Nga The Daily Hodl - 1 vit më parë - Koha e leximit: 2 minuta
CFTC ngarkon banorët e Illinois dhe Oregon në skemën e pretenduar 44,000,000 $ Crypto Ponzi
Komisioni i Tregtisë së Mallrave të së Ardhmes (CTFC) po shpall akuza kundër dy banorëve të SHBA-së, duke pretenduar se ata ishin pas një skeme shumë milionëshe të kriptove Ponzi.
Sipas një Njoftimi për shtyp, CTFC ka ngritur padi civile kundër Sam Ikkurty nga Portland, Oregon dhe Ravishankar Avadhaman nga Aurora, Illinois për organizimin e supozuar të një skeme investimi mashtruese prej 44 milionë dollarësh të përqendruar rreth aseteve dixhitale.
Ikkurty's Jafia LLC u emërua gjithashtu si e pandehur në këtë rast.
“Ankesa pretendon se të paktën që nga janari 2021, të pandehurit kanë përdorur një faqe interneti, video në YouTube dhe mjete të tjera për të kërkuar më shumë se 44 milionë dollarë nga të paktën 170 pjesëmarrës për të blerë, mbajtur dhe tregtuar asete dixhitale, mallra, derivate, shkëmbime dhe kontratat e së ardhmes së mallrave.
Ankesa më tej pretendon se në vend që të investonin fondet e pjesëmarrësve të bashkuar siç përfaqësoheshin, të pandehurit përvetësuan fondet e pjesëmarrësve duke ua shpërndarë ato pjesëmarrësve të tjerë, në një mënyrë të ngjashme me një skemë Ponzi.
CTFC gjithashtu pretendon se dyshja i zhvendosi fondet e mbledhura përmes skemës në llogaritë që ata kontrollojnë.
“Të pandehurit transferuan gjithashtu miliona dollarë në një ent në det të hapur që, nga ana tjetër, mund të ketë transferuar fonde në një bursë të huaj kriptomonedhash. Asnjë nga këto fonde nuk u kthye në pishinë.”
Sipas njoftimit, agjencia rregullatore kërkon dëmshpërblim për ata që u mashtruan, kthimin e fondeve të marra në mënyrë të paligjshme dhe ndalime të pakthyeshme për të pandehurit.
“Në proceset gjyqësore të vazhdueshme, CFTC kërkon kthimin e investitorëve të mashtruar, heqjen e përfitimeve të paligjshme, gjobat monetare civile, ndalimet e përhershme të tregtimit dhe regjistrimit dhe një urdhër të përhershëm kundër shkeljeve të mëtejshme të Aktit të Shkëmbimit të Mallrave (CEA) dhe rregulloreve CFTC. ”
kontrolloni Veprimi ÇmimiMos humb një goditje - Regjistrohu për të marrë paralajmërime për postën elektronike të kriptos direkt në kutinë tuaj
Ndiqni ne në Twitter, Facebook Telegram
Shfletoj Daily Hodl Mix
Kontrolloni titujt e lajmeve të fundit
Përgjegjësia: Opinionet e shprehura në The Daily Hodl nuk janë këshilla për investime. Investitorët duhet të bëjnë kujdesin e tyre të duhur para se të bëjnë ndonjë investim me rrezik të lartë në Bitcoin, kriptomonedha ose asetet dixhitale. Ju lutemi këshillohuni që transferimet dhe tregtitë tuaja të jenë në rrezikun tuaj, dhe humbjet që mund të pësoni janë përgjegjësia juaj. Daily Hodl nuk rekomandon blerjen ose shitjen e ndonjë kriptomonedhe ose asetesh dixhitale, as The Daily Hodl nuk është një këshilltar investimesh. Ju lutemi vini re se The Daily Hodl merr pjesë në marketingun e bashkuar.
Imazhi i veçuar: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Postimi CFTC ngarkon banorët e Illinois dhe Oregon në skemën e pretenduar 44,000,000 $ Crypto Ponzi shfaq së pari në Daily Hodl.
Burimi origjinal: Daily Hodl