Крипто хапс: Кина огрлице 93 за прање 5 милијарди долара у дигиталним валутама

By Bitcoinист - 1 иеар аго - Време читања: 2 минута
Четвртак, 29. септембра 2022. у 1:12

Крипто хапс: Кина огрлице 93 за прање 5 милијарди долара у дигиталним валутама

China has become a hotbed of illicit crypto trade lately. The country has earned quite a reputation in the international community when it comes to scams and illegal activities involving cryptocurrencies.

Недавно је дошло до бројних подлих активности које потичу из земље или укључују кинеске држављане. 

На пример, у јуну 2021. године, више од 200 жртава из најмање 20 земаља изгубило је 70 милиона долара од превараната који су се маскирали у лепе и секси Кинескиње које су их убедиле да улажу у криптовалуте.

У јануару ове године, Цхаиналисис је објавио извештај у којем је открио кинеске крипто инвеститоре који су изгубили 2.8 милијарди долара због озлоглашеног повлачења тепиха. У овој превари ухапшено је осам особа.

Прошлог јула, неидентификовани кинески држављани су ухапшени након што су се умешали у лажну апликацију за кредитирање у Индији која је такође укључивала дигиталне валуте.

Али можда је узимање колача у овим преварама недавна демонтажа кинеске полиције четворогодишње активности криминалне банде која је била одговорна за прање 5.6 милијарди долара у криптовалутама.

Предвођена извесним Хонг Моуом, каже се да „банда 9.15“ стоји иза више од 300 инцидената теле-трафикинга који укључују различите сајтове за прикупљање и плаћање широм Кине.

Група, која функционише од 2018. године, такође је омогућила уновчавање незаконитих средстава од преваре, коцкања и других активности повезаних са криптовалутама у амерички долар како би се елиминисали трагови незаконитости.

Користећи криптовалуте, Моуова група је успела да опере 40 милијарди јуана, што се претвара у мање-више 5.6 милијарди долара, кажу кинеске власти.

Након обрачуна, 93 осумњичена су ухапшена и заплењено је више од 100 рачунара и мобилних телефона које су користили чланови банде.

Средства у износу од 300 милиона јуана такође су замрзнута у складу са случајем. Успешно уклањање банде такође је резултирало опоравком од 7.8 милиона јуана од економских губитака различитих жртава.

Иако се ово може сматрати победом за власти, то несумњиво још једном ставља класу имовине у негативно светло.

Током протеклих година, земље попут САД-а и Европе предузеле су строге мере да регулишу крипто као алтернативно средство финансирања за своје грађане.

Један од њихових убедљивих аргумената је да се криптовалуте могу користити за незаконите активности и да је овој врсти имовине тешко ући у траг, барем на неки начин, што их чини атрактивним алатом за прање новца и друга сродна кривична дела.

У међувремену, кинеске власти већ процесуирају кривични случај за ухапшене осумњичене и Моуа.

Изворни извор: Bitcoinје