Информације о категорији, вести, графикони и стратегије за спречавање прања новца - 2024

China Gears Up for Updated Crypto AML Laws: Report

Woman Accused of Laundering Bitcoins for Chinese Fraudster Goes on Trial in the UK

Лондонско суђење баца светло на наводне Bitcoin Прање у случају преваре од 5 милијарди фунти

ЕУ пооштрава крипто прописе привременим споразумом о спречавању прања новца

UN Report Highlights Tether’s Rising Role in Money Laundering Across Southeast Asia

Is BinanceНасеље од 4 милијарде долара зелено светло за место Bitcoin ЕТФ-ови?

Крипто размена Binance поново отвара услуге размене у Белгији

Јужноафрички крипто премијум пораст након што је Кракен нагло почео да блокира депозите локалних становника

Гугл лансира „АИ против прања новца“ у сарадњи са банкарским гигантом ХСБЦ

Имплементација правила крипто путовања „и даље је релативно лоша“, каже ФАТФ

Полиција Хонг Конга представила иновативну Метаверсе платформу „ЦиберДефендер“

Извршни директор Зондацрипто: Прописи МиЦА ће спречити 'неправедне размене' да профитирају од криминалниһ активности

Јапанске крипто мере против прања новца почеће у јуну: Извештај

Британски финансијски надзорник позива на сарадњу са индустријом криптовалута

ФТКС ЕУ покреће нову веб страницу за повлачење јер подружница почиње да враћа средства клијентима

Од Бат-Сигнала до Bitcoin: Пројектовање 'Оранге Пилл' на банке јер ЕУ покреће крипто регулацију

Ауссие крипто размена наговештава интересовање за базу у Хонг Конгу, али то ће зависити

Аустријска крипто берза наговештава интересовање за базу у Хонг Конгу

Индија ће укључити одредбе о прању новца у крипто сектор

СхапеСхифт одговара на коментаре сенатора Ворена да „исправи рекорд“

Одбор Федералних резерви САД издао изјаву о политици која ограничава активности банака у вези са криптовалутама

Британски ФЦА наговештава зашто је само 15% крипто фирми дало регулаторно признање

Британски ФЦА наговештава зашто је само 15% крипто фирми дало регулаторно признање

Цоинбасе пристао на нагодбу од 100 милиона долара са финансијским регулатором Њујорка због кршења против прања новца

Европска унија поставља ограничење од 10,000 евра за готовинска плаћања; Трансакције преко 1,000 евра у крипто-у ће бити прегледане

Аргентина ће ревидирати закон против прања новца, предлаже стварање ВАСП регистра

Земље које игноришу крипто АМЛ правила ризикују стављање на „сиву листу“ ФАТФ-а: Извештај

ЦоинСвитцх берза коју подржава А16з извршила је рацију због наводних кршења закона о валути

УАЕ сада захтевају од агената да пријаве трансакције некретнинама где се виртуелна валута користи као плаћање

Јужноафричка централна банка сада сматра да је криптовалута финансијска имовина

Извештај: Централна банка Марока ускоро ће представити закон о крипто регулацији

Млади Турци се срамоте покушавајући да разговарају о крипто регулацији

Оснивачи БитМЕКС-а признали су кривицу за кршење закона о банкарској тајни

Чланице ЕУ желе да задају задатак новом АМЛ Ватцхдог-у са крипто надзором, открива извештај

Министарство финансија САД упозорава да би НФТ-ови могли представљати нове незаконите финансијске ризике

Уредба о криптовалутама Боцване: Влада је спремна да парламенту представи предлог закона о виртуелној имовини

Индијска централна банка РБИ каже да је крипто склон превари и да представља непосредан ризик за заштиту потрошача

Гибралтарска берза да се преобрази, да постане прва интегрисана берза на свету

Сенат Казахстана усвојио закон којим се крипто платформе подвргавају финансијском надзору

Сејшели испитују предности и недостатке лиценцирања крипто трговачких платформи

Корејски регулатор каже да је АМЛ усклађеност обавезна за стране крипто берзе

ЕУ гледа на новог регулатора прања новца и строже захтеве за крипто извештавање

ФинЦЕН назива злоупотребу крипто валута националним приоритетом