Information, nyheter, grafer och strategier mot penningtvätt - 2024

Kina rustar sig för uppdaterade lagar om krypto-AML: Rapport

Woman Accused of Laundering Bitcoins for Chinese Fraudster Goes on Trial in the UK

Rättegången i London kastar ljus över påstådda Bitcoin Tvätt i bedrägerifall på 5 miljarder pund

EU skärper kryptoreglerna med ett provisoriskt AML-avtal

FN-rapporten belyser Tethers ökande roll i penningtvätt i hela Sydostasien

Is Binances $4B uppgörelse grönt ljus för plats Bitcoin ETF:er?

Crypto utbyte Binance återöppnar utbytestjänster i Belgien

Sydafrikansk kryptopremiumökning efter att Kraken plötsligt börjar blockera insättningar från lokala invånare

Google lanserar "Anti Money Laundering AI" i samarbete med bankjätten HSBC

Implementeringen av Crypto Travel Rule "förblir relativt dålig", säger FATF

Hongkongs polisstyrka avslöjar innovativ Metaverse-plattform "CyberDefender"

Zondacryptos VD: MiCA-reglerna kommer att stoppa "skurkbyten" från att dra nytta av kriminell aktivitet

Japans krypto-åtgärder mot penningtvätt börjar i juni: Rapport

UK Financial Watchdog uppmanar till samarbete med kryptovalutaindustrin

FTX EU lanserar ny webbplats för uttag när dotterbolag börjar återbetala pengar till kunder

Från Bat-Signal till Bitcoin: Projicera "Orange Pill" på banker eftersom EU driver kryptoreglering

Aussie kryptobörs antyder intresse för Hong Kong-basen, men det beror på

Aussie kryptobörs antyder intresse för Hong Kong-basen

Indien ska inkludera bestämmelser om penningtvätt på kryptosektorn

ShapeShift svarar på senator Warrens kommentarer för att "sätta rekordet rätt"

US Federal Reserve Board utfärdar policyuttalande som begränsar bankernas kryptorelaterade aktiviteter

Storbritanniens FCA tipsar om varför de bara gett 15% av kryptoföretagen den reglerande nicken

Storbritanniens FCA tipsar om varför det bara har gett 15 % av kryptoföretagen den reglerande nicken

Coinbase går med på en uppgörelse på 100 miljoner dollar med finanstillsynsmyndigheten i New York för brott mot penningtvätt

Europeiska unionen sätter en gräns på 10,000 1,000 euro för kontantbetalningar; Transaktioner över €XNUMX XNUMX i krypto kommer att granskas

Argentina förnyar lagen om bekämpning av penningtvätt, föreslår skapandet av VASP-registret

Länder som ignorerar krypto-AML-regler riskerar att placeras på FATF:s "grå lista:"-rapport

A16z-stödd CoinSwitch-börs gjorde en razzia över påstådda överträdelser av valutalagstiftningen

UAE kräver nu att agenter rapporterar fastighetstransaktioner där virtuell valuta används som betalning

Sydafrikanska centralbanken anser nu att kryptovaluta är en finansiell tillgång

Rapport: Marockos centralbank kommer snart att avslöja lagförslaget om kryptoreglering

De unga turkarna skämmer ut sig när de försöker diskutera kryptoreglering

BitMEX-grundare erkänner sig skyldiga till brott mot lag om banksekretess

EU-medlemmar vill ge en ny AML-vakthund med kryptotillsyn, rapport avslöjar

US Treasury varnar NFTs kan presentera nya illegala finansrisker

Botswanas förordning om kryptovaluta: Regeringen kommer att lägga fram lagförslag om virtuella tillgångar för parlamentet

Indiens centralbank RBI säger att krypto är benäget att bedrägeri och utgör omedelbara risker för konsumentskydd

Gibraltar Stock Exchange för att få en makeover, att bli världens första integrerade börs

Kazakstans senat antar lagstiftning som utsätter kryptoplattformar för finansiell övervakning

Seychellerna undersöker fördelarna och nackdelarna med att licensiera kryptohandelsplattformar

AML-efterlevnad obligatorisk för utländska kryptobörser, säger koreansk tillsynsmyndighet

EU ser nya regler för penningtvätt och strängare krav på kryptorapportering

FinCEN utser missbruk av kryptovalutor till en nationell prioritet