By Bitcoin.com - 1 vit më parë - Koha e leximit: 3 minuta
SHBA akuzon rusët dhe venezuelianët për evazion sanksionesh duke përdorur kriptovaluta
Një grup shtetasish rusë dhe venezuelianë janë akuzuar nga autoritetet amerikane për rolet e tyre në një skemë për të anashkaluar sanksionet perëndimore dhe pastrimin e parave në shkallë globale. Ata janë akuzuar për marrjen e teknologjive ushtarake nga kompanitë amerikane, kontrabandën e naftës dhe maskimin e flukseve të parave për oligarkët rusë përmes kompanive guaskë dhe transaksioneve kripto.
Rusët e arrestuar në Evropë përballen me ekstradim në SHBA për akuzat për transportim të naftës, teknologji me përdorim të dyfishtë në shkelje të sanksioneve
Pesë shtetas rusë dhe dy venezuelianë janë akuzuar për shkeljet lidhur me blerjen e pajisjeve ushtarake dhe me përdorim të dyfishtë të prodhuar nga SHBA në emër të blerësve rusë dhe transportimin e naftës venezueliane në shkelje të kufizimeve. Prokurorët federalë thonë se disa nga komponentët elektronikë përfunduan në sistemet ruse të armëve të sekuestruara në fushën e betejës në Ukrainë.
Të mërkurën, një padi me 12 pika u paraqit në një gjykatë federale në Brooklyn, Nju Jork, njoftoi Departamenti i Drejtësisë i SHBA. Pesë rusët që përballen me akuza të ndryshme për prokurim global dhe pastrim parash janë Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, e njohur gjithashtu si "Lana Neumann", Timofey Telegin dhe Sergey Tulyakov.
Shtetet e Bashkuara kërkojnë aktualisht ekstradimin e Orekhov dhe Uss, të cilët u arrestuan përkatësisht në Gjermani dhe Itali. U akuzuan gjithashtu shtetasit venezuelianë Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') dhe Juan Carlos Soto. Dy marrëveshjet e paligjshme të naftës ndërmjetësuan për kompaninë shtetërore të naftës në Venezuelë Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) si pjesë e skemës së zbërthyer. Duke elaboruar mbi akuzat, Prokurori i SHBA për Distriktin Lindor të Nju Jorkut Breon Peace tha:
Siç pretendohet, të pandehurit ishin mundësues kriminalë për oligarkët, duke orkestruar një skemë komplekse për të marrë në mënyrë të paligjshme teknologjinë ushtarake amerikane dhe naftën e sanksionuar nga Venezuela përmes një morie transaksionesh që përfshinin kompani guaska dhe kriptomonedha.
"Ne do të vazhdojmë të zbatojmë kontrollet e pashembullta të eksporteve të zbatuara në përgjigje të luftës së paligjshme të Rusisë kundër Ukrainës dhe Zyra e Zbatimit të Eksportit synon t'i ndjekë këta shkelës kudo që të jenë në mbarë botën," theksoi Jonathan Carson, agjenti i posaçëm përgjegjës në SHBA. Zyra e Zbatimit të Eksportit të Departamentit të Tregtisë.
Zyrtarët amerikanë pretendojnë se të pandehurit përdorën një ent të regjistruar në Gjermani për të kryer dërgesat. Yury Orekhov shërbeu si pronar dhe shef ekzekutiv i kompanisë me bazë në Hamburg Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), aktiviteti kryesor i së cilës ishte tregtia e pajisjeve industriale dhe mallrave.
NDA shërbeu si një kompani frontale përmes së cilës rusët morën dhe përvetësuan teknologji të ndjeshme si mikroprocesorët e përdorur në avionët luftarakë, sistemet e raketave, municionet inteligjente dhe sistemet e radarëve. Artikujt u dërguan më pas tek përdoruesit përfundimtarë në Federatën Ruse, duke përfshirë kompanitë e sanksionuara që punojnë me industrinë ruse të mbrojtjes.
Duke përdorur të njëjtin ent, Orekhov dhe Uss kontrabanduan gjithashtu qindra milionë fuçi naftë nga Venezuela për klientët rusë dhe kinezë. Midis tyre, kompania e aluminit e një oligarku rus nën sanksionet dhe një konglomerat nafte dhe gazi me bazë në Pekin, që thuhet të jetë më i madhi në botë.
Marrëveshjet midis PDVSA dhe NDA u ndërmjetësuan nga venezuelianët dhe transaksionet me vlerë miliona dollarë amerikanë u transferuan përmes një numri kompanish guaskë dhe llogarive bankare. Pjesëmarrësit në skemë përdorën gjithashtu zbritje parash përmes korrierëve në Rusi dhe Amerikën Latine dhe transferta kriptomonedhash për të kryer transaksionet dhe për të pastruar të ardhurat, pretendoi DD. Nëse shpallen fajtorë, të pandehurit përballen me burgim deri në 30 vjet, thuhet në njoftim.
A prisni arrestime të tjera të personave të përfshirë në skemën e evazionit të sanksioneve? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.
Burimi origjinal: Bitcoin.com