By Bitcoin.com - 2 sababaraha taun ka pengker - Reading Time: 2 menit
Sanksi Perbendaharaan AS 2nd Cryptocurrency Exchange, DOJ ngarebut $ 6.1 Juta
Departemen Perbendaharaan AS parantos ngahukum bursa mata uang kripto kadua "pikeun ngagampangkeun transaksi kauangan pikeun aktor ransomware." Dua operator ransomware ogé parantos dihukum sareng dana $ 6.1 juta disita.
AS Khazanah sangsi Exchange Cryptocurrency séjén
Departemen Perbendaharaan AS ngumumkeun Senén yén Kantor Kontrol Aset Asing (OFAC) parantos ngahukum operator ransomware sareng bursa cryptocurrency.
Bursa Crypto Chatex sareng jaringan dukungan anu aya hubunganana parantos dihukum "pikeun ngagampangkeun transaksi kauangan pikeun aktor ransomware," nyatakeun Perbendaharaan. "Analisis transaksi anu dipikanyaho Chatex nunjukkeun yén langkung ti satengah langsung disusud kana kagiatan terlarang atanapi berisiko tinggi sapertos pasar darknet, séntral anu berisiko tinggi, sareng ransomware."
Chatex boga hubungan langsung jeung Suex OTC, bursa crypto munggaran dititah ku OFAC on September 21, nu Khazanah nyatet.
OFAC ogé ngahukum Yaroslav Vasinskyi Ukraina sareng Yevgeniy Polyanin Rusia Senén "pikeun bagianna dina ngalanggengkeun insiden ransomware Sodinokibi / Revil ngalawan Amérika Serikat." Perbendaharaan nambihan yén dua éta "bagian tina grup penjahat cyber anu parantos kalibet dina kagiatan ransomware sareng nampi langkung ti $ 200 juta pangmayaran tebusan anu dibayar dina. bitcoin jeung monero.”
Perbendaharaan ngajelaskeun: "Sadaya harta sareng kapentingan dina harta tina target anu ditunjuk anu tunduk kana yurisdiksi AS diblokir, sareng jalma-jalma AS umumna dilarang pikeun ngalakukeun transaksi sareng aranjeunna. Salaku tambahan, éntitas naon waé 50 persén atanapi langkung milik hiji atanapi langkung jalma anu ditunjuk ogé diblokir.
Pengumuman ngajelaskeun:
Sanaos kalolobaan kagiatan mata uang virtual sah, mata uang virtual tetep janten mékanisme utami pikeun pamayaran ransomware, sareng bursa mata uang virtual anu teu sopan mangrupikeun bagian penting tina ékosistem ransomware.
DOJ ngarebut dana $6.1 Juta anu diayakeun di FTX Trading
Departemen Kehakiman AS (DOJ) sacara mandiri ngumumkeun Senén yén éta parantos nyita $ 6.1 juta ti Polyanin, nyatakeun yén Polyanin sareng Vasinskyi parantos "dituduhkeun nyebarkeun ransomware Sodinokibi / Revil pikeun nyerang usaha sareng badan pamaréntahan di Amérika Serikat."
Dana $ 6.1 juta anu dirampas tiasa dilacak kana dugaan pembayaran tebusan anu ditampi ku Polyanin, saur Departemen Kaadilan. Dana éta dilaksanakeun dina "rekening FTX Trading Limited" dina nami "Evegnii Igorevich Polianin" sareng / atanapi "Evgeniy Igorevich Polyanin," nawaran nangkep DOJ nunjukkeun.
Numutkeun kana blockchain analytics firma Chainalysis, duanana individu nampi jumlah anu ageung tina cryptocurrency. Pausahaan ngajéntrékeun yén dina sadaya alamat anu diidinan ngaranna:
Polyanin nampi langkung ti $11.5 juta bitcoin sareng langkung ti $2 juta USDT_ETH, sedengkeun Vasinskyi nampi langkung ti $900,000 bitcoin.
Kumaha saur anjeun ngeunaan Perbendaharaan AS ngahukum bursa crypto sanés sareng ngarebut $ 6.1 juta? Hayu urang terang dina bagian komentar di handap.
sumber aslina: Bitcoin.com