By Bitcoin.com - 1 år sedan - Lästid: 3 minuter
Rapport: Digital Currency Exchange Kraken under utredning för överträdelse av OFAC-sanktioner
På tisdagen presenterade en nyligen publicerad rapport att kryptovalutabörsen Kraken är under federal utredning för att ha brutit mot amerikanska sanktioner, enligt fem personer som är bekanta med saken. De okända källorna förklarade att utredningen av Kraken startade 2019, och den anklagas för att ge användare från sanktionerade länder som Iran tillgång till den digitala valutahandelsplattformen.
Treasury's Office of Foreign Assets Control utreder påstås Kraken
Den San Francisco-baserade kryptobörsen kraken påstås vara under utredning av det amerikanska finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC), enligt en rapport publicerad av New York Times (NYT) den 26 juli 2022. Kraken grundades i juli 2011 av Jesse Powell är en av de äldsta digitala valutabörserna i världen.
NYT-rapporten citerar "fem personer knutna till företaget eller med kunskap om utredningen." Dessutom säger rapporten också att de anonyma källorna inte ville bli namngivna "av rädsla för vedergällning från företaget." Enligt redaktionens sammanfattning har OFAC undersökt Kraken sedan 2019 för att tillåta användare från sanktionerade länder att förvärva kryptotillgångar.
De fem personer som är insatta i frågan om Kraken säger att de förväntar sig att USA:s regering kommer att utdöma böter mot San Franciscos handelsplattform. Kraken fick böter förra året när US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) laddade företaget för att "olagligt erbjuda marginaliserade detaljhandelsråvarutransaktioner i digitala tillgångar."
Vid den tiden tog CFTC ut 1.25 miljoner dollar från San Franciscos kryptoföretags moderföretag Payward Ventures Inc., och sa till Kraken att "upphöra och avstå från ytterligare kränkningar." NYT nådde ut till Kraken och företagets chefsjurist, Marco Santori, noterade att börsen "inte kommenterar specifika diskussioner med tillsynsmyndigheter." Santori sa vidare:
Kraken övervakar noga efterlevnaden av sanktionslagar och rapporterar i allmänhet till tillsynsmyndigheter även potentiella problem.
I ett samtal med en taleskvinna för USA:s finansminister, sa NYT-reportrarna att OFAC gav ett liknande uttalande. "[Det amerikanska finansdepartementet] bekräftar eller kommenterar inte potentiella eller pågående utredningar," sa individen från finansministeriet. De personer som är bekanta med saken sa att OFAC-utredningen startade 2019 när en tidigare anställd inledde rättsliga förfaranden mot Kraken och senare avgjorde fallet.
Det konstaterar NYT:s anonyma källor OFAC började titta på Kraken-konton vid samma tidpunkt och kontona påstås härröra från Iran, Syrien och Kuba. Anklagelserna som hävdar att Kraken är under federal utredning följer den senaste rapporten från Bloomberg som säger att US Securities and Exchange Commission (SEC) är enligt uppgift undersöka Coinbase över påstådda oregistrerade värdepappersöverträdelser.
Bloombergs rapport om Coinbase liknar New York Times ledare om Kraken eftersom den citerar icke namngivna personer som är bekanta med saken. Båda nyhetspublikationerna har citerat personer som är insatta i saken vid olika tillfällen under senare tid, och närmare bestämt berättelser om den konkursdrabbade kryptolångivaren Celsius.
Vad tycker du om rapporten om Kraken som säger att utbytet påstås vara under federal utredning? Låt oss veta vad du tycker om detta ämne i kommentarsfältet nedan.
Ursprunglig källa: Bitcoin.com