By Bitcoin.com - 11 months ago - เวลาอ่าน: 2 minutes
บริษัท Crypto เกือบ 400 แห่งสูญเสียใบอนุญาตเอสโตเนียภายใต้กฎใหม่
บริษัท crypto ส่วนใหญ่ที่ถูกดึงดูดโดยกฎระเบียบของเอสโตเนียที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ชื่นชอบได้ละทิ้งหรือสูญเสียใบอนุญาต ตามตัวเลขล่าสุดที่เปิดเผยโดยสำนักงานต่อต้านการฟอกเงินของประเทศแถบบอลติก ปัจจุบันมีเพียง 100 ธุรกิจเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล
ใบอนุญาตส่วนใหญ่ของเอสโตเนียสำหรับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสจะหมดอายุ
การอนุญาตทั้งหมด 389 รายการที่ออกโดยรัฐบาลเอสโตเนียให้กับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนนั้นใช้ไม่ได้อีกต่อไป หน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศ (FIU) ประกาศในสัปดาห์นี้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2023 มีการอนุญาตที่ใช้งานอยู่ 100 รายการ สำนักงานระบุเมื่อวันจันทร์
เอสโตเนียดึงดูดบริษัทคริปโตหลายร้อยแห่งด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อธุรกิจ ก่อนที่จะตัดสินใจออกกฎที่เข้มงวดสำหรับอุตสาหกรรมด้วย การแก้ไข ตามพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายที่มีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคม 2022 ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดด้านเงินทุนที่สูงขึ้นสำหรับแพลตฟอร์มกระเป๋าเงิน การแลกเปลี่ยน และการดูแล
พื้นที่ ใบอนุญาต ถูกยกเลิกโดย FIU หรือตามคำร้องขอของผู้ถือ ข่าวประชาสัมพันธ์ระบุ “หลังจากข้อกำหนดที่ปรับปรุงมีผลบังคับใช้… ผู้ให้บริการละทิ้งการอนุญาตเกือบ 200 รายการ นอกจากนี้ FIU ยังเพิกถอนการอนุญาตในจำนวนเกือบเท่ากันเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตาม” หน่วยงานให้รายละเอียด
“ในการต่ออายุการอนุญาต เราเห็นสถานการณ์ที่ทำให้หัวหน้างานทุกคนประหลาดใจ” Matis Mäeker ผู้อำนวยการ FIU แสดงความคิดเห็น ท่ามกลางประเด็นอื่นๆ หน่วยระบุบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งระดับบริหารและตำแหน่งอื่นๆ ที่ไม่ทราบว่าได้รับการแต่งตั้ง เช่นเดียวกับบุคคลที่มีประวัติการทำงานที่เป็นเท็จ
แผนธุรกิจที่ส่งโดยหลายบริษัทนั้นเหมือนกัน หน่วยงานกำกับดูแลยังชี้ให้เห็นอีกด้วย คนอื่นๆ ขาดการเชื่อมต่อกับเอสโตเนีย ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดใหม่ข้ออื่น แอปพลิเคชันของแพลตฟอร์มเหล่านี้จำนวนมากถูกส่งโดยสำนักงานกฎหมายเดียวกัน
“ในแอปพลิเคชัน เราพบสถานการณ์ที่น่าสงสัยมากมายในหัวข้อต่างๆ สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ต้องการทำธุรกิจที่นี่ — ความต้องการที่แท้จริงของพวกเขาในการให้บริการในเอสโตเนียหรือในทางกลับกัน แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาของบุคคลบางคนที่จะใช้ระบบเศรษฐกิจและการเงินของเอสโตเนียสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย” Mäeker อธิบายเพิ่มเติม .
“หน่วยข่าวกรองทางการเงินจะดำเนินการตรวจสอบการอนุญาตและควบคุมดูแลอย่างต่อเนื่องในด้านการป้องกันการฟอกเงินและการป้องกันการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ซึ่งเป็นวิธีเดียวที่จะระบุข้อบกพร่องบางอย่าง” สำนักยืนยัน เมื่อ Mäeker เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าในช่วงฤดูร้อนปี 2021 มีผู้ให้บริการ crypto ที่ได้รับใบอนุญาตเกือบ 650 รายในเอสโตเนีย
คุณคาดหวังให้บริษัท crypto จำนวนมากออกจากเอสโตเนียภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดกว่านี้หรือไม่? บอกเราในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
ต้นฉบับ: Bitcoinด้วย.