By Bitcoin.com - 1 сол пеш - Вақти хониш: 3 дақиқа
US Charges Russians, Venezuelans for Sanctions Evasion Using Cryptocurrency
Як гурӯҳи шаҳрвандони Русия ва Венесуэла аз ҷониби мақомоти ИМА барои нақш дар нақшаи саркашӣ аз таҳримҳои Ғарб ва шустушӯи пул дар миқёси ҷаҳонӣ муттаҳам мешаванд. Онҳоро ба дарёфти технологияҳои низомӣ аз ширкатҳои амрикоӣ, қочоқи нафт ва пинҳон кардани гардиши пул барои олигархҳои Русия тавассути ширкатҳои шлейф ва муомилоти крипто айбдор мекунанд.
Русҳои боздоштшуда дар Аврупо бо иттиҳоми интиқоли нафт ва технологияи истифодаи дукарата дар нақзи таҳримҳо ба ИМА истирдод мешаванд.
Панҷ шаҳрванди Русия ва ду шаҳрванди Венесуэла барои иттиҳом айбдор карда шуданд вайронкуниҳо марбут ба харидани таҷҳизоти низомии сохти Амрико ва дуҷониба аз номи харидорони Русия ва интиқоли нафти Венесуэла бо нақзи маҳдудиятҳо. Додситонҳои федеролӣ мегӯянд, ки бархе аз ҷузъҳои электронӣ дар системаҳои аслиҳаи Русия дар майдони набард дар Украина забт шудаанд.
Вазорати адлияи ИМА эълом кард, рӯзи чаҳоршанбе дар додгоҳи федеролии Бруклини Ню Йорк айбномаи 12 банд пешниҳод шуд. Панҷ шаҳрванди Русия Юрий Орехов, Артем Усс, Светлана Кузургашева, ки бо лақаби "Лана Нейманн" маъруф аст, Тимофей Телегин ва Сергей Туляков бо иттиҳоми мухталифи хариду фурӯши ҷаҳонӣ ва пулшӯӣ рӯбарӯ ҳастанд.
Дар ҳоли ҳозир Иёлоти Муттаҳида хостори истирдоди Орехов ва Усс аст, ки мутаносибан дар Олмон ва Итолиё боздошт шудаанд. Шаҳрвандони Венесуэла Хуан Фернандо Серрано Понсе («Хуанфе Серрано») ва Хуан Карлос Сото низ айбдор шуданд. Ду муомилоти ғайриқонунии нафт барои ширкати давлатии нафтии Венесуэла Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) ҳамчун як қисми нақшаи ошкоршуда миёнаравӣ карданд. Прокурори ИМА оид ба округи шарқии Ню-Йорк Бреон Пис дар бораи айбномаҳо изҳор дошт:
Тавре ки иддао шуд, айбдоршавандагон ёридиҳандагони ҷиноии олигархҳо буда, нақшаи мураккаби ба таври ғайриқонунӣ ба даст овардани технологияи низомии ИМА ва нафти таҳримшудаи Венесуэларо тавассути амалиёти бешумори ширкатҳо ва криптовалютҳо ташкил мекарданд.
Ҷонатан Карсон, агенти вижаи ИМА дар Амрико таъкид кард: "Мо иҷрои назорати бесобиқаи содиротиро, ки дар посух ба ҷанги ғайриқонунии Русия алайҳи Украина амалӣ шудааст, идома хоҳем дод ва Идораи назорати содирот ният дорад, ки ин вайронкоронро дар ҳар куҷое, ки дар саросари ҷаҳон набошанд, таъқиб кунад". Раёсати савдои Идораи назорати содирот.
Мақомоти ИМА иддао доранд, ки муттаҳамон барои анҷом додани интиқол аз як ниҳоди сабтиномшудаи Олмон истифода кардаанд. Юрий Орехов ба ҳайси соҳиби қисм ва роҳбари иҷроияи ширкати Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA)-и Гамбург кор мекард, ки фаъолияти асосии он таҷҳизоти саноатӣ ва тиҷорати ашё буд.
NDA ҳамчун як ширкати пешқадам хидмат мекард, ки тавассути он русҳо технологияҳои ҳассосро ба мисли микропросессорҳое, ки дар ҳавопаймоҳои ҷангӣ, системаҳои мушакӣ, муҳимоти интеллектуалӣ ва системаҳои радарӣ истифода мешаванд, дарёфт ва ба даст оварданд. Сипас ашёҳо ба корбарони ниҳоии Федератсияи Русия, аз ҷумла ширкатҳои таҳримшуда, ки бо саноати дифои Русия кор мекунанд, фиристода шуданд.
Бо истифода аз ҳамин созмон, Орехов ва Усс инчунин садҳо миллион бушка нафтро аз Венесуэла барои муштариёни Русия ва Чин интиқол додаанд. Дар байни онҳо корхонаи алюминии як олигархи Русия дар зери санҷишҳо ва конгломерати нефту гази Пекин, ки гуфта мешавад дар чахон калонтарин мебошад.
Аҳдҳои байни PDVSA ва NDA аз ҷониби Венесуэла миёнаравӣ карда шуда буданд ва муомилот ба маблағи миллионҳо доллари ИМА тавассути як қатор ширкатҳои ҷарроҳӣ ва суратҳисобҳои бонкӣ гузаронида шуданд. DOJ иддао кардааст, ки иштирокчиёни ин нақша инчунин интиқоли пули нақдро тавассути хаткашонҳо дар Русия ва Амрикои Лотинӣ ва интиқоли крипто барои анҷом додани муомилот ва шустушӯи даромад истифода кардаанд. Дар эъломия гуфта мешавад, ки дар сурати собит шудани иттиҳом ба муттаҳамон то 30 соли зиндон таҳдид мекунад.
Оё шумо интизори боздошти дигар афроде ҳаст, ки дар нақшаи саркашӣ аз таҳримҳо даст доранд? Дар фасли шарҳҳои зер ба мо бигӯед.
Манбаъи аслӣ: Bitcoin.com