By Bitcoin.com - 2 సంవత్సరాల క్రితం - చదివే సమయం: 3 నిమిషాలు
మిలియన్లను కడగడానికి టెథర్ ఉపయోగించి హాంకాంగ్ బస్ట్స్ మనీలాండరింగ్ రింగ్
Authorities in Hong Kong have arrested four people suspected of money laundering a total of $155 million through cryptocurrency wallets and bank accounts. The city’s customs agency said this was its first case in which virtual money had been used to launder dirty cash.
Money Laundering Syndicate Recycles $155 Million in Crypto and Fiat Transactions
క్రిమినల్ గ్రూప్ మొత్తం 1.2 బిలియన్ హాంకాంగ్ డాలర్లు (155 మిలియన్ డాలర్లు) కోసం అక్రమ నిధులను ప్రాసెస్ చేసినట్లు భావిస్తున్నారు, హాంకాంగ్ కస్టమ్స్ గురువారం ప్రకటించింది. "కాయిన్ బ్రేకర్" అనే ఆపరేషన్ కోడ్‌లో, అధికారులు అనుమానాస్పద రింగ్ నాయకుడిని మరియు చైనా యొక్క ప్రత్యేక పరిపాలనా ప్రాంతంలోని మరో ముగ్గురు నివాసితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
మా హవాలా syndicate started its criminal activities last year and has been using three shell companies. The entities opened e-wallet accounts with an unnamed digital asset platform to trade the stablecoin tether (USDT). Authorities think the mastermind of the scheme convinced the other individuals to register as executives of the three firms.
"ఫిబ్రవరి 880 మరియు మే 113 మధ్య క్రిప్టోకరెన్సీ ద్వారా సిండికేట్ 2020 మిలియన్ డాలర్లు (2021 మిలియన్ డాలర్లు) లాండర్‌ చేసిందని మా పరిశోధనలో తేలింది" అని కస్టమ్స్ సిండికేట్ క్రైమ్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో సీనియర్ సూపరింటెండెంట్ మార్క్ వూ వై-క్వాన్ చెప్పారు. సౌత్ చైనా మార్నింగ్ పోస్ట్ ఉటంకిస్తూ, లావాదేవీలకు సంబంధించిన నాణేలు సుమారు 40 ఇ-వాలెట్ ఖాతాల నుండి వచ్చాయని అధికారి తెలిపారు.
సూపరింటెండెంట్ గ్రేస్ టాంగ్ వై-న్గాన్ ప్రకారం, మొత్తం మొత్తంలో 150 మిలియన్ హాంకాంగ్ డాలర్ల క్రిప్టో 20 కి పైగా ఇ-వాలెట్లకు బదిలీ చేయబడింది. మిగిలిన 730 మిలియన్ హాంకాంగ్ డాలర్లు నగదు మరియు మూడు షెల్ కంపెనీల యాజమాన్యంలోని ఎనిమిది బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి జమ చేయబడ్డాయి.
కేవలం ఆరు నెలల్లో 500 మంది క్రిప్టోకరెన్సీ లావాదేవీలు సంస్థల వాలెట్ల గుండా వెళ్ళాయని ఆమె వివరించారు. ఈ లావాదేవీలు సగటున 400,000 నాణేలు లేదా 3.1 మిలియన్ హాంకాంగ్ డాలర్లు (సుమారు, 400,000 20) కంటే ఎక్కువ, వీటిలో అతిపెద్దది million XNUMX మిలియన్ల విలువైన క్రిప్టో.
రెగ్యులర్ ఫియట్ ఛానల్స్ ద్వారా M 350 మిలియన్లను లాండర్‌ చేసినట్లు అనుమానిస్తున్నారు
క్రిప్టోకరెన్సీ ద్వారా నిర్వహించబడే 880 మిలియన్ హాంకాంగ్ డాలర్లతో పాటు, మరో 350 మిలియన్ హాంకాంగ్ డాలర్లు (45 మిలియన్ డాలర్లు) సంప్రదాయ మార్గాల ద్వారా లాండర్‌ చేయబడిందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. హాంకాంగ్‌లో నమోదు చేసుకున్న 100 వేర్వేరు షెల్ కంపెనీలకు చెందిన వ్యాపార ఖాతాలతో సహా 18 ఇతర ఖాతాల ద్వారా అదే ఎనిమిది బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి నిధులు బదిలీ చేయబడ్డాయి.
A total of 1.08 billion Hong Kong dollars (almost $140 million) was in the end deposited into more than 200 bank accounts. These included personal accounts and accounts controlled by money changers, investment companies, and real estate firms in హాంగ్ కొంగ and other jurisdictions.
60% నిధులను సింగపూర్‌లోని బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా బదిలీ చేసినట్లు పరిశోధకులు నిర్ధారించారు, అక్కడ హాంకాంగ్ అధికారులు చట్టాన్ని అమలు చేసే అధికారులను డబ్బును ట్రాక్ చేసే ప్రయత్నాలకు మద్దతు ఇవ్వమని కోరారు. మనీలాండరింగ్ నేరాలలో క్రిప్టోకరెన్సీని ఉపయోగించడాన్ని పరిష్కరించడానికి హాంగ్ కాంగ్ కస్టమ్స్ ఇప్పుడు ఇతర ఏజెన్సీలు మరియు నియంత్రకాలతో తన సహకారాన్ని పెంచుకోవాలని యోచిస్తోంది.
నిధుల మూలాలు, ప్రారంభ పంపినవారు మరియు లాండర్‌ చేసిన డబ్బు యొక్క అంతిమ స్వీకర్తలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతుంది. సౌత్ చైనా మార్నింగ్ పోస్ట్ ప్రకారం, నలుగురు నిందితులను బెయిల్పై విడుదల చేశారు. వారి మనీలాండరింగ్ నేరాలకు గరిష్టంగా 14 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష మరియు 5 మిలియన్ హాంకాంగ్ డాలర్ల జరిమానా (సుమారు 640,000 XNUMX) కు దారితీస్తుంది.
హాంకాంగ్‌లో మనీలాండరింగ్ కేసుపై మీ ఆలోచనలు ఏమిటి? దిగువ వ్యాఖ్యల విభాగంలో మాకు తెలియజేయండి.
అసలు మూలం: Bitcoin.com