By Bitcoin.цом - пре 1 годину - Време читања: 3 минута
India Freezes Peter Thiel-Backed Vauld’s Crypto and Bank Assets Worth $46 Million
Индијска управа за спровођење (ЕД) замрзнула је крипто берзу Ваулда и банковну имовину у вредности од око 370 милиона ИНР (46,439,181 долара). Ваулд је зауставио депозите и повлачења прошлог месеца. Индијска агенција за спровођење закона наводно истражује више од 10 берзи криптовалута.
Индијске власти замрзле имовину још једне берзе криптовалута
Управа за спровођење закона (ЕД), агенција за спровођење закона и економске обавештајне службе владе Индије, замрзнула је имовину друге берзе криптовалута.
Агенција најавила У петак да је извршио претрес у различитим просторијама Иеллов Туне Тецхнологиес у Бангалору и издао налог за замрзавање својих банковних биланса, стања на пролазу за плаћање и крипто биланса крипто берзе Флипволт Тецхнологиес у укупној вредности имовине од 370 милиона рупија (46,439,181 долара). Флипволт Тецхнологиес је у Индији регистровани ентитет Ваулд-а са седиштем у Сингапуру, платформа за трговање криптовалутама, задуживање и позајмљивање.
ЕД је објаснио да је око 370 милиона рупија депоновано од стране 23 ентитета у ИНР новчанике компаније Иеллов Туне Тецхнологиес који се држе на крипто берзи Флипволт Тецхнологиес. Ови износи су били „приход од криминала стечен из предаторске праксе позајмљивања“, саопштила је власт, елаборирајући:
Иеллов Туне је уз помоћ Флипволт крипто берзе … помогао оптуженим финтецх компанијама да избегну редовне банкарске канале и успео да лако извуче сав новац од преваре у облику крипто имовине.
Агенција је навела да Флипволт „има веома слабе КИЦ [знај свог клијента] норме, нема механизам ЕДД [побољшане дужне пажње], нема провере извора средстава депонента, нема механизма прикупљања СТР-ова [извештаја о сумњивим трансакцијама]. ”
Поред тога, Флипволт није успео да пружи потпуни траг крипто трансакција које је извршио Иеллов Туне Тецхнологиес и није могао да обезбеди било какав облик КИЦ новчаника супротне стране, приметио је ЕД.
Власти су закључиле да је „охрабрујући нејасноће и лабавим АМЛ [против прања новца] нормама“, крипто берза „активно помагала Иеллов Тунеу у прању прихода од криминала у вредности од 370 милиона рупија користећи криптовалуте“, додајући:
Према томе, еквивалентна покретна имовина у износу од 367.67 милиона Рс која лежи на Флипволт крипто размени у облику стања банака и платних пролаза у вредности од 164.4 милиона Рс и крипто имовине која лежи на њиховим рачунима у износу од 203.26 милиона Рс, замрзнута су испод 2002 ПМXNUMX. комплетан траг фонда обезбеђује крипто размена.
Ваулдов сајт објашњава да „чим корисник депонује средства у свој Ваулд новчаник, она одлази у централизовани базен.“ Из овог фонда средства се издвајају за кредитирање и трговање. ПМЛА, 2002, је индијски Закон о спречавању прања новца.
Крипто берза је рекла за Бусинесстодаи: „Истражујемо ову ствар, љубазно тражимо ваше стрпљење и подршку, обавештаваћемо вас чим будемо имали више информација о томе.
Након што је прошлог месеца зауставио депозите и повлачења, Ваулд најавила план реструктурирања 4. јула због „финансијских изазова” са којима се суочавао последњих месеци. Дефи Паиментс Пте Лтд., ентитет који управља Ваулдом у Сингапуру, такође примењен ради судске заштите од судског поступка који се против њега води. Размена тренутно није лиценцирана у Сингапуру.
У јулу прошле године, Ваулд подигао 25 милиона долара у кругу финансирања серије А за своју платформу за задуживање и позајмљивање са седиштем у Индији. Круг је водио Валар Вентурес, амерички фонд ризичног капитала чији је суоснивач милијардер Петер Тхиел. Пантера Цапитал, Цоинбасе Вентурес, ЦМТ Дигитал, Гуми Цриптос, Роберт Лесхнер, Цаденза Цапитал и други су такође учествовали у рунди.
Прошле недеље, ЕД најавила да је замрзнуо банкарску имовину Вазирк-а, главне крипто берзе у Индији. Власт је детаљно навела да је извршила претресе код једног од директора Занмаи Лабс-а, који је власник Вазирк-а, и издала налог за замрзавање банковних биланса берзе у износу од 64.67 милиона ИНР.
ЕД је на сличан начин објаснио да је акција против Вазирк-а део истраге о прању новца која укључује небанкарске финансијске компаније (НБФЦ) и њихове финтецх партнере за „праксе предаторског кредитирања које крше смернице РБИ [Ресерве Банк оф Индиа]“.
Поред тога, Ецономиц Тимес је у четвртак известио да је ЕД сондирање најмање 10 берзи криптовалута за наводно прање више од 1,000 круна ИНР. Платформе за крипто трговину наводно нису спровеле адекватну дужну пажњу и нису поднеле извештаје о сумњивим трансакцијама.
Шта мислите о томе да Индија замрзне банковне рачуне берзи криптовалута? Обавестите нас у одељку за коментаре испод.
Изворни извор: BitcoinСа.