Avtor The Daily Hodl - pred 1 letom - Čas branja: 2 minute
Ženska, domnevno vpletena v shemo OneCoin v vrednosti 4,000,000,000 dolarjev, je ministrstvo za pravosodje obtožilo goljufije
Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je Bolgarko obtožilo goljufije zaradi domnevne vloge v več milijard dolarjev vredni kripto shemi.
V novem sporočilu za javnost je DOJ napoveduje obtožbe goljufije zoper bolgarsko državljanko Irino Dilkinkso, ker naj bi bila vodja pravnega oddelka in oddelka za skladnost OneCoin, 4 milijarde dolarjev vredne piramidne sheme, osredotočene na kripto.
Kot je povedal ameriški državni tožilec za južno okrožje New Yorka Damien Williams,
»Irina Dilkinska, domnevna vodja pravnega oddelka in skladnosti za piramidno shemo kriptovalute OneCoin, je dosegla ravno nasprotno od svojega delovnega naziva in domnevno omogočila OneCoinu, da prek navideznih podjetij opere milijone dolarjev nezakonitih prihodkov.
Dilkinska je pomagala ohraniti obsežno shemo z milijoni žrtev in milijardami dolarjev izgub, zdaj pa se bo soočila s pravico za svoje domnevne zločine.«
OneCoin, ki ga je ustanovila "kriptokraljica" Ruga Ignatova leta 2014 in se trži kot trženjsko podjetje na več ravneh, je bilo ugotovljeno, da je piramidna shema, kjer so člani prejeli provizije za novačenje drugih za nakup goljufivih paketov kriptovalut, v skladu s sporočilom za javnost.
Ignatova je bila leta 2017 obtožena vodenja sheme, a je izginila, ko se je vkrcala na let za Atene v Grčiji. Junija 2022 je bila dodana na seznam desetih najbolj iskanih oseb FBI.
Po navedbah DOJ so Dilkinksa in njeni sozarotniki uporabljali navidezna podjetja, da bi od žrtev pridobili več sredstev in oprali denar. Obtožena je ene točke zarote za izvedbo elektronske goljufije in ene točke zarote za pranje denarja, za obe pa je zagrožena najvišja možna kazen 20 let.
Ne zamudite utripa - Prijavi se da dobite kripto e-poštna opozorila, dostavljena neposredno v vaš nabiralnikPreveri Cena Akcijski
Sledite nam na Twitter, Facebook in Telegram
Surf Daily Hodl Mix
Preverite najnovejše novice
Omejitev odgovornosti: Mnenja, objavljena pri The Daily Hodl, niso nasvet za naložbe. Vlagatelji bi morali skrbno preveriti, preden v katero koli tvegano naložbo Bitcoin, kriptovalute ali digitalna sredstva. Upoštevajte, da prenose in posle trgujete na lastno odgovornost, za morebitne izgube pa ste odgovorni. Daily Hodl ne priporoča nakupa ali prodaje katere koli kriptovalute ali digitalnega premoženja, niti Daily Hodl ni investicijski svetovalec. Prosimo, upoštevajte, da Daily Hodl sodeluje pri partnerskem trženju.
Predstavljena slika: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
Pošta Ženska, domnevno vpletena v shemo OneCoin v vrednosti 4,000,000,000 dolarjev, je ministrstvo za pravosodje obtožilo goljufije pojavil prvi na Daily Hodl.
Izvorni vir: Daily Hodl