Fiat – ไม่ใช่ Crypto – ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับอาชญากรรมทางการเงิน กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าว

โดย NewsBTC - 2 ปีที่แล้ว - เวลาอ่าน: 2 นาที
จันทร์ที่ 21 มี.ค. 2022 3:29 น.

Fiat – ไม่ใช่ Crypto – ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับอาชญากรรมทางการเงิน กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าว

Fiat ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ออกโดยรัฐบาลยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับอาชญากรทางการเงิน

ความกังวลมักมุ่งไปที่ความเป็นไปได้ของการใช้สินทรัพย์ crypto ด้วยเหตุผลที่เลวร้าย อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ เพิ่งเปิดตัวบางสิ่งเพื่อขจัดความวิตกกังวลเหล่านี้

แม้จะมีความกลัวอย่างกว้างขวางว่าสกุลเงินดิจิทัลสามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางอาญาได้ แต่รายงานที่ตีพิมพ์ใหม่โดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่าอาชญากรรมทางการเงินส่วนใหญ่ยังคงกระทำโดยใช้เงิน fiat

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ นำเสนอรายงานระยะเวลา XNUMX ปีเกี่ยวกับการฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนเพื่อการขยายจำนวน และการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายในช่วงต้นเดือนนี้ และพวกเขาทั้งหมดขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ดิจิทัล

และผู้ว่าคริปโตอาจเชื่อว่าทั้งหมดนี้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคส่วนเหล่านี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง | Shiba Inu Exodus: ผู้ถือ 32,000 รายหมดความสนใจใน 'Dogecoin Killer'

อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ สกุลเงิน fiat และเงินแบบดั้งเดิมยังคงถูกใช้บ่อยกว่า ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

ผลการวิจัยของกระทรวงการคลังรวมถึงการอภิปรายโดยละเอียดเกี่ยวกับสกุลเงินเสมือน โดยระบุว่าทั้งฐานผู้ใช้และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดได้ขยายตัวอย่างมากตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงครั้งก่อนในปี 2020

อย่างไรก็ตาม รายงานเหล่านี้พบว่ากระแสอาชญากรรมผ่านสกุลเงิน fiat และเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นยังคงมีจำนวนมากกว่าที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล

กระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้:

“การใช้สินทรัพย์ crypto เพื่อการฟอกเงินยังคงแพร่หลายน้อยกว่าการใช้เงินสด fiat และวิธีการแบบดั้งเดิมอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ”

ตามการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินแห่งชาติ "สินทรัพย์เสมือน" เป็นโดเมนที่มีการพัฒนาตลอดเวลาภายในคลังอาวุธที่ขยายวงกว้างของผู้ฟอกเงินเพื่อปกปิดการเงินของพวกเขา

โดยแยกแยะ DeFi และ "เทคโนโลยีการปกปิดตัวตน" ให้เป็นผู้กระทำผิดที่เป็นไปได้

ตลอดช่วงการแพร่ระบาด เห็นได้ชัดว่ามีการใช้สินทรัพย์เสมือนอย่างกว้างขวางในการโจมตีแบบฟิชชิ่งและการหลอกลวงของแรนซัมแวร์

บทความที่เกี่ยวข้อง | Bitcoin ทะลุกำแพง $40,000 อีกครั้ง – สามารถรักษาโมเมนตัมได้หรือไม่?

ผู้ดำเนินการที่ร่มรื่นอาจใช้คำมั่นสัญญาในการทำกำไรจากตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่คาดเดาไม่ได้เพื่อดึงดูดให้เหยื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้อุปกรณ์ของพวกเขาติดไวรัส

ผู้โจมตีอาจเรียกร้องการชำระเงินเป็นสกุลเงินดิจิทัลหลังการโจมตี ซึ่งมีทั้งนามแฝงและไม่สามารถย้อนกลับได้

ในรายงานอาชญากรรมของ Chainalysis Crypto Crime ล่าสุด อาชญากรจำนวนมากใช้โบรกเกอร์ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์เพื่อฟอกเงินดิจิตอลของพวกเขา

โบรกเกอร์ OTC คือบุคคลหรือธุรกิจที่ช่วยเหลือการทำธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่ไม่ต้องการ (หรือไม่สามารถ) ดำเนินธุรกิจในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล

ในขณะเดียวกัน รายงานขององค์การสหประชาชาติระบุว่าการฟอกเงินทำให้เศรษฐกิจโลกเสียหายระหว่าง 800 พันล้านดอลลาร์ถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี

ซึ่งเท่ากับระหว่าง 2% ถึง 5% ของผลผลิตรวมในประเทศ ทุกวันนี้ ยังตรวจไม่พบการฟอกเงินเกือบ 90%

อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้นำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาชญากรยังคงใช้ความก้าวหน้าเหล่านี้เพื่อเคลื่อนย้ายเงินสกปรก

ในขณะเดียวกัน หน่วยงานของรัฐและบริษัทฟินเทคใช้เทคโนโลยีเพื่อระบุลักษณะการทำธุรกรรมและช่วยในการเปิดเผยการฉ้อโกง

ต้นฉบับ: NewsBTC