Crypto Bust: Saina Collars 93 Mo Laundering $5 Billion In Digital Currencies

By Bitcoinist - 1 tausaga talu ai - Taimi Faitau: 2 minute
Aso, Setema 29, 2022 1:12 AM

Crypto Bust: Saina Collars 93 Mo Laundering $5 Billion In Digital Currencies

China has become a hotbed of illicit crypto trade lately. The country has earned quite a reputation in the international community when it comes to scams and illegal activities involving cryptocurrencies.

Talu ai nei, ua tele ni gaioiga leaga na afua mai i le atunuu pe aafia ai tagata Saina. 

Mo se faʻataʻitaʻiga, ia Iuni 2021, e sili atu i le 200 tagata na afaina mai le itiiti ifo i le 20 atunuu na leiloa le $ 70 miliona i tagata taufaasese na faafoliga i latou lava o ni tamaitai Saina aulelei ma lalelei na faʻamalosia i latou e teu faʻafaigaluega i crypto.

Ia Ianuari o le tausaga nei, na tuʻuina atu ai se lipoti e le Chainalysis e faʻailoa ai le au faipisinisi crypto Saina na leiloa le $ 2.8 piliona mai le tosoina o fala lauiloa. E toavalu tagata na taofia i le faiga taufaasese.

I le masina o Iulai na teʻa nei, na taofia ai tagata Saina e leʻi iloa i le maeʻa ai o le faia o se faʻailoga faʻapitoa mo nonogatupe i Initia lea na aʻafia ai foi tupe numera.

Ae masalo o le ave o le keke i nei faiga taufaavalea o le faʻateʻaina lata mai lea o leoleo Saina o se gaioiga faʻalavelave solitulafono e fa tausaga lea na nafa ma le faʻasalaina o le $ 5.6 piliona i le crypto.

O le taʻitaʻia e se tasi o Hong Mou, o le "9.15 Gang" o loʻo taʻua i tua atu o le sili atu ma le 300 faʻalavelave o fefaʻatauaʻiga tele e aofia ai nofoaga eseese o aoina ma totogi i Saina atoa.

O le vaega, i le faagaoioia talu mai le 2018, na faafaigofieina foi le totogiina o tupe faasolitulafono mai faiga taufaasese, taaloga faitupe ma isi gaioiga e fesootai i le crypto i le tala Amerika e aveese ai faailoga o le solitulafono.

I le faʻaaogaina o le cryptocurrency, na mafai ai e le vaega a Mou ona faʻamama le 40 piliona yuan lea e liua i le sili atu pe itiiti ifo $ 5.6 piliona, fai mai pulega a Saina.

I le mae’a ai o le taofia, e to’a 93 i latou ua masalomia na taofia fa’apagota ma e silia ma le 100 masini komepiuta ma telefoni fe’avea’i na fa’aaogaina e sui o kegi na faoa faamalosi.

O tupe e tusa ma le 300 miliona yuan na faʻamaʻaisa foi e tusa ai ma le mataupu. O le soloia manuia o le kegi na maua ai foi le toe maua mai o le 7.8 miliona yuan mai le gau o le tamaoaiga o tagata eseese na afaina.

E ui o lenei mea e mafai ona manatu o se manumalo mo pulega, e mautinoa lava e toe tuʻu ai le vasega o aseta i se malamalama le lelei.

I tausaga ua tuanaʻi, o atunuʻu e pei o le US ma Europa na latou faia ni faiga faʻapitoa e faʻatonutonu ai le crypto o se isi auala e faʻatupeina ai o latou tagatanuu.

O se tasi o a latou finauga malosi e faapea e mafai ona faaaoga cryptocurrencies mo gaoioiga faasolitulafono ma o nei ituaiga o aseta e faigata ona sailia, a itiiti mai i nisi o auala, e avea ai i latou ma meafaigaluega faatosina mo tupe e faaofi mai faasolitulafono ma isi solitulafono e fesootai i ai.

I le taimi nei, o se mataupu tau solitulafono mo i latou ua molia ma Mou ua maeʻa ona faʻatautaia e le pulega a Saina.

Punavai autu: Bitcoino