Informacione, lajme, grafikë dhe strategji të kategorisë kundër pastrimit të parave - 2024

China Gears Up for Updated Crypto AML Laws: Report

Gruaja e akuzuar për pastrim Bitcoins për Mashtruesi Kinez shkon në gjyq në MB

Gjyqi në Londër hedh dritë mbi të dyshuarit Bitcoin Pastrim në një rast mashtrimi prej 5 miliardë paundësh

EU Tightens Crypto Regulations with Provisional AML Agreement

UN Report Highlights Tether’s Rising Role in Money Laundering Across Southeast Asia

Is BinanceZgjidhja prej 4 miliardë dollarësh është drita jeshile për vend Bitcoin ETF?

Shkëmbim Crypto Binance rihap shërbimet e shkëmbimit në Belgjikë

Rritja e Premiumit të Kriptove të Afrikës së Jugut pasi Kraken filloi papritmas bllokimin e depozitave nga banorët vendas

Google lançon 'Anti Laundering Money AI' në bashkëpunim me gjigantin bankar HSBC

Zbatimi i Rregullës së Udhëtimit Crypto “mbetet relativisht i dobët”, thotë FATF

Forcat Policore të Hong Kongut zbulojnë platformën inovative Metaverse "CyberDefender"

CEO i Zondacrypto: Rregulloret e MiCA do të ndalojnë 'shkëmbimet mashtruese' të përfitojnë nga aktiviteti kriminal

Masat e kriptove të Japonisë kundër pastrimit të parave do të fillojnë në qershor: Raport

Mbikëqyrja Financiare e Mbretërisë së Bashkuar bën thirrje për bashkëpunim me industrinë e kriptomonedhave

FTX EU lançon një uebfaqe të re për tërheqjet pasi filiali fillon t'u kthejë fondet klientëve

Nga Bat-Signal në Bitcoin: Projektimi i ‘Pulës Portokalli’ në banka ndërsa BE drejton rregullimin e kriptove

Shkëmbimi i kriptove austriak lë të kuptohet për interes në bazën e Hong Kongut, por kjo do të varet

Shkëmbimi i kriptove Aussie tregon interes në bazën e Hong Kongut

India do të përfshijë dispozita për pastrimin e parave në sektorin e kriptove

ShapeShift i përgjigjet komenteve të senatorit Warren për të 'vendosur rekordin'

Bordi i Rezervës Federale të SHBA lëshon një deklaratë politike që kufizon aktivitetet e bankave të lidhura me kriptomat

FCA e Britanisë së Madhe lë të kuptohet pse i është dhënë vetëm 15% e firmave të kriptove me dorën rregullatore

FCA e Mbretërisë së Bashkuar lë të kuptohet se pse i është dhënë vetëm 15% e firmave të kriptove miratimi rregullator

Coinbase bie dakord për një marrëveshje prej 100 milionë dollarësh me Rregullatorin Financiar të Nju Jorkut për shkeljet kundër pastrimit të parave

Bashkimi Evropian do të vendosë një kufi prej 10,000 eurosh për pagesat me para në dorë; Transaksionet mbi 1,000 € në Crypto do të shqyrtohen

Argjentina do të rinovojë ligjin kundër pastrimit të parave, propozon krijimin e regjistrit VASP

Vendet që injorojnë rregullat e kriptos AML rrezikojnë vendosjen në 'listën gri' të FATF: Raporti

Shkëmbimi CoinSwitch i mbështetur nga A16z bastisi mbi shkeljet e supozuara të ligjit të Forex

Emiratet e Bashkuara Arabe tani kërkojnë që agjentët të raportojnë transaksionet e pasurive të paluajtshme ku përdoret monedha virtuale si pagesë

Banka Qendrore e Afrikës së Jugut tani e konsideron kriptomonedhën si një aktiv financiar

Raporti: Banka Qendrore e Marokut do të zbulojë së shpejti projektligjin e rregullimit të kriptove

Turqit e Rinj e turpërojnë veten duke u përpjekur të diskutojnë rregullimin e kriptove

Themeluesit e BitMEX pranojnë fajësinë për shkeljen e ligjit të sekretit bankar

Anëtarët e BE-së duan të ngarkojnë një mbikëqyrës të ri të AML-së me mbikëqyrjen e kriptove, zbulon raporti

Thesari i SHBA paralajmëron NFT-të mund të paraqesin rreziqe të reja financimi të paligjshme

Rregullorja e kriptomonedhës së Botsvanës: Qeveria është vendosur të paraqesë në Parlament projektligjin e aseteve virtuale

Banka Qendrore e Indisë RBI thotë se Crypto është e prirur për mashtrim dhe paraqet rreziqe të menjëhershme për mbrojtjen e konsumatorit

Bursa e Gjibraltarit për të marrë një ndryshim, për t'u bërë bursa e parë e integruar në botë

Senati i Kazakistanit miraton legjislacionin që i nënshtron platformat e kriptove ndaj monitorimit financiar

Seychelles shqyrton të mirat dhe të këqijat e licencimit të platformave të tregtimit të kriptove

Pajtueshmëria me AML është e detyrueshme për shkëmbimet e huaja të kriptove, thotë rregullatori korean

BE-ja shikon rregullatorin e ri të pastrimit të parave dhe kërkesat më të rrepta të raportimit të kriptove

FinCEN e quan keqpërdorimin e kriptomonedhave një prioritet kombëtar