By Bitcoin.com - 1 ปี มาแล้ว - เวลาอ่าน: 3 นาที
รายงาน: การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Kraken ถูกสอบสวนฐานละเมิดการคว่ำบาตรของ OFAC
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา รายงานที่เผยแพร่ใหม่มีรายละเอียดว่าการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี Kraken อยู่ภายใต้การสอบสวนของรัฐบาลกลางในข้อหาละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ตามที่คนห้าคนคุ้นเคยกับเรื่องนี้ แหล่งข่าวที่ไม่รู้จักอธิบายว่าการสอบสวน Kraken เริ่มต้นในปี 2019 และถูกกล่าวหาว่าอนุญาตให้ผู้ใช้จากประเทศที่ถูกคว่ำบาตร เช่น อิหร่าน เข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังถูกกล่าวหาว่าสอบสวน Kraken
การแลกเปลี่ยน crypto ในซานฟรานซิสโก คราเคน ถูกกล่าวหาว่าอยู่ภายใต้การสอบสวนโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐ (OFAC) ตาม รายงาน เผยแพร่โดย New York Times (NYT) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2022 Kraken ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2011 โดย Jesse Powell เป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
รายงานของ NYT อ้างถึง “บุคคลห้ารายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือมีความรู้ในการสอบสวน” นอกจากนี้ รายงานยังระบุด้วยว่าแหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อไม่ต้องการถูกตั้งชื่อว่า "เพราะกลัวว่าจะถูกลงโทษจากบริษัท" ตามบทสรุปของบทบรรณาธิการ OFAC ได้ทำการตรวจสอบ Kraken มาตั้งแต่ปี 2019 เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้จากประเทศที่ถูกคว่ำบาตรสามารถซื้อสินทรัพย์ crypto ได้
คนห้าคนที่คุ้นเคยกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Kraken กล่าวว่าพวกเขาคาดหวังให้รัฐบาลสหรัฐฯ เรียกเก็บค่าปรับกับแพลตฟอร์มการซื้อขายในซานฟรานซิสโก Kraken โดนปรับเมื่อปีที่แล้วเมื่อ US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) เรียกเก็บเงินจาก บริษัท สำหรับ “การเสนอธุรกรรมสินค้าขายปลีกที่มีส่วนต่างในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างผิดกฎหมาย”
ในเวลานั้น CFTC ได้เรียกเก็บเงิน 1.25 ล้านดอลลาร์จากบริษัทแม่ของบริษัทเข้ารหัสลับในซานฟรานซิสโกอย่าง Payward Ventures Inc. และบอก Kraken ให้ “ยุติและยุติการละเมิดเพิ่มเติม” NYT ติดต่อกับ Kraken และ Marco Santori ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัท กล่าวว่าการแลกเปลี่ยน "ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการหารือเฉพาะกับหน่วยงานกำกับดูแล" ซานโตรีกล่าวต่อไปว่า
Kraken ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคว่ำบาตรอย่างใกล้ชิด และโดยทั่วไป รายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลแม้กระทั่งปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ผู้สื่อข่าวของ NYT ได้พูดคุยกับโฆษกกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ว่า OFAC ได้ออกแถลงการณ์ในลักษณะเดียวกัน “[กระทรวงการคลังสหรัฐ] ไม่ยืนยันหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบสวนที่อาจเกิดขึ้นหรือที่กำลังดำเนินอยู่” บุคคลจากกระทรวงการคลังกล่าว คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าวว่าการไต่สวนของ OFAC เริ่มต้นในปี 2019 เมื่ออดีตพนักงานเริ่มดำเนินคดีกับ Kraken และตัดสินคดีในภายหลัง
แหล่งข่าวนิรนามของ NYT ระบุว่า OFAC เริ่มตรวจสอบบัญชีของ Kraken ในช่วงเวลาเดียวกันและบัญชีที่ถูกกล่าวหาว่ามาจากอิหร่าน ซีเรีย และคิวบา ข้อกล่าวหาที่อ้างว่า Kraken อยู่ภายใต้การไต่สวนของรัฐบาลกลางตามรายงานล่าสุดจาก Bloomberg ที่ระบุว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) คือ ตามข่าว ตรวจสอบ Coinbase เกี่ยวกับการละเมิดหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนที่ถูกกล่าวหา
รายงานของ Bloomberg เกี่ยวกับ Coinbase นั้นคล้ายคลึงกับบทบรรณาธิการของ New York Times เกี่ยวกับ Kraken เนื่องจากอ้างถึงบุคคลที่ไม่ระบุชื่อที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ สื่อสิ่งพิมพ์ทั้งสองได้อ้างถึง คนที่คุ้นเคยกับเรื่อง ในโอกาสต่างๆ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องราวเกี่ยวกับผู้ให้กู้ crypto ที่ล้มละลายในเซลเซียส
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับรายงานเกี่ยวกับ Kraken ที่ระบุว่าการแลกเปลี่ยนถูกกล่าวหาว่าอยู่ภายใต้การสอบสวนของรัฐบาลกลาง? แจ้งให้เราทราบว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
ต้นฉบับ: Bitcoinด้วย.