Yazan The Daily Hodl - 1 yıl önce - Okuma Süresi: 2 dakika
CFTC, Illinois ve Oregon Sakinlerini İddia Edilen 44,000,000 $ Kripto Ponzi Şemasında Suçladı
Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CTFC), iki ABD vatandaşına, milyonlarca dolarlık bir kripto Ponzi planının arkasında olduklarını iddia eden suçlamaları açıklıyor.
Bir göre basın bülteni, CTFC, Portland, Oregon'dan Sam Ikkurty ve Aurora, Illinois'den Ravishankar Avadhaman'a, dijital varlıklara odaklanan 44 milyon dolarlık sahte bir yatırım planını planladıkları iddiasıyla sivil icra davası açtı.
Ikkurty'nin Jafia LLC şirketi de davada sanık olarak gösterildi.
"Şikayet, en az Ocak 2021'den bu yana, sanıkların bir web sitesi, YouTube videoları ve diğer araçları kullanarak en az 44 katılımcıdan dijital varlıklar, emtialar, türevler, takaslar ve dijital varlıklar satın almak, elde tutmak ve takas etmek için 170 milyon dolardan fazla para talep ettiğini iddia ediyor. emtia vadeli işlem sözleşmeleri.
Şikayet ayrıca, sanıkların havuzda toplanan katılımcı fonlarını temsil edildiği şekilde yatırmak yerine, katılımcı fonlarını bir Ponzi planına benzer bir şekilde diğer katılımcılara dağıtarak kötüye kullandıklarını iddia ediyor.
CTFC ayrıca, çiftin program aracılığıyla toplanan fonları kontrol ettikleri hesaplara taşıdığını iddia ediyor.
“Sanıklar ayrıca milyonlarca doları bir offshore kuruluşuna aktardı ve bu da karşılığında yabancı bir kripto para birimi değişimine para aktarmış olabilir. Bu fonların hiçbiri havuza iade edilmedi.”
Düzenleyici kurum, basın açıklamasına göre, dolandırılanlar için tazminat, yasadışı yollardan elde edilen fonların iadesi ve sanıklar için geri dönüşü olmayan yasaklar talep ediyor.
“Devam eden davasında CFTC, dolandırılan yatırımcıların tazmin edilmesini, haksız kazançların geri verilmesini, para cezalarını, kalıcı ticaret ve kayıt yasaklarını ve Emtia Borsası Yasası (CEA) ve CFTC düzenlemelerinin daha fazla ihlaline karşı kalıcı bir tedbir kararı istiyor. ”
Kontrol Fiyat EylemBir Beat Kaçırmayın - Üye olun doğrudan gelen kutunuza gönderilen kripto e-posta uyarılarını almak için
Bizi takip edin: Twitter, Facebook ve Telegram
sörf Günlük Hodl Karışımı
En Son Haber Başlıklarını Kontrol Edin
Sorumluluk Reddi: The Daily Hodl'da ifade edilen görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcılar, herhangi bir yüksek riskli yatırım yapmadan önce gerekli özeni göstermelidir. Bitcoin, kripto para birimi veya dijital varlıklar. Transferlerinizin ve alım satımlarınızın riskinin size ait olduğunu ve maruz kalabileceğiniz tüm kayıpların sizin sorumluluğunuzda olduğunu lütfen unutmayın. Daily Hodl, herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez ve Daily Hodl bir yatırım danışmanı değildir. The Daily Hodl'ın bağlı kuruluş pazarlamasına katıldığını lütfen unutmayın.
Öne Çıkan Görsel: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Sonrası CFTC, Illinois ve Oregon Sakinlerini İddia Edilen 44,000,000 $ Kripto Ponzi Şemasında Suçladı İlk çıktı Günlük Hodl.
Orjinal kaynak: Günlük Hodl