Maelezo ya kitengo cha kuzuia utakatishaji fedha haramu, habari, grafu na mikakati - 2024

China Inajiandaa kwa Sheria Zilizosasishwa za Crypto AML: Ripoti

Mwanamke Anayedaiwa Kulawisha Bitcoins kwa Tapeli wa Kichina Aanza Kesi nchini Uingereza

Kesi ya London Yaangazia Anayedaiwa Bitcoin Utapeli katika Kesi ya Ulaghai ya Pauni Bilioni 5

EU Inaimarisha Kanuni za Crypto kwa Makubaliano ya Muda ya AML

UN Report Highlights Tether’s Rising Role in Money Laundering Across Southeast Asia

Is Binance$4B inasuluhisha taa ya kijani kibichi Bitcoin ETFs?

Kubadilishana kwa Crystal Binance kufungua tena huduma za kubadilishana fedha nchini Ubelgiji

Ongezeko la Malipo la Crypto la Afrika Kusini Baada ya Kraken Kuanza Ghafla Kuzuia Amana na Wakaazi wa Mitaa

Google Inazindua 'Anti Money Laundering AI' kwa Kushirikiana na Kampuni Kubwa ya Kibenki HSBC

Utekelezaji wa Sheria ya Kusafiri ya Crypto 'unaendelea kuwa duni,' inasema FATF

Jeshi la Polisi la Hong Kong lazindua Jukwaa la Ubunifu la Metaverse 'CyberDefender'

Mkurugenzi Mtendaji Mkuu wa Zondacrypto: Kanuni za MiCA Zitakomesha 'Mabadilishano ya Kijambazi' Kutokana na Kufaidika na Shughuli ya Uhalifu

Hatua za Kijapani za Kuzuia Usafirishaji Haramu wa Pesa zitaanza Juni: Ripoti

Uingereza Financial Watchdog Wito kwa Ushirikiano na Cryptocurrency Sekta

FTX EU Yazindua Tovuti Mpya ya Kutoa pesa huku Kampuni Tanzu Ikianza Kurejesha Pesa kwa Wateja.

Kutoka Bat-Sign hadi Bitcoin: Kukadiria 'Kidonge cha Machungwa' kwenye benki huku Umoja wa Ulaya unapoendesha udhibiti wa crypto

Vidokezo vya kubadilishana vya Aussie crypto nia ya msingi wa Hong Kong, lakini itategemea

Vidokezo vya kubadilisha fedha vya Aussie crypto nia ya msingi wa Hong Kong

India Kujumuisha Masharti ya Utapeli wa Pesa kwenye Sekta ya Crypto

ShapeShift inajibu maoni ya Seneta Warren 'kuweka rekodi sawa'

Taarifa ya Sera ya Bodi ya Hifadhi ya Shirikisho ya Marekani Inayoweka Mipaka ya Shughuli Zinazohusiana na Crypto za Benki

FCA ya Uingereza inadokeza kwa nini imepewa 15% pekee ya makampuni ya crypto nod ya udhibiti

FCA ya Uingereza inadokeza kwa nini inapewa tu 15% ya makampuni ya crypto nod ya udhibiti.

Coinbase Yakubali Makubaliano ya Dola Milioni 100 na Mdhibiti wa Kifedha wa New York kwa Ukiukaji wa Kupambana na Utakatishaji Pesa

Umoja wa Ulaya Kuweka Kikomo cha Euro 10,000 kwenye Malipo ya Pesa; Miamala Zaidi ya €1,000 katika Crypto Itachunguzwa

Ajentina Kurekebisha Sheria ya Kupambana na Utakatishaji Pesa, Inapendekeza Kuundwa kwa Usajili wa VASP

Nchi zinazopuuza AML ya crypto inadhibiti uwekaji hatari kwenye 'orodha ya kijivu' ya FATF Ripoti

Ubadilishanaji wa CoinSwitch unaoungwa mkono na A16z ulivamia madai ya ukiukaji wa sheria ya forex

UAE Sasa Inahitaji Mawakala Kuripoti Miamala ya Mali isiyohamishika Ambapo Sarafu Pekee Inatumika Kama Malipo

Benki Kuu ya Afrika Kusini Sasa Inachukulia Cryptocurrency Kuwa Mali ya Kifedha

Ripoti: Benki Kuu ya Morocco itazindua Mswada wa Udhibiti wa Crypto Hivi Karibuni

Vijana wa Waturuki Wajiaibisha Kujaribu Kujadili Udhibiti wa Crypto

Waanzilishi wa BitMEX Wadai Hatia ya Kukiuka Sheria ya Usiri ya Benki

Wanachama wa EU Wanataka Kushughulikia Mlinzi Mpya wa AML Kwa Uangalizi wa Crypto, Ripoti Inafichuliwa

Hazina ya Marekani Yaonya NFTs Huenda Ikawasilisha Hatari Mpya Za Kifedha Haramu

Udhibiti wa Sarafu ya Cryptocurrency ya Botswana: Serikali Imeamua Kuwasilisha Mswada wa Mali Pekee Bungeni

Benki Kuu ya India RBI Inasema Crypto Inakabiliwa na Ulaghai na Inaleta Hatari za Haraka kwa Ulinzi wa Watumiaji

Soko la Hisa la Gibraltar kupata uboreshaji, na kuwa soko la kwanza lililounganishwa duniani

Seneti ya Kazakhstan Yapitisha Sheria zinazoweka Majukwaa ya Crypto kwa Ufuatiliaji wa Fedha

Shelisheli Huchunguza Faida na Hasara za Utoaji wa Leseni za Majukwaa ya Biashara ya Crypto

Utiifu wa AML ni lazima kwa ubadilishanaji wa fedha za kigeni, anasema mdhibiti wa Kikorea

EU inaangalia kidhibiti kipya cha ufujaji wa pesa na mahitaji magumu zaidi ya kuripoti kwa crypto

FinCEN Yataja Utumizi Mbaya wa Fedha za Crypto Kipaumbele cha Kitaifa