By Bitcoin.com - 1 år sedan - Lästid: 3 minuter
USA anklagar ryssar, venezuelaner för sanktionsundandragande med hjälp av kryptovaluta
En grupp ryska och venezuelanska medborgare har åtalats av amerikanska myndigheter för sina roller i ett system för att kringgå västerländska sanktioner och tvätta pengar på global nivå. De har anklagats för att skaffa militär teknik från amerikanska företag, smuggla olja och dölja pengaflöden för ryska oligarker genom skalföretag och kryptotransaktioner.
Ryssar gripna i Europa står inför utlämning till USA på grund av anklagelser om frakt av olja, teknologi med dubbla användningsområden i strid med sanktioner
Fem ryska medborgare och två venezuelaner har åtalats för kränkningar relaterat till köp av USA-tillverkad militär och utrustning med dubbla användningsområden på uppdrag av ryska köpare och frakt av venezuelansk olja i strid med restriktioner. Federala åklagare säger att några av de elektroniska komponenterna hamnade i ryska vapensystem som beslagtagits på slagfältet i Ukraina.
På onsdagen presenterades ett åtal med 12 punkter i en federal domstol i Brooklyn, New York, meddelade det amerikanska justitiedepartementet. De fem ryssarna som står inför olika anklagelser för global upphandling och penningtvätt är Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, även känd som "Lana Neumann", Timofey Telegin och Sergey Tulyakov.
USA begär för närvarande utlämning av Orekhov och Uss, som greps i Tyskland respektive Italien. Venezuelanska medborgare Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') och Juan Carlos Soto åtalades också. De två förmedlade olagliga oljeaffärer för det venezuelanska statsägda oljebolaget Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) som en del av det uppradade schemat. För att utveckla anklagelserna förklarade den amerikanska åklagaren för det östra distriktet i New York Breon Peace:
Som påståtts var de tilltalade kriminella möjliggörare för oligarker, som orkestrerade ett komplext system för att olagligt skaffa amerikansk militärteknologi och venezuelansk sanktionerad olja genom en mängd transaktioner som involverade skalföretag och kryptovaluta.
"Vi kommer att fortsätta att genomdriva de oöverträffade exportkontrollerna som implementerats som svar på Rysslands illegala krig mot Ukraina och Office of Export Enforcement har för avsikt att förfölja dessa kränkare var de än befinner sig i världen", betonade Jonathan Carson, ansvarig specialagent vid USA. Handelsdepartementets kontor för exporttillsyn.
Amerikanska tjänstemän hävdar att de tilltalade använde en tyskregistrerad enhet för att utföra transporterna. Yury Orekhov var delägare och verkställande direktör för det Hamburg-baserade företaget Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), vars huvudsakliga verksamhet var industriutrustning och råvaruhandel.
NDA fungerade som ett frontföretag genom vilket ryssarna köpte och förvärvade känslig teknik som mikroprocessorer som används i stridsflygplan, missilsystem, smart ammunition och radarsystem. Föremålen skickades sedan till slutanvändare i Ryska federationen, inklusive sanktionerade företag som arbetar med Rysslands försvarsindustri.
Genom att använda samma enhet smugglade Orekhov och Uss också hundratals miljoner fat olja från Venezuela för ryska och kinesiska kunder. Bland dem, aluminiumföretaget av en rysk oligark under påföljder och ett Peking-baserat olje- och gaskonglomerat, som sägs vara världens största.
Affärerna mellan PDVSA och NDA förmedlades av venezuelanerna och transaktioner värda miljontals amerikanska dollar dirigerades genom ett antal skalbolag och bankkonton. Deltagarna i programmet använde också kontanter genom kurirer i Ryssland och Latinamerika och kryptoöverföringar för att genomföra transaktionerna och tvätta intäkterna, hävdade DOJ. Om de fälls riskerar de åtalade upp till 30 års fängelse, noterades i meddelandet.
Förväntar du dig andra arresteringar av personer som är inblandade i sanktionsundandragandet? Berätta för oss i kommentarsfältet nedan.
Ursprunglig källa: Bitcoin.com