By Bitcoin.com - 1 ปี มาแล้ว - เวลาอ่าน: 2 นาที
อินเดียแช่แข็ง Crypto เพิ่มเติมรวมถึง Bitcoin และ Tether เกี่ยวข้องกับการสืบสวน Binance และ Wazirx Deepens
India’s Directorate of Enforcement (ED) says it has frozen more cryptocurrencies, including bitcoin, tether, and the Wazirx token. The action is part of its investigation of the mobile gaming app E-nuggets. In its latest announcement, the ED revealed that nearly 86 bitcoins found at crypto exchange Binance were frozen.
Indian Authority Freezes More Cryptocurrencies: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ประกาศ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ได้แช่แข็ง cryptocurrencies อีกสองสกุลภายใต้กฎหมายป้องกันการฟอกเงินของประเทศ (PMLA) ED คือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานข่าวกรองทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอินเดีย รายละเอียดประกาศ:
คณะกรรมการบังคับใช้ (ED) ได้ตรึงสกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัส WRX (โทเค็นยูทิลิตี้ของ Wazirx) และ USDT (tether, โทเค็น Ethereum ที่ตรึงกับมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ) เทียบเท่ากับ 47.64 แสนรูปี
ED ได้ริเริ่มการสอบสวนการฟอกเงินของ Aamir Khan และคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ E-nuggets บนพื้นฐานของ FIR ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021
Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan เปิดตัว E-Nuggets “ซึ่งออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ในการฉ้อโกงสาธารณะ” ผู้มีอำนาจของอินเดียกล่าว “นอกจากนี้ หลังจากรวบรวมเงินจำนวนมากจากสาธารณะ ทันใดนั้น การถอนตัวจากแอพดังกล่าวก็หยุดลง โดยอ้างว่าเป็นข้อแก้ตัวอย่างหนึ่งและอย่างอื่น”
หน่วยงานอธิบายว่าการสอบสวนได้เปิดเผยว่าผู้ถูกกล่าวหาได้โอนจำนวนเงินที่ได้รับผ่านแอพเกม E-nuggets โดยใช้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล โดยอธิบายเพิ่มเติมว่า:
จำนวนเงินที่เทียบเท่ากับ 47.64 แสนรูปีถูกพบในกระเป๋าเงินของ Wazirx (การแลกเปลี่ยน crypto) ที่เป็นของ Aamir khan และผู้ร่วมงาน และเงินจำนวนนั้นถูกระงับภายใต้ PMLA
นอกจากนี้ ED ยังตั้งข้อสังเกตว่าในระหว่างการค้นหาที่ดำเนินการก่อนหน้านี้กับอาเมียร์ ข่าน มีการพบเงินสดจำนวน 17.32 สิบล้านรูปีและถูกยึดจากสถานที่อยู่อาศัย
Indian Authority Freezes More Bitcoin at Binance
ประกาศล่าสุดโดย ED ระบุว่า:
85.91870554 bitcoins equivalent to USD $1,674,255.7 (equivalent to Rs 13.56 Cr approx. as per market exchange rate) found in balance in Binance exchange was freezed.
ในการประกาศก่อนหน้านี้ ED บอกว่ามันหยุดนิ่ง 77.62710139 bitcoinเอส Binance. นั่นหมายความว่า ED หยุดนิ่ง 8.29160415 มากขึ้น BTC.
Binance was believed to have acquired Wazirx in 2019. However, Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) recently กล่าวว่า that the acquisition “was never completed,” emphasizing that “Binance has never — at any point — owned any shares of Zanmai Labs, the entity operating Wazirx.”
ED แช่แข็งทรัพย์สินธนาคาร ของ Wazirx มูลค่ากว่า 8 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม เมื่อต้นเดือนนี้ Wazirx กล่าวว่าบัญชีธนาคารของตนได้รับการ ยกเลิกการแช่แข็ง. ตาม Wazirx, ED แช่แข็ง สินทรัพย์ดิจิทัลและธนาคารมูลค่า 46 ล้านดอลลาร์จาก Vauld ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคริปโตที่ได้รับการสนับสนุนจาก Peter Thiel ในเดือนสิงหาคม หน่วยงาน สืบค้น การแลกเปลี่ยน crypto Coinswitch Kuber อย่างไรก็ตาม CEO ของการแลกเปลี่ยนกล่าวว่าไม่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนการฟอกเงิน
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับหน่วยงานของอินเดียที่แช่แข็ง cryptocurrencies มากขึ้นท่ามกลางการสอบสวนการฟอกเงิน? แจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
ต้นฉบับ: Bitcoinด้วย.