By Bitcoin.com - 1 vit më parë - Koha e leximit: 3 minuta
Raport: Shkëmbimi i monedhës dixhitale Kraken nën hetim për shkelje të sanksioneve të OFAC
Të martën, një raport i publikuar rishtazi detajon se shkëmbimi i kriptomonedhave Kraken është nën hetim federal për shkelje të dyshuar të sanksioneve të SHBA-së, sipas pesë personave të njohur me këtë çështje. Burimet e panjohura shpjeguan se hetimi për Kraken filloi në vitin 2019 dhe akuzohet se u lejon përdoruesve nga vendet e sanksionuara si Irani akses në platformën e tregtimit të monedhës dixhitale.
Zyra e Thesarit për Kontrollin e Pasurive të Huaja dyshohet se po heton Kraken
Shkëmbimi i kriptove me bazë në San Francisko Kraken dyshohet se është nën hetim nga Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC) e Departamentit të Thesarit të SHBA-së, sipas një raportojnë botuar nga New York Times (NYT) më 26 korrik 2022. Kraken e themeluar në korrik 2011 nga Xhesi Pauell është një nga shkëmbimet më të vjetra të monedhave dixhitale në botë.
Raporti i NYT citon "pesë persona të lidhur me kompaninë ose me njohuri për hetimin". Për më tepër, raporti thotë gjithashtu se burimet anonime nuk donin të përmendeshin "nga frika e hakmarrjes nga kompania". Sipas përmbledhjes së editorialit, OFAC ka hetuar Kraken që nga viti 2019 për lejimin e përdoruesve nga vendet e sanksionuara për të blerë asete kripto.
Pesë personat e njohur me çështjen në lidhje me Kraken thonë se presin që qeveria amerikane të vendosë një gjobë kundër platformës tregtare të San Franciskos. Kraken u godit me një gjobë vitin e kaluar kur Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave të SHBA (CFTC) ngarkoi firmën për "ofrim të paligjshëm të transaksioneve të mallrave me pakicë të margjinuar në asetet dixhitale".
Në atë kohë, CFTC vuri 1.25 milionë dollarë nga firma mëmë e kompanisë së kriptove në San Francisko, Payward Ventures Inc., dhe i tha Kraken që "të pushojë dhe të heqë dorë nga shkeljet e mëtejshme". NYT kontaktoi Kraken dhe zyrtari kryesor ligjor i kompanisë, Marco Santori, vuri në dukje se shkëmbimi "nuk komenton mbi diskutimet specifike me rregullatorët". Santori tha më tej:
Kraken monitoron nga afër pajtueshmërinë me ligjet e sanksioneve dhe, si çështje e përgjithshme, raporton tek rregullatorët edhe çështjet e mundshme.
Duke folur me një zëdhënëse të Thesarit të SHBA, gazetarët e NYT thanë se OFAC dha një deklaratë të ngjashme. "[Thesari i SHBA] nuk konfirmon apo komenton hetimet e mundshme ose në vazhdim," tha individi nga Thesari. Njerëzit e njohur me këtë çështje thanë se hetimi i OFAC filloi në vitin 2019 kur një ish-punonjës nisi procedimin ligjor kundër Kraken dhe më vonë zgjidhi çështjen.
Burime anonime të NYT theksojnë se OFAC filloi të kërkonte në llogaritë e Kraken në të njëjtën kohë dhe llogaritë gjoja vinin nga Irani, Siria dhe Kuba. Akuzat që pretendojnë se Kraken është nën hetim federal pasojnë raportin e fundit nga Bloomberg që thotë se Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë (SEC) është thuhet duke hetuar Coinbase mbi shkeljet e pretenduara të letrave me vlerë të paregjistruara.
Raporti i Bloomberg në lidhje me Coinbase është i ngjashëm me editorialin e New York Times në Kraken pasi citon njerëz të paidentifikuar të njohur me këtë çështje. Të dy publikimet e lajmeve kanë cituar njerëz të njohur me këtë çështje në raste të ndryshme në kohët e fundit, dhe më konkretisht, histori në lidhje me huadhënësin e falimentuar të kriptove Celsius.
Çfarë mendoni për raportin në lidhje me Kraken që thotë se shkëmbimi dyshohet se është nën hetim federal? Na tregoni se çfarë mendoni për këtë temë në seksionin e komenteve më poshtë.
Burimi origjinal: Bitcoin.com