Av The Daily Hodl - 1 år sedan - Lästid: 2 minuter
Kvinna som påstås vara inblandad i 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX $ "OneCoin"-system som drabbats av bedrägeriavgifter av DOJ
Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) åtalar en bulgarisk kvinna för bedrägeri för att ha spelat en roll i ett mångmiljarddollars kryptosystem.
I ett nytt pressmeddelande säger DOJ tillkännager bedrägerianklagelser mot den bulgariska medborgaren Irina Dilkinksa för att ha varit chef för juridiska och efterlevnadsavdelningen för OneCoin, ett kryptofokuserat pyramidspel på 4 miljarder dollar.
Som sagt av den amerikanska advokaten för New Yorks södra distrikt Damien Williams,
"Irina Dilkinska, den förmodade chefen för juridik och efterlevnad för OneCoins kryptovalutapyramidsystem, åstadkom raka motsatsen till sin jobbtitel och påstås ha gjort det möjligt för OneCoin att tvätta miljontals dollar av olagliga intäkter genom skalföretag.
Dilkinska hjälpte till att föreviga ett omfattande system med miljontals offer och miljarder dollar i förluster, och hon kommer nu att ställas inför rätta för sina påstådda brott.”
OneCoin, som startades av "cryptoqueen" Ruga Ignatova 2014 och marknadsfördes som ett marknadsföringsföretag på flera nivåer, visade sig vara ett pyramidspel där medlemmar fick provision för att rekrytera andra för att köpa bedrägliga kryptovalutapaket, enligt pressmeddelandet.
Ignatova åtalades för att ha varit bakom upplägget 2017, men försvann efter att hon gick ombord på ett flyg till Aten, Grekland. I juni 2022 lades hon till på FBI:s topp tio mest eftersökta lista.
Dilkinksa och hennes medkonspiratörer använde skalföretag för att extrahera mer pengar från offren samt tvätta pengar, enligt DOJ. Hon är anklagad för ett fall av sammansvärjning för att begå bedrägeri och ett fall av sammansvärjning för att begå penningtvätt, vilka båda medför ett potentiellt maximistraff på 20 år.
Missa inte ett slag - Prenumerera för att få krypto-e-postaviseringar levererade direkt till din inkorgKolla upp Pris Åtgärd
Följ oss på Twitter, Facebook och Telegram
Surfa Daily Hodl Mix
Kolla rubrikerna för de senaste nyheterna
Ansvarsfriskrivning: De åsikter som uttrycks på The Daily Hodl är inte investeringsråd. Investerare bör göra sin aktsamhet innan de gör några högriskinvesteringar i Bitcoin, kryptovaluta eller digitala tillgångar. Observera att dina överföringar och affärer sker på egen risk och att alla förluster du kan drabbas av är ditt ansvar. Daily Hodl rekommenderar inte köp eller försäljning av kryptovalutor eller digitala tillgångar, och The Daily Hodl är inte heller någon investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.
Utvald bild: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
Posten Kvinna som påstås vara inblandad i 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX $ "OneCoin"-system som drabbats av bedrägeriavgifter av DOJ visades först på The Daily Hodl.
Ursprunglig källa: The Daily Hodl