Av The Daily Hodl - 1 år sedan - Lästid: 2 minuter
CFTC åtalar invånare i Illinois och Oregon för påstådda $44,000,000 XNUMX XNUMX Crypto Ponzi Scheme
Commodities Futures Trading Commission (CTFC) tillkännager anklagelser mot två invånare i USA och hävdar att de låg bakom ett krypto-Ponzi-program på flera miljoner dollar.
Enligt en pressmeddelande, CTFC har lämnat in civila verkställighetsåtgärder mot Sam Ikkurty från Portland, Oregon och Ravishankar Avadhaman från Aurora, Illinois för att de påstås ha skapat ett bedrägligt investeringsprogram på 44 miljoner dollar centrerat kring digitala tillgångar.
Ikkurtys Jafia LLC nämndes också som svarande i målet.
"Klagomålet hävdar att de tilltalade sedan åtminstone januari 2021 har använt en webbplats, YouTube-videor och andra metoder för att värva mer än 44 miljoner dollar från minst 170 deltagare för att köpa, hålla och handla digitala tillgångar, råvaror, derivat, swappar och terminskontrakt för råvaror.
I klagomålet hävdas vidare att i stället för att investera de sammanslagna deltagarmedlen som representerade, förskingrade svarandena deltagarmedel genom att dela ut dem till andra deltagare, på ett sätt som liknar ett Ponzi-program.”
CTFC hävdar också att paret flyttade de medel som samlats in genom systemet till konton som de kontrollerar.
"De tilltalade överförde också miljontals dollar till en offshore-enhet som i sin tur kan ha överfört pengar till en utländsk kryptovalutabörs. Inga av dessa medel återfördes till poolen."
Tillsynsmyndigheten kräver skadestånd för de som blev lurade, återlämnande av de olagligt erhållna medlen och oåterkalleliga förbud för de tilltalade, enligt pressmeddelandet.
"I sina fortsatta rättstvister söker CFTC ersättning till lurade investerare, urholkning av otillgängliga vinster, civila monetära påföljder, permanenta handels- och registreringsförbud och ett permanent föreläggande mot ytterligare överträdelser av Commodity Exchange Act (CEA) och CFTC-reglerna. ”
Kolla upp Pris ÅtgärdMissa inte ett slag - Prenumerera för att få krypto-e-postaviseringar levererade direkt till din inkorg
Följ oss på Twitter, Facebook och Telegram
Surfa Daily Hodl Mix
Kolla rubrikerna för de senaste nyheterna
Ansvarsfriskrivning: De åsikter som uttrycks på The Daily Hodl är inte investeringsråd. Investerare bör göra sin aktsamhet innan de gör några högriskinvesteringar i Bitcoin, kryptovaluta eller digitala tillgångar. Observera att dina överföringar och affärer sker på egen risk och att alla förluster du kan drabbas av är ditt ansvar. Daily Hodl rekommenderar inte köp eller försäljning av kryptovalutor eller digitala tillgångar, och The Daily Hodl är inte heller någon investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.
Utvald bild: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Posten CFTC åtalar invånare i Illinois och Oregon för påstådda $44,000,000 XNUMX XNUMX Crypto Ponzi Scheme visades först på The Daily Hodl.
Ursprunglig källa: The Daily Hodl