By Bitcoinist - 1 сол пеш - Вақти хониш: 3 дақиқа
Агентии ҳифзи ҳуқуқи Ҳиндустон 1.2 миллион долларро дар қаллобӣ мусодира кард
Нозири молиявии Ҳиндустон, Дирексияи иҷроиш (ED) дар ҷараёни тафтиши як схемаи қаллобӣ, ки ба нишонаи дар асоси App, HPZ такя мекунад, 1.2 миллион доллар мусодира кард. Тибқи иттилои расмии матбуот нашр 29 сентябр якчанд барномаҳо ба корбарон пешниҳод карданд, ки токенҳои HPZ-ро харидорӣ кунанд, то даромади бештар дошта бошанд. Ва тафтишот маълум кард, ки дар паси қаллобӣ "шахсонҳои таҳти назорати Чин" қарор доранд.
Криптовалютӣ дар солҳои охир қабули васеъро мушоҳида кардааст. Ва азбаски дороиҳои рақамӣ ба манбаи асосии мубодила дар ҳаёти ҳаррӯза табдил ёфтанд, он барои қаллобон роҳ кушод, то мардумро фиреб диҳанд ва пули онҳоро беном дар крипто нест кунанд. Дар натиҷа, шумораи афзояндаи қаллобии криптографӣ ва фаъолияти қаллобӣ мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷаҳонро барои ҳифзи корбарон ва мубориза бо операторони ғайриқонунӣ бедор карданд.
Таҳсилоти муфид: Нархҳои Солана (SOL) норозӣ мешаванд, зеро шабакаи "Қотили Ethereum" боз як қатъи дигарро аз сар мегузаронад
FIR, ки моҳи октябри соли 2021 дар Шӯъбаи полиси зидди ҷиноятҳои киберӣ дар Кохима, Нагаленд пешниҳод шудааст, тафтишотро ба барномаи муттаҳам аз ҷониби нозири молиявии Ҳиндустон ED оғоз кард. Қурбониён дар шикоятҳо истинод карданд, ки барномаи HPZ токен ва дигар барномаҳои шабеҳ пулҳои бо душворӣ ба даст овардаи сармоягузоронро фиреб додаанд.
Ғайр аз он, тафтишоти ED якчанд созмонҳоро дар Чин ошкор кард, ки ба қаллобии HPZ токен пайвастанд ва онро бо барномаҳои сершумор идора мекарданд. Ба ширкатҳо, тибқи як мақомот, Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private дохил мешаванд. Limited ва Baitu Technology Private Limited.
As always, fraudsters claimed higher returns on investment (ROI) to users and faked that the investment in HPZ tokens is similar to investing in Bitcoin mining machines and other cryptocurrencies.
BitcoinНархи ' дар айни замон аз 19,500 XNUMX доллар зиёд аст. | Манбаъ: Графикаи нархи BTCUSD аз TradingView.com Раёсати ҳифзи ҳуқуқи Ҳиндустон (ED) мубориза бо қаллобии крипторо идома медиҳадIn addition, applications used to dupe the general public’s money were named Cashhome, Cashmart, and easyloan. Notably, the suspicious companies had settled service agreements with some non-banking financial firms to proceed with money transfers and even offered loan services operating with such fake apps, the report said.
Баъд аз он рӯз, 30 сентябр мақомоти ҳифзи ҳуқуқ боз як яхобмонда хабар дод тақрибан $58,354 дороиҳои рақамӣ дар биржаи криптографии Ҳиндустон WazirX. Мусодираи маблағҳо аз ҷониби мақомот бар зидди як барномаи қиморбозии E-Nuggets барои шустушӯи пул сурат мегирад. Агентӣ бар зидди E-Nuggets, сардори он Аамир Хон ва дигар ворисон айб эълон кард. Он маблағҳои корбаронро дар stablecoin, Tether, ки арзиши он ба доллар вобаста аст ва токенҳои коммуналии WazirX, WRX ҷамъ кардааст.
Таҳсилоти муфид: асосї Bitcoin Price Advance Expected This Month, Analyst Says
Мусодираи охирини маблағҳои E-Nuggets пас аз ED маблағи бузурги 1.2 миллион долларро ба худ ҷалб кард in Bitcoins earlier. At the time, the agency expressed that the app was designed to launder money and halted withdrawals after gathering funds of a vast amount. The investigations found that some of E-nuggets’ profits were moved to overseas accounts. The fraudsters initially used WazirX to convert illegal money into crypto and then transferred funds to Binance.
Тасвири барҷаста аз Pixabay ва диаграмма аз TradingView.comМанбаъи аслӣ: Bitcoinаст