By Bitcoin.com - 6 months ago - เวลาอ่าน: 3 minutes
บริษัท Crypto ที่ได้รับอนุญาตจากเอสโตเนียถูกตำหนิว่าเป็นความเสียหายมูลค่า 1 พันล้านยูโร
ผู้ไม่ประสงค์ดีใช้ประโยชน์จากระบบการออกใบอนุญาตแบบเสรีนิยมของเอสโตเนียสำหรับบริษัท crypto เพื่อฉ้อโกงนักลงทุนและก่ออาชญากรรมอื่น ๆ ตามรายงานการสืบสวนอ้างว่า ผู้เขียนกล่าวว่าพวกเขาค้นพบกรณีดังกล่าวหลายสิบกรณี รวมถึงการหลอกลวงและแผนการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรและการฟอกเงิน นับตั้งแต่ทาลลินน์เข้มงวดกฎเกณฑ์ หน่วยงานเหล่านี้จำนวนมากได้ออกจากเอสโตเนีย ซึ่งภาคธนาคารถูกกล่าวหาว่าทำบาปที่คล้ายกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และในวงกว้างขึ้น
แพลตฟอร์ม Crypto ที่ลงทะเบียนในเอสโตเนียอำนวยความสะดวกในการฉ้อโกง การชำระเงินของรัสเซีย รายงานข้อกล่าวหา
ข้อกำหนดที่หละหลวมก่อนหน้านี้ของเอสโตเนียสำหรับธุรกิจ crypto ที่ต้องการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตจากสหภาพยุโรป ทำให้ประเทศบอลติกขนาดเล็กกลายเป็น "ศูนย์กลางของอาชญากรรมทางการเงิน" ตามการวิจัยที่จัดทำโดย Vsquare ซึ่งเป็นเครือข่ายสื่อที่มุ่งเน้นการสืบสวนข้ามพรมแดนในยุโรปกลาง .
นักข่าวกล่าวว่าในสัปดาห์นี้พวกเขาได้วิเคราะห์บริษัทเหล่านี้เกือบ 300 แห่ง และพบกรณีการฉ้อโกง การฟอกเงิน และการหลีกเลี่ยงคว่ำบาตรหลายสิบกรณี รวมถึงการจัดหาเงินทุนที่ผิดกฎหมายให้กับองค์กรอาชญากรรมและทหารกึ่งทหาร เช่น องค์กรที่มีส่วนร่วมในความขัดแย้งอันขมขื่นในยูเครน
เจ้าหน้าที่ในทาลลินน์แนะนำระบบการออกใบอนุญาตที่เป็นมิตรกับการเข้ารหัสลับในปี 2017 เพื่อดึงดูดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จำนวนนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตในภาคนี้เกิน 1,600 แห่ง แต่มากกว่าหนึ่งในสามใช้บริการของหน่วยงานก่อตั้งบริษัทเพียงสามแห่ง
หน่วยงานเหล่านี้เสนอผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นให้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ในจำนวนนี้มีทั้งคนขับแท็กซี่ที่เป็นหนี้ ช่างเชื่อมที่ถูกสั่งห้ามเชื่อม ช่างประปาตกงาน และบุคคลที่อาศัยอยู่ในรัฐที่มีทุนสนับสนุน home ซึ่งรับผิดชอบร่วมกันในบริษัท crypto มากกว่า 60 แห่ง
จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ รายงานบริษัท “เอสโตเนีย” ดังกล่าว ซึ่งจ้างนักแสดงและสร้างโปรไฟล์ปลอม มีความเชื่อมโยงกับหน่วยข่าวกรองของรัสเซียและธนาคารที่ถูกคว่ำบาตร และอยู่เบื้องหลังคดีฉ้อโกงระหว่างประเทศหลายสิบคดีที่ก่อให้เกิดความเสียหายโดยประมาณมากกว่า 1 พันล้านยูโร (ประมาณ 1.06 พันล้านดอลลาร์)
ตัวอย่างที่ให้ไว้ในบทความ ได้แก่ Cyfroncapital OÜ ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของ คิริลล์ โดโรนินผู้บงการของปิรามิด crypto ขนาดใหญ่ของรัสเซีย ฟินิโกะซึ่งมีใบอนุญาต crypto ของเอสโตเนียที่ถูกต้องเป็นเวลาเกือบสามปีจนถึงเดือนกรกฎาคม 2022 Cyfron ได้พัฒนาแอปมือถือของโครงการ Ponzi
จากข้อมูลของ Chainalysis บริษัทนิติวิทยาศาสตร์บล็อกเชน เงินทุนที่ Finiko รวบรวมนั้นถูกฟอกผ่าน Garantex ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลกับ สำนักงานในมอสโก ซึ่งดำเนินการโดย Garantex Europe OÜ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จดทะเบียนในเอสโตเนีย
ได้รับอนุมัติจากสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน 2022 Garantex ยังใช้เพื่อระดมทุนให้กับ Rusich ซึ่งเป็นหน่วยทหารที่ต่อสู้ในยูเครนภายใต้คำสั่งของกลุ่มทหารรับจ้างรัสเซีย Wagner ตามข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์ crypto Elliptic .
“การบริจาคเงินให้กับองค์กรประเภทนี้ผ่านระบบธนาคารแบบดั้งเดิมจะเป็นเรื่องยากมาก เนื่องจากกฎระเบียบการฟอกเงินที่เข้มงวดและการคว่ำบาตร SWIFT ต่อรัสเซีย” ผู้เขียนรายงานการศึกษาที่ดำเนินการโดย Vsquare และพันธมิตรในหลายประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปกล่าว
อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ภาคการธนาคารของเอสโตเนียถือเป็นหัวใจสำคัญของการฟอกเงินครั้งใหญ่ เรื่องอื้อฉาว โดยมีเจ้าหน้าที่ในยุโรปและสหรัฐอเมริกากำลังสืบสวนการโอน $ 150 พันล้าน จากรัสเซียและอดีตรัฐโซเวียตอื่นๆ ผ่านทางบัญชีที่สาขาเอสโตเนียของ Danske Bank นอกจากธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของเดนมาร์กแล้ว ยังมีรายงานการธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง Citigroup และ Deutsche Bank อีกด้วย ที่เกี่ยวข้อง.
เนื่องจากเอสโตเนียกระชับกฎเกณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมด้วย การแก้ไข ตามพระราชบัญญัติการฟอกเงินและการป้องกันทางการเงินแก่การก่อการร้ายซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคม 2022 บริษัท crypto หลายแห่งมี สูญเสียใบอนุญาต และย้ายไปยังเขตอำนาจศาลอื่นๆ ของยุโรป เช่น ประเทศเพื่อนบ้านอย่างลิทัวเนีย ซึ่งปัจจุบันคือประเทศแถบบอลติก home ให้กับบริษัทกว่า 800 แห่งที่ทำงานกับสินทรัพย์ดิจิทัล
คุณคิดอย่างไรกับข้อค้นพบในรายงาน แบ่งปันในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
ต้นฉบับ: Bitcoinด้วย.