โดย The Daily Hodl - 1 year ago - Reading Time: 2 minutes
ผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในโครงการ 'OneCoin' มูลค่า 4,000,000,000 เหรียญสหรัฐโดนข้อหาฉ้อโกงโดย DOJ
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) กำลังตั้งข้อหาฉ้อโกงหญิงชาวบัลแกเรีย เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทในโครงการเข้ารหัสลับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับใหม่ DOJ ประกาศ ข้อหาฉ้อโกงต่อ Irina Dilkinksa สัญชาติบัลแกเรีย เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าแผนกกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ OneCoin ซึ่งเป็นโครงการพีระมิดที่เน้นการเข้ารหัสลับมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์
ตามที่ระบุไว้โดยอัยการสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก เดเมียน วิลเลียมส์
“Irina Dilkinska หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับโครงการพีระมิดสกุลเงินดิจิตอล OneCoin ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตำแหน่งงานของเธอ และถูกกล่าวหาว่าเปิดใช้งาน OneCoin เพื่อฟอกเงินที่ผิดกฎหมายหลายล้านดอลลาร์ผ่านบริษัทเชลล์
ดิลคินสกาช่วยสานต่อแผนการอันหลากหลายที่มีเหยื่อหลายล้านคนและสูญเสียหลายพันล้านดอลลาร์ และตอนนี้เธอจะต้องเผชิญกับความยุติธรรมสำหรับอาชญากรรมที่เธอถูกกล่าวหา”
OneCoin ซึ่งเริ่มต้นโดย “cryptoqueen” Ruga Ignatova ในปี 2014 และทำการตลาดในฐานะบริษัทการตลาดหลายระดับ พบว่าเป็นโครงการพีระมิดที่สมาชิกได้รับค่าคอมมิชชั่นสำหรับการสรรหาผู้อื่นเพื่อซื้อแพ็คเกจ cryptocurrency ที่หลอกลวง ตามข่าวประชาสัมพันธ์
Ignatova ถูกฟ้องในข้อหาบงการโครงการในปี 2017 แต่หายตัวไปหลังจากที่เธอขึ้นเครื่องบินไปกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2022 เธอได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อสิบอันดับแรกที่เอฟบีไอต้องการตัวมากที่สุด
ดิลคินซาและผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอใช้บริษัทเชลล์เพื่อดึงเงินทุนจากเหยื่อและฟอกเงินมากขึ้น ตามรายงานของ DOJ เธอถูกตั้งข้อหาสมคบคิดหนึ่งกระทงเพื่อกระทำการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ และอีกกระทงหนึ่งในการสมคบคิดเพื่อกระทำการฟอกเงิน ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี
อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนการเข้ารหัสลับที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของราคา
ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram
ท่อง ผสม Hodl รายวัน
ตรวจสอบหัวข้อข่าวล่าสุด
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงที่ The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน ผู้ลงทุนควรทำ Due Diligence ก่อนทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, สกุลเงินดิจิทัลหรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจได้รับถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ The Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl มีส่วนร่วมในการตลาดแบบพันธมิตร
ภาพเด่น: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
โพสต์ ผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในโครงการ 'OneCoin' มูลค่า 4,000,000,000 เหรียญสหรัฐโดนข้อหาฉ้อโกงโดย DOJ ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ เดอะฮอลล์ประจำวัน.
ต้นฉบับ: เดอะฮอลล์ประจำวัน