve Defi trenutno pogosto ne izvajajo kontrol AML/CFT ali drugih procesov za identifikacijo strank, kar omogoča takojšnje in psevdonimno razporejanje prihodkov z uporabo dolgih nizov alfanumeričnih znakov namesto imen ali drugih osebnih podatkov,« dodaja poročilo. . Prav tako priznava, da nekatera podjetja zagotavljajo nadzor AML/CFT in da obstajajo podjetja za onchain nadzor. Vendar Nelson in avtorji poročila trdijo, da te kontrole in prakse spremljanja "same po sebi ne obravnavajo ustrezno ugotovljenih ranljivosti."
Poročilo defi razpravlja tudi o tem, kako namerava ministrstvo za finance okrepiti zvezni nadzor in regulativne politike. Avtorji poudarjajo, da lahko "centralizirani ponudniki storitev virtualnih sredstev (VASP) in industrijske rešitve delno ublažijo nekatere od teh ranljivosti." Ministrstvo za finance je izjavilo, da bi morali predpisi, ki zajemajo tradicionalne finance, veljati tudi za decentralizirane finance, regulatorji pa morajo zapolniti posebne vrzeli, ki jih trenutno izkoriščajo kibernetski kriminalci, pralci denarja in goljufi. Zanimivo je, da kljub 42-stranski dolžini poročila avtorji poročila ministrstva za finance zaključijo z navedbo, da nezakonite finance "ostajajo manjši del celotnega ekosistema virtualnih sredstev."
Na strani 36 poročila, ki zajema zaključke, priporočene ukrepe in zastavljena vprašanja, raziskovalci poudarjajo, da večina nasprotnikov nacionalnih držav in kibernetskih kriminalcev običajno ne uporablja kripto sredstev ali defi za nezakonito financiranje. "Poleg tega se pranje denarja, financiranje širjenja orožja in financiranje terorizma najpogosteje zgodi z uporabo fiat valute ali drugih tradicionalnih sredstev namesto virtualnih sredstev," zaključujejo avtorji poročila.
Kaj menite o poročilu ministrstva za finance ZDA, ki ocenjuje domnevna tveganja, povezana z defi? Delite svoje misli o tej temi v spodnjem oddelku za komentarje.
Izvorni vir: Bitcoin.com