Crypto Bust: Чин 93 нафарро барои шустушӯи 5 миллиард доллар бо асъори рақамӣ гирифтааст

By Bitcoinist - 1 сол пеш - Вақти хониш: 2 дақиқа
Панҷшанбе, 29 сентябри соли 2022, 1:12 саҳар

Crypto Bust: Чин 93 нафарро барои шустушӯи 5 миллиард доллар бо асъори рақамӣ гирифтааст

China has become a hotbed of illicit crypto trade lately. The country has earned quite a reputation in the international community when it comes to scams and illegal activities involving cryptocurrencies.

Дар вактхои охир як катор амалиёти зишт ба амал омадаанд, ки аз ин кишвар ё бо иштироки шаҳрвандони Чин бармеоянд. 

Масалан, дар моҳи июни соли 2021, беш аз 200 қурбонӣ аз ҳадди аққал 20 кишвар ба қаллобон, ки худро занони зебо ва шаҳвони чинӣ пинҳон карда, онҳоро ба сармоягузорӣ ба крипто бовар кунонданд, 70 миллион долларро аз даст доданд.

Дар моҳи январи соли ҷорӣ, гузорише аз ҷониби Chainalysis нашр шуд, ки дар он сармоягузорони криптои чинӣ, ки аз кашидани қолинҳои маъруф 2.8 миллиард долларро аз даст доданд. Ҳашт нафар дар қаллобӣ боздошт шуданд.

Моҳи июли соли гузашта шаҳрвандони ношиноси чинӣ пас аз машғул шудан ба ракеткаи қалбакии барномаи қарзӣ дар Ҳиндустон, ки бо асъори рақамӣ низ ширкат доштанд, боздошт шуданд.

Аммо шояд гирифтани торт дар ин қаллобӣ барҳам додани полиси чинии як гурӯҳи чорсолаи ҷиноӣ бошад, ки дар шустушӯи 5.6 миллиард доллари крипто масъул буд.

Гуфта мешавад, ки "9.15 Ганг" таҳти роҳбарии як Ҳонг Моу дар паси беш аз 300 ҳодисаи қочоқи телекоммуникатсионӣ бо сайтҳои гуногуни ҷамъоварӣ ва пардохт дар саросари Чин қарор дорад.

Ин гурӯҳ, ки аз соли 2018 инҷониб фаъолият мекунад, инчунин ба нақд кардани маблағҳои ғайриқонунӣ аз қаллобӣ, қиморбозӣ ва дигар фаъолиятҳои марбут ба крипто ба доллари ИМА барои аз байн бурдани осори ғайриқонунӣ мусоидат кардааст.

Мақомоти Чин мегӯянд, ки гурӯҳи Моу бо истифода аз криптовалютӣ тавонист 40 миллиард юанро шустушӯ кунад, ки беш аз 5.6 миллиард долларро ташкил медиҳад.

Дар пайи амалиёти боздошт 93 гумонбар боздошт ва беш аз 100 компютер ва телефонҳои мобили аз ҷониби аъзои гурӯҳ истифодашуда мусодира карда шуд.

Маблағҳо ба маблағи 300 миллион юан низ тибқи ин парванда боздошта шуданд. Боздошти бомуваффақияти ин гурӯҳ инчунин боиси ситонидани 7.8 миллион юан аз хисороти иқтисодии қурбониёни гуногун гардид.

Гарчанде ки ин метавонад ҳамчун як бурди мақомот ҳисобида шавад, он бешубҳа синфи дороиҳоро бори дигар ба нури манфӣ мегузорад.

Дар солҳои охир, кишварҳо ба монанди ИМА ва Аврупо барои танзими крипто ҳамчун як воситаи алтернативии маблағгузорӣ барои шаҳрвандони худ чораҳои қатъӣ андешидаанд.

Яке аз далелҳои ҷолиби онҳо ин аст, ки cryptocurrencies метавонанд барои фаъолиятҳои ғайриқонунӣ истифода шаванд ва пайгирӣ кардани ин намуди дороиҳо, ҳадди аққал аз баъзе ҷиҳатҳо душвор аст, ки онҳоро ба воситаи ҷолиб барои шустушӯи пул ва дигар ҷиноятҳои марбут ба он табдил медиҳад.

Дар ҳамин ҳол, парвандаи ҷиноӣ нисбати гумонбарони боздоштшуда ва Моу аз ҷониби мақомоти Чин аллакай баррасӣ мешавад.

Манбаъи аслӣ: Bitcoinаст