By Bitcoin.com - 1 ปี มาแล้ว - เวลาอ่าน: 2 นาที
รายงาน: กลุ่มก่อการร้ายที่ใช้ระบบการเงินของแอฟริกาใต้ในการเคลื่อนย้ายกองทุน
ผู้สนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มรัฐอิสลาม (ไอเอส) ถูกกล่าวหาว่าใช้ระบบการเงินของแอฟริกาใต้เพื่อส่งเงินไปยังบริษัทในเครือและเครือข่ายของกลุ่มในแอฟริกา จนถึงขณะนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรบุคคลสี่รายในแอฟริกาใต้ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการโอนเงินไปยังกลุ่มก่อการร้ายในแอฟริกา
ฟอกเงินล้าน
เอกสารใหม่ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) อ้างว่าบริษัทในเครือของรัฐอิสลาม (IS) ในแอฟริกากำลังใช้ระบบการเงินของแอฟริกาใต้ในการระดมและฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์
ตาม Bloomberg รายงานกล่าวกันว่าผู้เห็นอกเห็นใจชาวเคนยาและยูกันดาบางคนของกลุ่มก่อการร้ายดังกล่าวกำลังระดมทุนในประเทศต่างๆ เช่น แอฟริกาใต้ จากนั้นเงินจะถูกส่งไปยังกลุ่มกบฏที่ปฏิบัติการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC)
รายงานดังกล่าวระบุว่า แม้เชื่อว่ากลุ่มไอเอสจะควบคุมธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือทั่วโลก แต่โดยปกติแล้ว สำนักงานของกลุ่มก่อการร้ายในโซมาเลียจะจัดการเรื่องเงินทุนจากบริษัทในเครือในแอฟริกา อย่างไรก็ตาม ตามที่สมาชิกนิรนามคนหนึ่งของรัฐ (สหประชาชาติ) ระบุ แอฟริกาใต้ได้กลายเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับ “การอำนวยความสะดวกในการโอนเงิน” จากกลุ่มนี้ไปยังบริษัทในเครือในสถานที่ต่างๆ ซึ่งรวมถึง DRC โมซัมบิก และไนจีเรีย
ตามรายงานขององค์การสหประชาชาติ “ทีมตรวจสอบทราบธุรกรรมขนาดใหญ่หลายรายการซึ่งมีมูลค่ารวมมากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ” เอกสารของ UNSC ตามรายงานระบุว่า จนถึงขณะนี้รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ลงโทษผู้ที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาใต้ XNUMX คน ซึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้ระบบการเงินของประเทศ “เพื่ออำนวยความสะดวกในการระดมทุนสำหรับสาขาและเครือข่าย ISIS ทั่วแอฟริกา”
กลุ่มผู้ก่อการร้ายถูกกล่าวหาว่าแสวงหาการบริจาค Crypto
ถึงกระนั้น แม้จะถูกจับตามอง กลุ่มก่อการร้ายในแอฟริกายังคงระดมทุนหลายล้านดอลลาร์จากผู้สนับสนุนของพวกเขา รายงานระบุว่า Al Shabaab ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ al-Qaeda คู่แข่งของ IS คาดว่าจะได้รับเงิน 24 ล้านดอลลาร์ต่อปี ซึ่งกำหนดไว้สำหรับการจัดหาอาวุธ โดยรวมแล้ว Al Shabaab คาดว่าจะมีรายได้ระหว่าง 50 ล้านดอลลาร์ถึง 100 ล้านดอลลาร์
ในขณะเดียวกัน เอกสารของ UNSC ยังอ้างว่าทั้งรัฐอิสลามและอัลกออิดะห์อาจต้องการรับเงินบริจาคในรูปแบบของคริปโตเคอเรนซี
ลงทะเบียนอีเมลของคุณที่นี่เพื่อรับข่าวสารอัพเดทรายสัปดาห์เกี่ยวกับข่าวแอฟริกันที่ส่งถึงกล่องจดหมายของคุณ:
คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้? แจ้งให้เราทราบว่าคุณคิดอย่างไรในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
ต้นฉบับ: Bitcoinด้วย.