By Bitcoin.com - 2 år sedan - Lästid: 2 minuter
US Treasury Sanctions 2nd Cryptocurrency Exchange, DOJ tar beslag på 6.1 miljoner dollar
Det amerikanska finansdepartementet har sanktionerat en andra kryptovalutabörs "för att underlätta finansiella transaktioner för ransomware-aktörer." Två ransomware-operatörer har också sanktionerats och 6.1 miljoner dollar i medel beslagtogs.
US Treasury sanktionerar en annan kryptovalutabörs
Det amerikanska finansdepartementet meddelade i måndags att dess Office of Foreign Assets Control (OFAC) har sanktionerat ransomware-operatörer och en kryptovalutabörs.
Kryptoutbyte Chatex och dess associerade supportnätverk har sanktionerats "för att underlätta finansiella transaktioner för ransomware-aktörer", uppger finansministeriet. "Analys av Chatex kända transaktioner indikerar att över hälften kan spåras direkt till olagliga eller högriskaktiviteter såsom darknet-marknader, högriskbörser och ransomware."
Chatex har direkta band med Suex OTC, den första kryptobörsen som sanktionerades av OFAC den 21 september, noterade finansministeriet.
OFAC sanktionerade också på måndagen ukrainaren Yaroslav Vasinskyi och ryssen Yevgeniy Polyanin "för deras del i att föreviga Sodinokibi/Revil ransomware-incidenter mot USA." Finansdepartementet tillade att de två är "en del av en cyberkriminell grupp som har engagerat sig i ransomware-aktiviteter och fått mer än 200 miljoner dollar i lösensumma som betalats i bitcoin och monero."
Finansministeriet förklarade: "All egendom och alla intressen i egendom som tillhör de utsedda målen som är föremål för amerikansk jurisdiktion är blockerade, och amerikanska personer är generellt förbjudna att delta i transaktioner med dem. Dessutom blockeras även alla enheter till 50 procent eller mer som ägs av en eller flera utsedda personer."
Tillkännagivandet beskriver:
Även om de flesta virtuella valutaaktiviteter är lagliga, är virtuell valuta fortfarande den primära mekanismen för betalningar av ransomware, och vissa skrupelfria virtuella valutaväxlingar är en viktig del av ransomware-ekosystemet.
DOJ beslagtar $6.1 miljoner i medel som hålls på FTX Trading
Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) tillkännagav oberoende på måndagen att de har beslagtagit 6.1 miljoner dollar från Polyanin, och noterar att både Polyanin och Vasinskyi har "anklagats för att ha distribuerat Sodinokibi/Revil ransomware för att attackera företag och statliga enheter i USA."
De 6.1 miljoner dollar som beslagtagits kan spåras till påstådda lösenbetalningar mottagna av Polyanin, sade justitiedepartementet. Medlen hölls på ett "FTX Trading Limited-konto" i namnet "Evegnii Igorevich Polianin" och/eller "Evgeniy Igorevich Polyanin", visar DOJ:s beslagsbeslut.
Enligt blockkedjeanalysföretaget Chainalysis fick båda individerna betydande mängder kryptovaluta. Företaget specificerade att för alla sanktionerade adresser som heter:
Polyanin fick över 11.5 miljoner dollar bitcoin och USDT_ETH till ett värde av över 2 miljoner USD, medan Vasinskyi fick ett värde av över 900,000 XNUMX USD bitcoin.
Vad tycker du om att det amerikanska finansdepartementet sanktionerar en annan kryptobörs och beslagtar 6.1 miljoner dollar? Låt oss veta i kommentarsfältet nedan.
Ursprunglig källa: Bitcoin.com