ข้อมูลหมวดป้องกันการฟอกเงิน ข่าว กราฟ และกลยุทธ์ - 2024

จีนเตรียมพร้อมสำหรับกฎหมาย Crypto AML ที่อัปเดต: รายงาน

ผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกหนัง Bitcoinสำหรับผู้ฉ้อโกงชาวจีนเข้าสู่การทดลองในสหราชอาณาจักร

การพิจารณาคดีในลอนดอนให้ความกระจ่างเกี่ยวกับข้อกล่าวหา Bitcoin การฟอกเงินในคดีฉ้อโกงมูลค่า 5 พันล้านปอนด์

EU กระชับกฎระเบียบ Crypto ด้วยข้อตกลง AML ชั่วคราว

รายงานของ UN เน้นย้ำถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของ Tether ในการฟอกเงินทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Is Binanceการชำระหนี้ 4B ของ $ XNUMXB ไฟเขียวสำหรับสปอต Bitcoin อีทีเอฟ?

การแลกเปลี่ยน Crypto Binance เปิดบริการแลกเปลี่ยนในเบลเยียมอีกครั้ง

Crypto Premium ของแอฟริกาใต้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจาก Kraken เริ่มบล็อกเงินฝากโดยผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นอย่างกะทันหัน

Google เปิดตัว 'Anti Money Laundering AI' โดยความร่วมมือกับธนาคารยักษ์ใหญ่ HSBC

การใช้ Crypto Travel Rule 'ยังคงค่อนข้างแย่' FATF กล่าว

กองบังคับการตำรวจฮ่องกงเปิดตัวนวัตกรรมแพลตฟอร์ม Metaverse 'CyberDefender'

Zondacrypto CEO: กฎระเบียบของ MiCA จะหยุด 'Rogue Exchanges' จากการแสวงหาผลกำไรจากกิจกรรมทางอาญา

มาตรการต่อต้านการฟอกเงิน crypto ของญี่ปุ่นจะเริ่มในเดือนมิถุนายน: รายงาน

หน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของสหราชอาณาจักรเรียกร้องให้มีการร่วมมือกับอุตสาหกรรม Cryptocurrency

FTX EU เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่สำหรับการถอนเนื่องจากบริษัทในเครือเริ่มคืนเงินให้กับลูกค้า

จาก Bat-Signal ถึง Bitcoin: ฉาย 'Orange Pill' บนธนาคารเนื่องจากสหภาพยุโรปผลักดันกฎระเบียบ crypto

การแลกเปลี่ยน crypto ของออสซี่บอกใบ้ถึงความสนใจในฐานฮ่องกง แต่มันจะขึ้นอยู่กับ

การแลกเปลี่ยน crypto ของออสซี่บ่งบอกถึงความสนใจในฐานฮ่องกง

อินเดียจะรวมบทบัญญัติการฟอกเงินในภาค Crypto

ShapeShift ตอบสนองต่อความคิดเห็นของ Sen. Warren เพื่อ 'ตั้งค่าการบันทึกให้ตรง'

คณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐออกแถลงการณ์นโยบายที่จำกัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Crypto ของธนาคาร

FCA ของสหราชอาณาจักรบอกเป็นนัยว่าเหตุใดจึงได้รับเพียง 15% ของบริษัทเข้ารหัสลับที่พยักหน้ารับ

FCA ของสหราชอาณาจักรบอกเป็นนัยว่าเหตุใดจึงได้รับเพียง 15% ของบริษัทเข้ารหัสลับที่พยักหน้ารับ

Coinbase ตกลงที่จะยุติข้อตกลง 100 ล้านดอลลาร์กับหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของนิวยอร์กสำหรับการละเมิดการต่อต้านการฟอกเงิน

สหภาพยุโรปกำหนดวงเงิน 10,000 ยูโรสำหรับการจ่ายเงินสด การทำธุรกรรมมากกว่า €1,000 ใน Crypto จะถูกตรวจสอบ

อาร์เจนตินาเตรียมปรับปรุงกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน เสนอสร้าง VASP Registry

ประเทศที่เพิกเฉยต่อกฎ AML ของ crypto มีความเสี่ยงต่อตำแหน่งในรายงาน 'grey list:' ของ FATF

การแลกเปลี่ยน CoinSwitch ที่ได้รับการสนับสนุนจาก A16z ถูกโจมตีจากการละเมิดกฎหมาย forex ที่ถูกกล่าวหา

ขณะนี้ UAE กำหนดให้ตัวแทนต้องรายงานธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีการใช้สกุลเงินเสมือนเป็นการชำระเงิน

ธนาคารกลางแอฟริกาใต้พิจารณาให้ Cryptocurrency เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน

รายงาน: ธนาคารกลางของโมร็อกโกจะเปิดตัวร่างกฎหมาย Crypto ในไม่ช้า

หนุ่มเติร์กอายตัวเองที่พยายามจะหารือเกี่ยวกับกฎระเบียบของ Crypto

ผู้ก่อตั้ง BitMEX ยอมรับผิดในการละเมิดกฎหมายความลับของธนาคาร

สมาชิกสหภาพยุโรปต้องการมอบหมายงาน AML Watchdog ใหม่ด้วยการกำกับดูแล Crypto รายงานเปิดตัว

กระทรวงการคลังสหรัฐเตือน NFTs อาจนำเสนอความเสี่ยงทางการเงินที่ผิดกฎหมายใหม่

กฎระเบียบ Cryptocurrency บอตสวานา: รัฐบาลกำหนดให้นำเสนอร่างกฎหมายสินทรัพย์เสมือนต่อรัฐสภา

RBI ธนาคารกลางของอินเดียกล่าวว่า Crypto มีแนวโน้มที่จะฉ้อโกงและมีความเสี่ยงในทันทีต่อการคุ้มครองผู้บริโภค

ตลาดหลักทรัพย์ยิบรอลตาร์เพื่อแปลงโฉมเป็นการแลกเปลี่ยนแบบบูรณาการแห่งแรกของโลก

วุฒิสภาคาซัคสถานใช้กฎหมายภายใต้แพลตฟอร์ม Crypto เพื่อตรวจสอบทางการเงิน

เซเชลส์ตรวจสอบข้อดีและข้อเสียของการออกใบอนุญาตแพลตฟอร์มการซื้อขาย Crypto

การปฏิบัติตาม AML บังคับสำหรับการแลกเปลี่ยน crypto ต่างประเทศ หน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีกล่าว

EU มองหาหน่วยงานกำกับดูแลด้านการฟอกเงินรายใหม่และข้อกำหนดในการรายงานการเข้ารหัสลับที่เข้มงวดขึ้น

FinCEN ยกย่องการใช้ Cryptocurrencies ในทางที่ผิดเป็นลำดับความสำคัญของประเทศ National