By Bitcoin.com - 2 сол пеш - Вақти хониш: 3 дақиқа
Қоидаҳои дарпешистодаи AML дар Эстония, ки ба саноати криптовалютӣ таъсир мерасонанд
Эстония барои иҷрои як қатор қоидаҳои нави мубориза бо пулшӯӣ омодагӣ мегирад, ки талаботро барои ширкатҳои криптовалютӣ, ки таҳти иҷозатномаи Эстония фаъолият мекунанд, сахттар хоҳад кард. Тағйирот дар пасманзари нигарониҳо аз он, ки Русия метавонад барои саркашӣ аз таҳримҳои ғарбӣ аз крипто истифода барад ва аудити ҷории сиёсатҳои AML-и кишвари Балтика ба амал омад.
Ҳукумати Эстония барои тиҷорати криптографӣ муҳити сахттари танзимро фароҳам меорад
Эстония, ки бахши бонкиаш дар гузашта дар коркарди миллиардҳо барои муштариёни шубҳаноки Русия даст доштааст, ҳоло барои бастани нуқраҳое, ки метавонад ба Русия, элитаи он ва муттаҳиди Беларус имкон диҳад, аз таҳримҳои эъмолшуда бар асари таҷовузи Украина сарпечӣ кунад, иқдомоте меандешад.
Рӯзи сешанбеи оянда қонуни ислоҳшуда дар кишвар дар бораи пешгирии пулшӯӣ ва маблағгузории терроризм эътибор пайдо мекунад ва стандартҳои сахтро ҷорӣ мекунад. Politico дар гузориш қайд мекунад, ки ширкатҳои крипто бори вазнини ҷанги Эстонияро бар зидди пулҳои ифлос хоҳанд дошт.
Навсозӣ режими танзими Эстонияро барои платформаҳое, ки бо дороиҳои рақамӣ кор мекунанд, ҳатто аз қоидаҳои дарпешистодаи ИА сахттар хоҳад кард. Чаҳорчӯби дар соли 2017 қабулшуда хеле суст ҳисобида шуд, зеро он ба садҳо корхонаҳо, ки аксари онҳо дар дигар ҷойҳо ҷойгиранд, иҷозат доданд, ки аз Эстония иҷозатнома гиранд.
Кеит Пентус-Росиманнус, вазири молия дар сӯҳбат бо нашрия исрор кард, ки Эстония аз навоварӣ истиқбол мекунад, аммо таъкид кард, ки ба ҷиноятҳои молӣ таҳаммул нахоҳад кард ва ҷилавгирӣ аз шустушӯи пулро дар авлавият қарор хоҳад дод. Вай минбаъд чунин шарҳ дод:
Назорат танҳо имконнопазир буд. Аммо хатар аз они мо буд, зеро онҳо бо иҷозатномаи Эстония фаъолият мекарданд. Ин як чизест, ки бо қонун тағир дода шуд.
Мақомот дар Эстония ният доранд, ки ҳамроҳ шудани ширкатҳо ба фазои криптографии онро душвортар кунанд. Ташкилотҳое, ки ҳамёни рақамӣ ва хидматҳои табодули онлайнро пешниҳод мекунанд, бояд ба талаботи ҳадди ақали сармоя дар ҳаҷми € 100,000 ($109,000) ҷавобгӯ бошанд ва онҳое, ки хидматҳои кастодианиро пешниҳод мекунанд, бояд ҳадди аққал 250,000 евро нишон диҳанд.
Қонунгузории нав инчунин боҷҳои баландтари сабти ном, ӯҳдадориҳои ҷиддитар оид ба ташхис ва назорати шадидтари танзимро ҷорӣ мекунад. Ғайр аз он, аз ширкатҳои крипто талаб карда мешавад, ки бар хилофи пештара, дар кишвар ҳузури худро нигоҳ доранд.
Tallinn is tightening crypto oversight amid an ongoing audit of the country’s safeguards against illicit financial flows conducted by the Council of Europe’s Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (Moneyval).
Auditors, who will conclude their task in December, are examining digital asset regulations among other policies. The stakes are high for Estonia as the Baltic nation may end up on a “рӯйхати хокистарӣ,” alongside Malta, another small EU member state that tried to become a crypto-friendly destination.
The Estonian government is hardening its approach despite policy makers in Brussels still баррасии EU’s Markets in Crypto Assets (МиКА) proposal. What’s more, the European standards are expected to be less stringent than the new Estonian regulations. Capital requirements for crypto service providers, as proposed by the European Commission, range between €50,000 and €150,000.
Оё шумо интизоред, ки бисёре аз бизнесҳои криптовалютӣ аз Эстония хориҷ мешаванд, пас аз он ки кишвар қоидаҳои қатъии худро ҷорӣ мекунад? Дар фасли шарҳҳои зер ба мо бигӯед.
Манбаъи аслӣ: Bitcoin.com