By Bitcoin.com - 2 ปีที่แล้ว - เวลาอ่าน: 3 นาที
กฎระเบียบ AML ที่กำลังจะมีขึ้นในเอสโตเนียที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม Cryptocurrency
เอสโตเนียกำลังเตรียมที่จะบังคับใช้กฎการต่อต้านการฟอกเงินชุดใหม่ ซึ่งจะทำให้ข้อกำหนดสำหรับบริษัทเข้ารหัสลับที่ดำเนินงานภายใต้ใบอนุญาตของเอสโตเนียเข้มงวดขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลว่ารัสเซียอาจใช้ crypto เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรจากตะวันตกและการตรวจสอบนโยบาย AML ของประเทศบอลติกอย่างต่อเนื่อง
รัฐบาลเอสโตเนียสร้างสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสำหรับธุรกิจ Crypto
เอสโตเนีย ซึ่งในอดีตภาคการธนาคารมีส่วนเกี่ยวข้องในการประมวลผลเงินหลายพันล้านสำหรับลูกค้ารัสเซียที่น่าสงสัย กำลังดำเนินการเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจทำให้รัสเซีย ชนชั้นสูง และพันธมิตรเบลารุสหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรที่บังคับใช้ต่อการรุกรานยูเครน
ในวันอังคารหน้า กฎหมายป้องกันการฟอกเงินและการเงินการก่อการร้ายที่แก้ไขเพิ่มเติมของประเทศจะมีผลบังคับใช้ โดยแนะนำมาตรฐานที่เข้มงวด บริษัท Crypto จะต้องแบกรับความรุนแรงของการทำสงครามกับเงินสกปรกของเอสโตเนีย Politico กล่าวในรายงาน
การอัปเดตจะทำให้ระบบการกำกับดูแลของเอสโตเนียสำหรับแพลตฟอร์มที่ทำงานด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลเข้มงวดกว่ากฎของสหภาพยุโรปที่กำลังจะมีขึ้น กรอบการทำงานที่นำมาใช้ในปี 2017 ถือว่าหลวมเกินไป เนื่องจากอนุญาตให้ธุรกิจหลายร้อยแห่ง ซึ่งหลายแห่งตั้งอยู่ในที่อื่น ขอใบอนุญาตจากเอสโตเนีย
Keit Pentus-Rosimannus รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าเอสโตเนียยินดีกับนวัตกรรม แต่เน้นว่าจะไม่ทนต่ออาชญากรรมทางการเงิน และจะสนับสนุนการป้องกันการฟอกเงินเป็นสำคัญ เขาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม:
การกำกับดูแลเป็นไปไม่ได้ แต่ความเสี่ยงเป็นของเราเพราะพวกเขาดำเนินการด้วยใบอนุญาตเอสโตเนีย นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ในเอสโตเนียตั้งใจที่จะทำให้บริษัทต่างๆ เข้าร่วมพื้นที่เข้ารหัสลับได้ยากขึ้น หน่วยงานที่ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัลและบริการแลกเปลี่ยนออนไลน์จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำจำนวน 100,000 ยูโร (109,000 ดอลลาร์) และผู้ให้บริการรับฝากทรัพย์สินจะต้องแสดงอย่างน้อย 250,000 ยูโร
กฎหมายฉบับใหม่ยังจะมีค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนที่สูงขึ้น ภาระหน้าที่ในการตรวจสอบสถานะที่เข้มงวดยิ่งขึ้น และการตรวจสอบกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัท crypto จะต้องรักษาสถานะในประเทศไม่เหมือนเมื่อก่อน
ทาลลินน์เข้มงวดการกำกับดูแล crypto ท่ามกลางการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของการป้องกันประเทศต่อกระแสการเงินที่ผิดกฎหมายที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของสภายุโรปในการประเมินมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย (มันนี่วัล).
ผู้ตรวจสอบซึ่งจะสรุปงานในเดือนธันวาคม กำลังตรวจสอบกฎระเบียบเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลท่ามกลางนโยบายอื่นๆ เงินเดิมพันสูงสำหรับเอสโตเนียเนื่องจากประเทศบอลติกอาจจบลงด้วย “รายการสีเทา” ควบคู่ไปกับมอลตา ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปขนาดเล็กอีกประเทศหนึ่งที่พยายามจะกลายเป็นปลายทางที่เป็นมิตรกับคริปโต
รัฐบาลเอสโตเนียกำลังเข้มงวดแนวทางของตนแม้จะเป็นผู้กำหนดนโยบายในกรุงบรัสเซลส์ก็ตาม พิจารณา ตลาดของสหภาพยุโรปในสินทรัพย์ Crypto (ไมกา) ข้อเสนอ. ยิ่งไปกว่านั้น มาตรฐานยุโรปยังคาดว่าจะเข้มงวดน้อยกว่าข้อบังคับใหม่ของเอสโตเนีย ข้อกำหนดด้านเงินทุนสำหรับผู้ให้บริการ crypto ตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอคือระหว่าง 50,000 ถึง 150,000 ยูโร
คุณคาดหวังให้ธุรกิจ crypto จำนวนมากย้ายออกจากเอสโตเนียหลังจากที่ประเทศใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดกว่านี้หรือไม่? บอกเราในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
ต้นฉบับ: Bitcoinด้วย.