Ku The Daily Hodl - 1 year ago - Waktos Maca: 2 menit
CFTC Ngecas Warga Illionis sareng Oregon di Dugaan $44,000,000 Skéma Crypto Ponzi
Komisi Dagang Futures Komoditas (CTFC) ngumumkeun tuduhan ngalawan dua warga AS anu nyatakeun yén aranjeunna tukangeun skéma Ponzi crypto-juta-dollar.
Nurutkeun hiji siaran pérs, nu CTFC geus Filed aksi penegak sipil ngalawan Sam Ikkurty of Portland, Oregon jeung Ravishankar Avadhaman of Aurora, Illionis pikeun konon masterminding a $ 44 juta skéma investasi curang dipuseurkeun di sabudeureun aset digital.
Ikkurty's Jafia LLC ogé dingaranan salaku terdakwa dina kasus éta.
"Keluhan nyatakeun yén saprak sahenteuna Januari 2021, para terdakwa parantos nganggo situs wéb, pidéo YouTube, sareng cara-cara sanés pikeun milari langkung ti $44 juta ti sahenteuna 170 pamilon pikeun mésér, nyekel sareng dagang aset digital, komoditas, turunan, swap sareng kontrak futures komoditi.
Keluhan éta ogé nyatakeun yén tinimbang ngainvestasikeun dana pamilon anu dikumpulkeun sapertos anu digambarkeun, para terdakwa nyalahgunakeun dana pamilon ku cara ngadistribusikaeun ka pamilon anu sanés, dina cara anu sami sareng skéma Ponzi.
CTFC ogé nyatakeun yén pasangan éta mindahkeun dana anu dikumpulkeun ngaliwatan skéma kana rekening anu aranjeunna kendali.
"Para terdakwa ogé mindahkeun jutaan dolar ka éntitas lepas pantai anu, kahareupna tiasa ngalihkeun dana ka bursa mata uang kripto asing. Henteu aya dana ieu anu dipulangkeun ka kolam renang.
Badan pangaturan milarian karusakan pikeun anu ditipu, mulangkeun dana anu ditampi sacara ilegal sareng larangan anu teu tiasa dibalikkeun pikeun terdakwa, numutkeun siaran pers.
"Dina litigation neraskeun na, CFTC nyiar restitusi ka investor defrauded, disgorgement of gains gering-gotten, hukuman moneter sipil, dagang permanén tur larangan pendaptaran, sarta injunction permanén ngalawan palanggaran salajengna tina Commodity Exchange Act (CEA) jeung peraturan CFTC. ”
cek harga AksiEntong Kantun Beat - ngalanggan pikeun meunangkeun peringatan email crypto dikirimkeun langsung kana koropak anjeun
Tuturkeun kami on Twitter, Facebook jeung telegram
internetan Campuran Hodl Harian
Pariksa berita utama
Bantahan: Pendapat anu ditepikeun dina The Daily Hodl sanés naséhat investasi. Investor kedah ngalakukeun karajinan anu leres sateuacan ngadamel investasi anu berisiko tinggi Bitcoin, cryptocurrency atanapi aset digital. Punten diingetkeun yén transfer sareng perdagangan anjeun aya dina résiko anjeun nyalira, sareng karugian anu tiasa ditanggung mangrupikeun tanggung jawab anjeun. Daily Hodl henteu nyarankeun mésér atanapi ngajual mata uang kripto atanapi aset digital, atanapi The Daily Hodl mangrupikeun panaséhat investasi. Punten dicatet yén The Daily Hodl ilubiung dina pamasaran afiliasi.
Gambar unggulan: Shutterstock / Lerbank-bbk22 / Sensvector
pos teh CFTC Ngecas Warga Illionis sareng Oregon di Dugaan $44,000,000 Skéma Crypto Ponzi mucunghul munggaran dina Ari Hodl Harian.
sumber aslina: Ari Hodl Harian