By Bitcoin.com - 11 månader sedan - Läsningstid: 2 minuter
Nästan 400 kryptoföretag förlorar sina estniska licenser enligt nya regler
Majoriteten av kryptoföretag som lockats av de en gång så gynnsamma estniska reglerna har antingen övergett eller förlorat sina licenser. Enligt de senaste siffrorna som släppts av den baltiska nationens anti-penningtvättsbyrå har endast 100 företag för närvarande behörighet att tillhandahålla tjänster för digitala tillgångar.
De flesta estniska licenser för tillhandahållande av kryptorelaterade tjänster löper ut
Totalt 389 auktorisationer utfärdade av den estniska regeringen till leverantörer av virtuella tillgångar är inte längre giltiga, landets Financial Intelligence Unit (FIU) meddelade denna vecka. Den 1 maj 2023 fanns det 100 aktiva auktoriseringar, sa byrån på måndagen.
Estland lockade hundratals kryptoföretag med sitt företagsvänliga klimat innan man bestämde sig för att skärpa reglerna för branschen med tillägg till lagen om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism som trädde i kraft i mars 2022. Dessa inkluderar högre kapitalkrav för plånboks-, börs- och depåplattformar.
Smakämnen licenser har annullerats antingen av finansunderrättelseenheten eller på begäran av innehavarna, noterades ett pressmeddelande. "Efter att de utökade kraven trätt i kraft... övergav tjänsteleverantörer nästan 200 auktorisationer. Dessutom återkallade FIU nästan samma antal auktorisationer på grund av bristande efterlevnad, säger myndigheten.
"När vi förnyade auktorisationerna såg vi situationer som skulle överraska varje handledare", kommenterade FIU:s direktör Matis Mäeker. Enheten identifierade bland annat personer på chefs- och andra befattningar som inte var medvetna om att de hade tillsatts, samt personer med falska yrkesmeritförteckningar.
De affärsplaner som lämnats in av flera företag var identiska, påpekade även tillsynsorganet. Andra saknade någon koppling till Estland, i strid med ett annat av de nya kraven. Ansökningarna från många av dessa plattformar lämnades in av samma advokatbyråer.
”I ansökningarna hittade vi väldigt många misstänkta omständigheter i olika ämnen. Detta ifrågasätter trovärdigheten hos de företag som ville göra affärer här – deras faktiska önskan att tillhandahålla tjänster i Estland eller, vice versa, visar vissa personers önskan att använda det estniska ekonomiska och finansiella systemet för olaglig verksamhet”, utvecklade Mäeker. .
"Financial Intelligence Unit kommer att fortsätta att granska auktorisationer och utöva kontinuerlig övervakning inom området penningtvätt och förebyggande av finansiering av terrorism, vilket är det enda sättet att identifiera vissa brister", insisterade byrån. När Mäeker tillträdde sin post vid rodret sommaren 2021 fanns det nästan 650 licensierade leverantörer av kryptotjänster i Estland.
Förväntar du dig att fler kryptoföretag lämnar Estland under dess strängare regler? Berätta för oss i kommentarsfältet nedan.
Ursprunglig källa: Bitcoin.com