By Bitcoin.цом - пре 1 годину - Време читања: 3 минута
US Charges Russians, Venezuelans for Sanctions Evasion Using Cryptocurrency
Америчке власти оптужиле су групу држављана Русије и Венецуеле због њихове улоге у шеми заобилажења западних санкција и прања новца на глобалном нивоу. Оптужени су да су набављали војне технологије од америчких компанија, шверцовали нафту и прикривали токове новца за руске олигархе путем фиктивних компанија и крипто трансакција.
Руси ухапшени у Европи суочавају се са екстрадицијом САД због оптужби за испоруку нафте и технологије двоструке употребе као кршења санкција
Оптужено је пет држављана Русије и два Венецуеланца кршења у вези са куповином америчке војне опреме и опреме двоструке намене у име руских купаца и испоруком венецуеланске нафте кршећи ограничења. Федерални тужиоци кажу да су неке од електронских компоненти завршиле у руским оружаним системима заплењеним на бојном пољу у Украјини.
У среду је на федералном суду у Бруклину у Њујорку представљена оптужница од 12 тачака, саопштило је Министарство правде САД. Пет Руса који се суочавају са различитим оптужбама за глобалне набавке и прање новца су Јуриј Орехов, Артем Ус, Светлана Кузургашева, такође позната као „Лана Нојман“, Тимофеј Телегин и Сергеј Туљаков.
Сједињене Државе тренутно траже изручење Орехова и Уса, који су ухапшени у Немачкој и Италији. Оптужени су и држављани Венецуеле Хуан Фернандо Серано Понце („Хуанфе Серано“) и Хуан Карлос Сото. Двојица су посредовали у недозвољеним пословима са нафтом за венецуеланску државну нафтну компанију Петролеос де Венецуела СА (ПДВСА) као део неразјашњене шеме. Разрађујући оптужбе, амерички тужилац Источног округа Њујорка Бреон Пеаце је изјавио:
Како се наводи, оптужени су били криминални помагачи за олигархе, оркестрирајући сложену шему за незаконито прибављање америчке војне технологије и нафте коју је Венецуела санкционисала кроз безброј трансакција које су укључивале лажне компаније и криптовалуте.
„Наставићемо да спроводимо контролу извоза без преседана која је спроведена као одговор на руски илегални рат против Украјине и Канцеларија за спровођење извоза намерава да прогони ове прекршиоце где год да се налазе широм света“, нагласио је Џонатан Карсон, специјални агент у САД. Канцеларија за спровођење извоза при Одељењу за трговину.
Амерички званичници тврде да су оптужени користили лице регистровано у Немачкој за обављање пошиљки. Јуриј Орехов је био сувласник и извршни директор компаније Норд-Деутсцхе Индустриеанлагенбау ГмбХ (НДА) са седиштем у Хамбургу, чија је главна делатност била индустријска опрема и трговина робом.
НДА је служила као параван компанија преко које су Руси набављали и набављали осетљиве технологије као што су микропроцесори који се користе у борбеним авионима, ракетним системима, паметној муницији и радарским системима. Предмети су затим испоручени крајњим корисницима у Руској Федерацији, укључујући и санкционисане компаније које раде са руском одбрамбеном индустријом.
Користећи исти ентитет, Орехов и Ус су такође прокријумчарили стотине милиона барела нафте из Венецуеле за руске и кинеске клијенте. Међу њима и алуминијумска компанија руског олигарха под санкције и нафтни и гасни конгломерат са седиштем у Пекингу, за који се каже да је највећи на свету.
Послове између ПДВСА и НДА посредовали су Венецуеланци, а трансакције вредне милионе америчких долара пребачене су преко бројних лажних компанија и банковних рачуна. Учесници шеме су такође користили готовину преко курира у Русији и Латинској Америци и крипто трансфере за обављање трансакција и прање прихода, наводи ДОЈ. Уколико буду проглашени кривим, оптуженима прети казна до 30 година затвора, наводи се у саопштењу.
Да ли очекујете друга хапшења људи умешаних у шему избегавања санкција? Реците нам у одељку за коментаре испод.
Изворни извор: BitcoinСа.