โดย The Daily Hodl - 1 year ago - Reading Time: 2 minutes
CFTC เรียกเก็บเงินชาวอิลลินอยส์และชาวโอเรกอนในข้อกล่าวหา $44,000,000 Crypto Ponzi Scheme
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CTFC) กำลังประกาศข้อกล่าวหากับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาสองคนโดยอ้างว่าพวกเขาอยู่เบื้องหลังโครงการ Ponzi crypto มูลค่าหลายล้านดอลลาร์
ตาม ข่าวประชาสัมพันธ์ CTFC ได้ยื่นฟ้องต่อ Sam Ikkurty แห่งพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน และราวิชันการ์ อวาดามันแห่งออโรรา รัฐอิลลินอยส์ ฐานยักยอกแผนการลงทุนฉ้อฉลมูลค่า 44 ล้านดอลลาร์ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่สินทรัพย์ดิจิทัล
Ikkurty's Jafia LLC ก็ถูกเสนอชื่อให้เป็นจำเลยในคดีนี้ด้วย
“การร้องเรียนอ้างว่าตั้งแต่อย่างน้อยมกราคม 2021 จำเลยได้ใช้เว็บไซต์ วิดีโอ YouTube และวิธีการอื่นๆ เพื่อเรียกร้องมากกว่า 44 ล้านดอลลาร์จากผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 170 คนในการซื้อ ถือ และแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล สินค้าโภคภัณฑ์ อนุพันธ์ สวอป และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์
การร้องเรียนยังอ้างว่าแทนที่จะลงทุนกองทุนของผู้เข้าร่วมที่เป็นตัวแทน จำเลยยักยอกเงินของผู้เข้าร่วมโดยแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ ในลักษณะที่คล้ายกับโครงการ Ponzi”
CTFC ยังอ้างว่าทั้งคู่ได้ย้ายเงินที่รวบรวมผ่านโครงการไปยังบัญชีที่พวกเขาควบคุม
“จำเลยยังโอนเงินหลายล้านดอลลาร์ไปยังหน่วยงานนอกอาณาเขตที่อาจโอนเงินไปยังการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลต่างประเทศ ไม่มีเงินเหล่านี้คืนสู่สระ”
หน่วยงานกำกับดูแลกำลังเรียกร้องค่าเสียหายสำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหา การคืนเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย และการสั่งห้ามจำเลยที่ไม่อาจกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ตามข่าวประชาสัมพันธ์
“ในการดำเนินคดีที่ต่อเนื่อง CFTC พยายามชดใช้ค่าเสียหายให้กับนักลงทุนที่ฉ้อโกง การแยกส่วนผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบ บทลงโทษทางการเงินทางแพ่ง การห้ามซื้อขายและจดทะเบียนอย่างถาวร และคำสั่งห้ามถาวรสำหรับการละเมิดพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ (CEA) และกฎระเบียบของ CFTC เพิ่มเติม ”
ตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของราคาอย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนการเข้ารหัสลับที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ
ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram
ท่อง ผสม Hodl รายวัน
ตรวจสอบหัวข้อข่าวล่าสุด
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงที่ The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน ผู้ลงทุนควรทำ Due Diligence ก่อนทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, สกุลเงินดิจิทัลหรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจได้รับถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ The Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl มีส่วนร่วมในการตลาดแบบพันธมิตร
ภาพเด่น: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
โพสต์ CFTC เรียกเก็บเงินชาวอิลลินอยส์และชาวโอเรกอนในข้อกล่าวหา $44,000,000 Crypto Ponzi Scheme ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ เดอะฮอลล์ประจำวัน.
ต้นฉบับ: เดอะฮอลล์ประจำวัน