By Bitcoin.com - 2 vjet më parë - Koha e leximit: 3 minuta
Hong Kongu Buston Unazën e Pastrimit të Parave Duke Përdorur Lidhësin për të Larë Miliona
Authorities in Hong Kong have arrested four people suspected of money laundering a total of $155 million through cryptocurrency wallets and bank accounts. The city’s customs agency said this was its first case in which virtual money had been used to launder dirty cash.
Money Laundering Syndicate Recycles $155 Million in Crypto and Fiat Transactions
Grupi kriminal besohet të ketë përpunuar fonde të paligjshme për një total prej 1.2 miliardë dollarë Hong Kong (155 milion dollarë), njoftoi Dogana e Hong Kong të Enjten. Në një operacion me emrin e koduar "Thyerja e Monedhave", oficerët arrestuan udhëheqësin e dyshuar të unazës dhe tre banorë të tjerë të rajonit special administrativ të Kinës.
La Pastrim parash syndicate started its criminal activities last year and has been using three shell companies. The entities opened e-wallet accounts with an unnamed digital asset platform to trade the stablecoin tether (USDT). Authorities think the mastermind of the scheme convinced the other individuals to register as executives of the three firms.
"Hetimi ynë zbuloi se sindikata pastroi rreth 880 milion HK $ (113 milion dollarë) përmes kriptovalutës midis shkurtit 2020 dhe majit 2021," tha Superintendenti i Lartë Mark Woo Wai-kwan i Byrosë së Hetimit të Krimeve të Sindikatës së Doganave. Cituar nga South China Morning Post, zyrtari shtoi se monedhat e përfshira në transaksione vinin nga rreth 40 llogari të portofolit elektronik.
Sipas Superintendent Grace Tang Wai-ngan, kripto me vlerë 150 milion dollarë Hong Kong nga shuma totale u transferuan në më shumë se 20 kuleta elektronike. 730 milion dollarët e mbetur të Hong Kongut u arkëtuan dhe paratë u depozituan në tetë llogari bankare në pronësi të tre kompanive guaskë.
Rreth 500 transaksione kriptovalutash kaluan nëpër kuletat e firmave në vetëm gjashtë muaj, shpjegoi ajo. Këto transaksione ishin mesatarisht 400,000 monedha, ose më shumë se 3.1 milion dollarë Hong Kong (rreth 400,000 dollarë), me më të madhen që përfshijnë kripto me vlerë 20 milion dollarë.
Dyshohet se pastrojnë 350 milion dollarë përmes kanaleve të rregullta të Fiat
Përveç 880 milion dollarëve Hong Kong të trajtuar përmes kriptovalutave, zyrtarët pretendojnë se 350 milion dollarë të tjerë Hong Kong (45 milion dollarë) janë pastruar me mjete konvencionale. Fondet u transferuan në të njëjtën tetë llogari bankare përmes 100 llogarive të tjera, duke përfshirë llogaritë e biznesit që u përkasin 18 kompanive të ndryshme të regjistruara në Hong Kong.
A total of 1.08 billion Hong Kong dollars (almost $140 million) was in the end deposited into more than 200 bank accounts. These included personal accounts and accounts controlled by money changers, investment companies, and real estate firms in Hong Kong and other jurisdictions.
Hetuesit zbuluan se 60% e fondeve ishin transferuar përmes llogarive bankare në Singapor, ku autoritetet e Hong Kongut u kërkuan zyrtarëve të zbatimit të ligjit të mbështesnin përpjekjet e tyre për të gjetur paratë. Dogana e Hong Kongut tani ka në plan të rrisë bashkëpunimin e saj me agjenci dhe rregullatorë të tjerë për të adresuar përdorimin e kriptomonedhës në krimet e pastrimit të parave.
Hetimi për origjinën e fondeve, dërguesit fillestarë dhe marrësit përfundimtarë të parave të pastruara vazhdon. Sipas South China Morning Post, katër të dyshuarit janë lënë të lirë me kusht. Veprat e tyre të pastrimit të parave mund të çojnë në një dënim maksimal me burg prej 14 vjetësh dhe me një gjobë prej 5 milion dollarësh Hong Kong (rreth 640,000 dollarë).
Cilat janë mendimet tuaja për çështjen e pastrimit të parave në Hong Kong? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.
Burimi origjinal: Bitcoin.com