Nga The Daily Hodl - 1 vit më parë - Koha e leximit: 2 minuta
Gruaja dyshohet se është përfshirë në skemën 'OneCoin' 4,000,000,000 dollarë, e goditur me akuza mashtrimi nga DD
Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) po akuzon një grua bullgare për mashtrim që dyshohet se ka luajtur një rol në një skemë shumë miliarda dollarëshe kriptosh.
Në një deklaratë të re për shtyp, DD shpall fraud charges against Bulgarian national Irina Dilkinksa for allegedly being the head of the legal and compliance department of OneCoin, a $4 billion crypto-focused pyramid scheme.
Siç u shpreh nga Prokurori i SHBA për Distriktin Jugor të Nju Jorkut, Damien Williams,
“Irina Dilkinska, Shefja e supozuar e Departamentit Ligjor dhe Pajtueshmërisë për skemën piramidale të kriptomonedhës OneCoin, realizoi saktësisht të kundërtën e titullit të saj të punës dhe dyshohet se i mundësoi OneCoin të pastronte miliona dollarë të ardhura të paligjshme përmes kompanive guaskë.
Dilkinska ndihmoi në përjetësimin e një skeme të gjerë me miliona viktima dhe miliarda dollarë humbje, dhe tani ajo do të përballet me drejtësinë për krimet e saj të supozuara.”
OneCoin, i cili u nis nga “cryptoqueen” Ruga Ignatova në 2014 dhe u tregtua si një firmë marketingu me shumë nivele, u zbulua se ishte një skemë piramidale ku anëtarët merrnin komisione për rekrutimin e të tjerëve për të blerë paketa mashtruese të kriptomonedhave, sipas njoftimit për shtyp.
Ignatova u padit për organizimin e skemës në vitin 2017, por u zhduk pasi hipi në një fluturim për në Athinë, Greqi. Në qershor 2022, ajo u shtua në listën e dhjetë më të kërkuarve të FBI-së.
Dilkinksa dhe bashkëpunëtorët e saj përdorën kompani guaska për të nxjerrë më shumë fonde nga viktimat si dhe për të pastruar para, sipas DD. Ajo akuzohet për një akuzë të konspiracionit për të kryer mashtrim me tela dhe një akuzë për komplot për të kryer pastrim parash, që të dyja kanë një dënim maksimal prej 20 vjetësh.
Mos humb një goditje - Regjistrohu për të marrë paralajmërime për postën elektronike të kriptos direkt në kutinë tuajkontrolloni Veprimi Çmimi
Ndiqni ne në Twitter, Facebook Telegram
Shfletoj Daily Hodl Mix
Kontrolloni titujt e lajmeve të fundit
Përgjegjësia: Opinionet e shprehura në The Daily Hodl nuk janë këshilla për investime. Investitorët duhet të bëjnë kujdesin e tyre të duhur para se të bëjnë ndonjë investim me rrezik të lartë në Bitcoin, kriptomonedha ose asetet dixhitale. Ju lutemi këshillohuni që transferimet dhe tregtitë tuaja të jenë në rrezikun tuaj, dhe humbjet që mund të pësoni janë përgjegjësia juaj. Daily Hodl nuk rekomandon blerjen ose shitjen e ndonjë kriptomonedhe ose asetesh dixhitale, as The Daily Hodl nuk është një këshilltar investimesh. Ju lutemi vini re se The Daily Hodl merr pjesë në marketingun e bashkuar.
Imazhi i veçuar: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
Postimi Gruaja dyshohet se është përfshirë në skemën 'OneCoin' 4,000,000,000 dollarë, e goditur me akuza mashtrimi nga DD shfaq së pari në Daily Hodl.
Burimi origjinal: Daily Hodl